Ухвала суду № 69377037, 27.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56992/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зінорука М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшго слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Зінорука М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015000000000132, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Зінорук М.М., за погодження із заступником начальника відділу процессуального керівництва і підтриманням державного обвинувачення ГПУ Шевченком А.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться, у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: довідки - інформації про рух коштів по карткових (поточних) рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, які оформлені в ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими (поточними) рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000132 від 13.03.2015 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, узгоджено та за попередньою змовою між собою, використовуючи міжнародну мережі Інтернет на протязі тривалого часу вчиняють дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами.

Подальшим досудовим розслідуванням здобуто інформацію з приводу оформлення підроблених документів для дівчат та молодих жінок, які виїжджають за кордон для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, що надає достатні підстави підозрювати в причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює незаконну діяльність в агенції "LEGAL VISA SERVICE", розташованої за адресою: вул. Велика Васильківська, 111/113, м. Київ, де останній працює менеджером.

Встановлено, що кошти в якості оплати послуг за оформлення та отримання шенгенських віз перераховувались на картковий (поточний) рахунок ОСОБА_4, № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою:

м. Київ вул. Грушевського, 1Д, який також орендував приміщення для вищевказаної агенції. Крім того, ОСОБА_4 також належать інші карткові (поточні) рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1 таНОМЕР_2.

Інформація, що міститься у документах по картковим (поточним) рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за картковими (поточними) рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшго слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М. погоджене із заступником начальника відділу процессуального керівництва і підтриманням державного обвинувачення ГПУ Шевченком А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015000000000132- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку М.М., слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Кравчуку О.І. на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: довідки - інформації про рух коштів по карткових (поточних) рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, які оформлені в ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими (поточними) рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56992/17-к

Примірник 2 та завірена копія - видана старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку М.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.09.2017