Ухвала суду № 69370754, 21.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/352/17

№ провадження 1-кс/646/3674/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Гармаша М.С., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220060001193 від 03 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання зазначено, що У період часу з 19.04.2007 по 21.12.2007 невстановлені особи під виглядом оформлення кредитних зобовязань за отримання грошових коштів на ОСОБА_2, як фізичну особу, у ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою придбання нерухомості, будівництва та ремонту житлового будинку уклали три кредитних договори: №НAG7GA0000006 від 19.04.2007 на суму 399650,00 доларів США, №HAG7GA00000018 від 28.11.2007 на суму 184848,64 доларів США, №56/А-07 від 21.12.2007 на суму 420000,00 доларів США, та в подальшому привласнили майно ПАТ КБ «ПриватБанк», отримане в результаті укладення вказаних кредитних договорів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 з метою отримання кредитних коштів надано до ПАТ КБ «ПриватБанк» копії своїх квартальних податкових звітів та квартальних податкових звітів свого чоловіка ОСОБА_3, згідно з якими ФО-П ОСОБА_2 за другий квартал 2007 року отримала прибутку 36180 грн., за третій квартал 2007 року 36180 грн., четвертий квартал 2007 року 138775 грн., за перший квартал 2008 року 150000 грн., за другий квартал 2008 року 250000 грн., ФО-П ОСОБА_3 за другий квартал 2007 року 264900 грн., за третій квартал 2007 року 355600 грн.

Відповідно до договору поруки №HAG7GA00000018 від 28.11.2007 поручителем за виконання фізичною особою ОСОБА_2 своїх обовязків за кредитним договором №HAG7GA00000018 від 28.11.2007, згідно якого ПАТ КБ «ПриватБанк» надав ОСОБА_2 кредит в сумі 184848,64 доларів США, виступив чоловік ОСОБА_2 ОСОБА_3.

Окрім того, ОСОБА_3, відповідно до договору поруки від 21.12.2007, виступив поручителем за виконання фізичною особою ОСОБА_2 своїх обовязків перед ПАТ КБ «ПриватБанк» за кредитним договором №56/А-07 від 21.12.2007, згідно якого банк надав ОСОБА_2 кредит в сумі 420000,00 доларів США.

Починаючи із 2009 року ОСОБА_2 припинила виплати по взятих кредитах та 19.07.2011 звернулась до Господарського суду Харківської області із заявою про банкрутство фізичної особи-підприємця. 17.08.2011 суддя Господарського суду Харківської області Швидкін А.О. задовольнив заяву ОСОБА_2 та ухвалив постанову про визнання, як ФО-П. Окрім цього, при прийнятті рішення про визнання банкрутом ФО-П ОСОБА_2 мало зобовязання перед наступними кредиторами: ФО-П ОСОБА_4 в розмірі 400000,00 грн., ТОВ «Регіон-стандарт» в розмірі 128000,00 грн., ФО-П ОСОБА_5 в розмірі 50000,00 грн., ФО-П ОСОБА_6 в розмірі 50180,00 грн.

10.04.2012 постановою Вищого господарського суду України постанову Харківського апеляційного суду від 08.11.2011 та постанову господарського суду Харківської області від 17.08.2011 у справі №5023/5991/11 про банкрутство ФО-П ОСОБА_2 скасовано, провадження у справі №5023/5991/11 припинено, відмінено державну реєстрацію припинення ФО-П ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), 61022, АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки №2150 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 16.02.2004 по 01.09.2016 займав посаду керівника ТОВ «Енерготрас ЛТД» (ЄДРПОУ 32868071).

Згідно з наданими Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області податковими деклараціями ТОВ «Енерготрас ЛТД», які посвідчені керівником ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_7, за ІІ-ІV квартали 2011 року підприємство задекларувало доходи в розмірі 25637749,00 грн., за 2012 рік 42298350 грн., за 2013 рік 34527097,00 грн., за 2014 рік 20595882,00 грн., за 2015 рік 7359866,00 грн.

Крім того, відповідно до листа Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області №690/9/20-30-14-03-13 від 14.03.2017 основними постачальниками ТОВ «Енерготранс ЛТД» за період 2008-2016 років були ПрАТ «Полтавський ГЗК» (ЄДРПОУ 00191282).

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ПрАТ «Полтавський ГЗК» щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з ТОВ «Енерготрас ЛТД», та участі у них ОСОБА_3

Відповідно до вказаного листа, за період з 2007 по 2016 роки ТОВ «Енерготранс ЛТД», в особі директора ОСОБА_3, та ПрАТ «Полтавський ГЗК» укладено 24 договори на загальну суму 298649305,9 грн.

Також прокурором було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 03 квітня 2013 року за №12013220060001193 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), що розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів на період проведення судово почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), що розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16, з метою виготовлення належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Енерготранс ЛТД» (ЄДРПОУ 32868071) за період з 2007 по теперішній час, а саме: договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг та інші договори з додатками), податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, банківські виписки, специфікації, акти про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, акти взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, завірені копії книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, сертифікати якості, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи претензійної роботи вказаного підприємства - претензії, копій позовних заяв, рішення судів, виписок з системи «Клієнт-Банк» щодо взаєморозрахунків між ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Енерготрас ЛТД» за період з 2007 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_8, слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 та (або) за відповідним дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам НП в Харківській області.

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов