Постанова № 6937254, 27.11.2009, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 4-474/09

П О С Т А Н О В А

27 листопада 2009 року суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши подання старшого слідчого Новомосковської міжрайонної прокуратури, погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області надійшло подання старшого слідчого Новомосковської міжрайонної прокуратури про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю у зв’язку з тим, що досудовим слідством встановлено, що 15 квітня 2009 року протоколом наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Губиниський цукровий завод» прийнято рішення про укладення угоди з ТОВ «Спектр-Агро» щодо сумісної реалізації проекту перепрофілювання заводу.

01 червня 2009 року між ВАТ «Губиниський цукровий завод» та ТОВ «Спектр-Агро» укладено угоду №55/09 про посередницькі послуги, а саме: проведення тендерів, пошук покупців на обладнання при реалізації майна цукрового заводу. У подальшому в порушення угоди №55/09 від 01.06.09  службові особи ТОВ «Спектр-Агро», діючи умисно, з корисливих мотивів, перевищуючи свої службові повноваження уклали договір купівлі-продажу № 23/09 від 22.06.09 р., відповідно до якого  ТОВ «Спектр-Агро» зобов’язується демонтувати та передати у власність ТОВ ФІРМА «ТМА» бурякорізки                               А2-ПРБ-24, що була у використанні в кількості 2 комплектів загальною вартістю 240 000,0 грн., що перебувають у власності ВАТ «Губиниський цукровий завод».

При цьому, 27.05.09 ВАТ «Губиниський цукровий завод» укладено договір застави № 151209Z58 від 27.05.09 з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», відповідно до якого вказані бурякорізки А2-ПРБ-24 знаходились під заставою в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

У подальшому, між ТОВ «Спектр-Агро» і ТОВ Фірма «ТМА» укладено договір купівлі-продажу №23/09 від 22.06.09, відповідно до умов якого ТОВ «Спектр-Агро» передає у власність ТОВ Фірма «ТМА» комплекти бурякорізок А2-ПРБ-24 в кількості 2 шт. на загальну суму 240 тис. грн. з ПДВ на умовах «Франко-склад» на території ВАТ «Губиниський цукровий завод» с. Губиніха Дніпропетровської області при умові 100% попередньої оплати.

08 липня 2009 року приблизно о 16:30 год. на виконання договору купівлі-продажу № 23/09 від 22.06.09 без отримання відповідного дозволу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» службовими особами ТОВ «Спектр-Агро» спільно зі службовими особами ВАТ «Губиниський цукровий завод» здійснено заходи, направлені на вивезення двох комплектів бурякорізок А2-ПРБ-24 з території ВАТ «Губиниський цукровий завод», розташованого в  смт. Губиниха-1 по вул. Берегового-1 Новомосковського району. Але автомобілі марки КАМАЗ, на які було завантажено комплекти бурякорізок А2-ПРБ-24, затримані колишніми працівниками заводу при виїзді з території, внаслідок чого не вдалося вивезти вказане майно.

Таким чином, службові особи ТОВ «Спектр-Агро» і ВАТ «Губиниський цукровий завод» явно виходячи за межі наданих повноважень без отримання відповідного дозволу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» уклали договір купівлі-продажу № 23/09 від 22.06.09 р. та вчинили дії, направлені на відчуження та вивезення з території заводу двох комплектів бурякорізок А2-ПРБ-24 на загальну суму 240 тис. грн. з ПДВ, що могло спричинити тяжкі наслідки у вигляді шкоди  юридичним особам на вказану суму, але з причин, що не залежали від їх волі, не довели злочин до кінця.

Відповідно до ст.  60 Закону України «Про   банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку  і  розголошення якої може завдати  матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською   таємницею.   Іншим   способом,   ніж   розкрити   банківську   таємницю, для  о тримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

У судове засідання заявник та представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» , будучі чином повідомлені, не з'явилися, суд не визнав їхню участь обов'язковою, тому суд на підставі ст. 289 ЦПК України вважає за можливе розглянути подання без їх участі.

Розглянувши подання, суд приходить до наступного. Відповідно виїмка документів, що становить банківську таємницю проводиться за вмотивованою постановою судді. Оскільки документи, що знаходяться в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» можуть містити інформацію щодо кримінальної справи, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в приміщенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що розташоване за адресою м. Київ, вул.. Горького, 127 виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, що належать   ВАТ «Губиниський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00373155): заяв на відкриття рахунків, карток з зразками підписів та відтисків печатки, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- платіжних документів, на підставі яких проводилося зарахування та списання коштів з рахунку, що належить ВАТ «Губиниський цукровий завод», в тому числі документів на отримання готівкових коштів за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- відомості (реєстр) про рух коштів на рахунку, що належить ВАТ «Губиниський цукровий завод» за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час із зазначенням найменування отримувача та платників коштів, код ОКПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на аркушевому та магнітних носіях, первинних платіжних документів за зазначеним розрахунковому рахунку та інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій за вказаним рахунком;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний та технічний), роздруковану базу зазначених архівів системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк», роздруковану базу даний операційного дня за рахунком, що належить ВАТ «Губиниський цукровий завод» за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час.;

- договори (угоди до них), укладені між ВАТ «Губиниський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за період 2009 року, в тому числі: генеральну угоду від 05.06.2006 року № 15106N14; договір застави від 27.05.2006 року № 151209Z58, іпотечний договір від 27.12.2006 року № 15106Z476;

- листи, що направлялися посадовими особами ВАТ «Губиниський цукровий завод»  на адресу  ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та відповіді на них;

- листи, що надсилалися ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на адресу ВАТ «Губиниський цукровий завод» та відповіді на них.

Виїмку проводити в порядку, погодженому з керівником ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п’ятиденний строк оскаржити рішення до апеляційного суду у встановленому порядку.

Суддя                                                            І.П. Крохмалюк