Ухвала суду № 69375925, 06.10.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/12430/17

Провадження№ 1-кс/712/5480/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12017251010001958 від 28.02.2017, кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3, ст.356 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2О, і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали обєднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017251010001958 від 28.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.356 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ "ЧЕРКАСИЗАЛІЗОБЕТОНБУД" ОСОБА_3А з приводу спроби перешкоджання роботи належних йому нежитлових приміщень будинку № 352 по бул. Шевченка в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12017251010001958 від 28.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України допитано ОСОБА_4, яка повідомила, що голова ОСББ «Бульвар Шевченка 352» ОСОБА_5 включила до звіту грошових коштів по ОСББ за грудень 2016-квітень 2017 року витрати, на які грошові кошти не використовувались, що може свідчити про привласнення та розтрату грошових коштів членів ОСББ. Крім того, директор ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» ОСОБА_3 в листі вказував на факт збирання грошових коштів головою ОСББ «Бульвар Шевченка 352» ОСОБА_6 за надання послуг членам ОСББ з обслуговування будинку, при цьому ОСББ такі послуги не надає.

Встановлено що у ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), відкрито рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26005051521459, № 26008051525300.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та обєктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор винесене клопотання підтримали, просили його задовольнти та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційнаінформація, в тому числітака, що містить комерційну таємницю; персональнідані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківськоютаємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числі стан кореспондентськихрахунківбанків у Національному банку України;

2.Операціїякібулипроведені на користьчи за дорученнямклієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системиохоронибанків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Час залучення в ПАТ КБ ПриватБанк ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001);

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ПриватБанк при залученні ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут організації;

3. Надати інформацію на керівника ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), який надавав документи (до ПАТ КБ ПриватБанк) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001) .

4. Надати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку № 26005051521459, № 26008051525300.

5. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159, п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення даних документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що дані документи необхідні для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2, чи за її дорученням працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області інформацію про:

1. Час залучення в ПАТ КБ ПриватБанк ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001);

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ПриватБанк при залученні ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут організації;

3. Надати інформацію на керівника ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001), який надавав документи (до ПАТ КБ ПриватБанк) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ОСББ «Бульвар Шевченка 352» (код 40496001) .

4. Надати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку № 26005051521459, № 26008051525300.

5. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.О.