Ухвала суду № 69381285, 05.10.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.10.2017 Справа №607/16825/15-к

Провадження 1кс №607/7293/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах.

Зокрема досудовим слідством встановлено, що протягом 2014-2016 років представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8Б в офісному приміщенні по вул. Медова, 18 в м. Тернополі, шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобовязань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в звязку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) має рахунки: № 26008052722140, відкритий 28.08.2013 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50; №26007480881, відкритий 08.04.2015 року в АТ «ОСОБА_9 ОСОБА_8», за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що для встановлення осіб, що відкривали рахунок № 26008052722140, факту перерахування потерпілими коштів на рахунок № 26008052722140, факти зняття коштів з рахунку № 26008052722140 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо документів, оформлених при відкритті вказаного рахунку руху коштів за вищевказаним рахунком. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) № 26008052722140, відкритому 28.08.2013 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме:

-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунку № 26008052722140;

-виписку руху коштів по рахунку № 26008052722140 з 01 квітня 2014 року по 05 жовтня 2017 року, з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку;

-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку № 26008052722140 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;

-інформацію про накладені арешти на рахунок № 26008052722140;

-інформацію про залишок коштів на рахунку № 26008052722140.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12