Ухвала суду № 69370614, 22.09.2017, Нововодолазький районний суд Харківської області

номер провадження 1-кс/631/179/17

справа 631/207/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року смт. Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області Пархоменко І.О.,

за участі секретаря судового засідання Великородної Л.Ф.,

прокурора - Біляєва Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220390000021 від 14.01.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220390000021 від 14.01.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000021 за ч. 1 ст.190 КК України. 21.09.2017 року слідчим СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_1 згідно ухвали Нововодолазького районного суду від 13 вересня 2017 року було проведено обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Бондарівська, 12, в ході яких було вилучено речі та документи. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що майно вилучене в ході обшуків 21.09.2017, є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.167 КПК України, а саме сім карти мобільних операторів, мобільні телефони, флеш носії, комп'ютерна техніка, банківські картки можуть бути знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення (використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди), Інтернет модеми, картрідери несуть інформацію про IP адреси та інформацію про викладення в мережу Інтернет обяв, спілкування та інші, гроші є предметом кримінального правопорушення (одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них), а інші вилучені речі зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, та таким чином є речовими доказами вчиненого злочину, у звязку з чим виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. З метою забезпечення кримінального провадження, при наявності підстав для арешту майна, що є доказом злочину, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити права на його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та посилаючись на викладені у ньому обставини, з метою запобігання спробам приховування, пошкодження, знищення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення просив накласти арешт на вилучене майно.

Власники тимчасово вилученого майна, у судове засідання не з'явились, їх неприбуття відповідно до ч.1ст. 172 КПК Українине перешкоджає розгляду клопотання.Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначенихст. 174 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з наданих до суду матеріалів, відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 року за №12017220390000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

21 вересня 2017 року відповідно до ухвали Нововодолазького районного суду Харківської області від 13 вересня 2017 року у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, проведено обшук в результаті якого вилучені предмети та документи, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі суду, а саме: мобільних терміналів з номерами IMEI № 35862701645639, № 35795806235900, № 35323607738429, № 255030681645540, «SIM» карток з номерами 380993275983 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна», 380968148392 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких зберігаються відомості про викладення в систему Інтернет оголошень, переписку (спілкування), різноманітної компютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, інших технічних засобів), карткового рахунку (платіжної картки) № 4149507023393927 яка емітована ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях.

Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 від 21.09.2017 року та протоколу огляду речових доказів, які були вилучені під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 від 22.09.2017 року було виявлено та вилучено: Картонну коробку чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI 359103011109526, розміром 12/9,5 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 COLOR: Flaminqo Red» з номером IMEI 357305002065888, розміром 13,5/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI 359836016207973, розміром 14/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI 353236077384298, розміром 8/15,5 см., порожню; картонну коробку синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI 351933057417286, розміром 9/11 см., порожюя; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI 353792058413357 та IMEI - 353792058413365, розміром 9/14,5 см., порожню; картонну коробку біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», COLOR: Candy Pink» з номером IMEI 359586036525603, розміром 12/9,5 см., порожню; скрейтч-картку з номером +380937142951, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером +380937098297, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером 380982843319, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером 380982843318, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380672716279, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером 380962610970, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380968148392, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380679896019, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380932192667, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером +380979885368, djuice, білого кольору; скрейтч-картку з номером +380934753919, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером 8938003991570484345F, Київстар, красного-синього кольору; лист від «Київстар» з Скрейтч-карткою з номером 672716279 «Київстар», красно-синього кольору; скрейтч-картку з номером +380635679331, Life, красного кольору; конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором «35586117»; конверт від «Нова Пошта» № НОМЕР_1, Експрес-накладну № 20450034631785; чек «ОСОБА_4 Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты ХХХХХХХХХХ3927, VISA, изменение PIN-КОДА; чек «Нова Пошта», Експрес-накладну № 59000251920208; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41; лист розміром 8/8 см., з текстом «1)a.ryazanova_6, pvm» та текстом «2) a.ryazanova_r, pvm»; лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: Kisik 19701998»; лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: 380672716279, Пароль: 21чоtido,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ДJ, Русанова, Ася, ОСОБА_5, (Романова)»; лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: 4749!, Кодовое слово Панченко, АДРЕСА_3.»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»; лист від djuice з номером мобільного +30979885368, розміром 21/29,5 см.; копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках; чек «Нова пошта» Експрес-накладна № 20450034631785; лист розміром 17/20 см., з текстом синім чорнилом з текстом «ОСОБА_6, …0635694119» і кінці «ОСОБА_7, …0932815513;»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синім чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, Anastasia.Ryazanova2017@qmail.com, пароль21чоtido, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»; лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_5, пароль 21 чоtido, Логин: +30982843318, от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, настя НОМЕР_2, Логин +30982843318, Пароль: 21 чоtido, pomuqo (маленьк) на англ., Skype, foma 4 ka 1992, 3 горжелец»; лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: +380982843318, Пароль: 4749safisi, ОСОБА_8, Насто НОМЕР_3, 34307,44, 22 меня на 14:30»; лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_9, НОМЕР_5 Карина, 9:30 возле сильпо машу встрелить»; лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «ОСОБА_10 НОМЕР_6»; картка «ОСОБА_3 Онлайн»; блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорного чорнилом та олівцем з текстом «ОСОБА_11, 1998, ОСОБА_12,annaanastasiya1985@qmail.com. пароль. (lena1993) на 9 тій сторінці «ОСОБА_4 банк»; карта «Life:)»; мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI 449242075889201; мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI 351974007628184; мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI 351933057417286, з карткою «Київстар» 8938003991718663180F; мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI 359103011109526, з карткою «Київстар» 8938003991718663198F, з номерами мобільних терміналів +380968148392; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI 359103011109526, з карткою під номером 8938003991718663198F; системний блок LC 350091000776, AMD Athlon II COLDEN FIELD; банківські документи з банку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на пяти аркушах на імя ОСОБА_11, від 06.12.2016 року.

21 вересня 2017 року відповідно до ухвали Нововодолазького районного суду Харківської області від 13 вересня 2017 року у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4, проведено обшук в результаті якого вилучені предмети та документи, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі суду, а саме: мобільних терміналів з номерами IMEI № 35862701645639, № 35795806235900, № 35323607738429, № 255030681645540, «SIM» карток з номерами 380993275983 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна», 380968148392 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких зберігаються відомості про викладення в систему Інтернет оголошень, переписку (спілкування), різноманітної компютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, інших технічних засобів), карткового рахунку (платіжної картки) № 4149507023393927 яка емітована ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях.

Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 від 21.09.2017 року, було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI 1:358253043824328;мобільний телефон SAMSUNG, IMEI 1:358573036689358; відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючих ознак і номерів; нетбук «ASPIRE ONE» марки «ACER», чорного кольору; картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар», № 80094583518; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою, № 80961419793; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «МТС» з сім картою, № 80667208475; коробок пластиковий від карти «Cololen menory»; пакет з документами (квитанції з банку «Надра» на 4 аркушах); пластикову картку ВТБ банку № 5167350050322244; пластикову картку ВТБ банку № 5167350050322020; пластикову картку ВТБ банку № 5167350050270492; пластикову картку «Приват Банка» № 5168742500039262; пластикову картку «Сбербанк Росія» № 5256840004859004; пластикову картку «Raiffeisen BANKAVAL» № 4149507019115086; заяву про закриття карткового рахунку від ОСОБА_13; пластикова карта від сім карти мобільного оператора № 80977444217; погашення кредиту на картці банку АТ«Дельта Банк» на 1 арк.; квитанція на 2 арк. (платник ОСОБА_13Б.); додаток до угоди 281412, від 12.05.2008 (Київстар) 3 арк.; чекові книжки у кількості 8 шт.; конверт з пластиковою карткою «Київстар» модем; чекова книжка 1 шт.; квитанція № 1552044; карта банку «Ощад Банк», № 5167490012086733; картка банку «Приват Банк» № 5168751283615971; жорсткий диск від комп'ютеру «Seaget Barracuda 7200.12.»; банківська картка банку VAB 4874228011823624; коробок з під сім карти у якому мається сім картка оператора ПрАТ «Київстар» № 80685300754; конверт з кодом до картки банку. Квитанція з рукописними записами; файл полімерний з квитанціями , чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах; конверт з кодом до картки банку та договорами про додання комплексних банківських послуг № 001-20707-130713; картонна папка зеленого кольору з банківськими документами «ОСОБА_14 Росії».

21вересня 2017 року відповідно до ухвали Нововодолазького районного суду Харківської області від 13 вересня 2017 року у домоволодінні, що розташоване за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Бондарівська, 12, проведено обшук в результаті якого вилучені предмети та документи, дозвіл на відшукання яких прямо зазначено в ухвалі суду, а саме: мобільних терміналів з номерами IMEI № 35862701645639, № 35795806235900, № 35323607738429, № 255030681645540, «SIM» карток з номерами 380993275983 мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна», 380968148392 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» та інших мобільних терміналів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких зберігаються відомості про викладення в систему Інтернет оголошень, переписку (спілкування), різноманітної компютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, інших технічних засобів), карткового рахунку (платіжної картки) № 4149507023393927 яка емітована ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях.

Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Бондарівська, 12, від 21.09.2017 року року та протоколу огляду речових доказів, які були вилучені під час обшуку житла за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Бондарівська, 12, від 22.09.2017 року було виявлено та вилучено: картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757320635529 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5111537323493671 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 1201000217264014 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168742602223079 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 6762466004370803 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 4627087679405771 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755515464754 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755626273243 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757287258661 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 6706350014100260 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5167490006059183 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 4874100002305764 ємітованая «Укрсоцбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 4283089900137384 ємітованая «ПУМБ»; конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка № 5244870149697600; гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI 359111055286993, з номером IMEI 359111055287009; експрес накладну № 59000250037207 від 10 квітня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380662801900; експрес накладну № 20290011060259 від 04 грудня 2016 року, на імя ОСОБА_15, 380993275983; коробку з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI 353307080467352, IMEI 35330708046735; пакет тариф «Смртфон 0,50» з номером мобільного +380506016725; експрес накладну № 59000260432464 від 30 червня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380662801900; експрес накладну № 59000258623943 від 22 травня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380662801900; модем 219024267372, SN:09000200000000100000DC28E6AFD12; коробок мобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер 80С107F1, абонентський номер НОМЕР_7; Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки; Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою; експрес накладну № 59000236317086 від 09 лютий 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380993275983; «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на імя ОСОБА_15, паспорт - МТ262744, ІПН: 3536504114/, адреса: смт. Нова Водолага, вул. Бондарівська, б. 12, тел. НОМЕР_8; «Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел..№ 1 - +380662801900, тел.. № 2- +380993275983; обява, з номером МТС: 0992643876-Олександр, номером (картки ПриватБанк 4149497835575715); «Реєстраційна заява платника податку» від 25.11.2016; листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме «+380992643876, НОМЕР_9, 7904842, НОМЕР_10» два шт.; «Довіреність від 02.03.2016 року» - оригінал; копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. два листа; ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром 213350-009, HP-4716; мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI 358307033418523; мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI 357958062358997, IMEI 3579580623590003 ; мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEI 358627016456392 та карткою «Київстар» № 45225209 9F; мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI 500039176431867, з номером IMEI 500039176431875; мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI 351540003359833; лист розміром 8/14 см., з текстом «ОСОБА_16, НОМЕР_11, Харьков 28»; флеш носій (без корпусу); мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEI 35111055286993 та номером IMEI 359111055287009; мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI -353307080467352, з номером мобільного термінала +380662801900; мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер 81HEBMT27S8E з номером IMEI - 868597021779505, з номером мобільного термінала +380996837016; батарея «SAMSUNG» - AB553446BU; мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» №0681809038, «Vodafon» № НОМЕР_12, IMEI1:351550050982544; системний блок«Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor; флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sp 1 gb, Kingston micro sp 1 gb, Kingston micro sp ADAPTER, SAMSUNG micro sp ADAPTER, micro sp ADAPTER; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн-2 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюра номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-4 шт.; грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн-5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн - 2 шт.

Зазначене майно відповідно до постанов слідчого від 22.09.2017 року визнано речовими доказами.

Таким чином, відповідно до п.п. 1, 4, ч. 2ст. 167 КПК Українив органу досудового розслідування наявні підстави у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозрвважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України).

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Частиною 11ст. 170 КПК Українипередбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуку від 21.09.2017 року речі підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст. 173 КПК Українисторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосібвідповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98,110,132,170 - 173,175,309,КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220390000021 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,про арешт тимчасово вилученого майна-задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 21.09.2017 року домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, майно, на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 21.09.2017 року домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4, майно, на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 21.09.2017 року домоволодіння, що розташоване за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Бондарівська, 12, майно, а саме: Картонну коробку чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI 359103011109526, розміром 12/9,5 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 COLOR: Flaminqo Red» з номером IMEI 357305002065888, розміром 13,5/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI 359836016207973, розміром 14/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI 353236077384298, розміром 8/15,5 см., порожню; картонну коробку синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI 351933057417286, розміром 9/11 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI 353792058413357 та IMEI - 353792058413365, розміром 9/14,5 см., порожню; картонну коробку біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», COLOR: Candy Pink» з номером IMEI 359586036525603, розміром 12/9,5 см., порожню; скрейтч-картку з номером +380937142951, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером +380937098297, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером 380982843319, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером 380982843318, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380672716279, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером 380962610970, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380968148392, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380679896019, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером +380932192667, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером +380979885368, djuice, білого кольору; скрейтч-картку з номером +380934753919, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером 8938003991570484345F, Київстар, красного-синього кольору; лист від «Київстар» з Скрейтч-карткою з номером 672716279 «Київстар», красно-синього кольору; крейтч-картку з номером +380635679331, Life, красного кольору; конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором «35586117»; конверт від «Нова Пошта» № НОМЕР_1, Експрес-накладну № 20450034631785; чек «ОСОБА_4 Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты ХХХХХХХХХХ3927, VISA, изменение PIN-КОДА; чек «Нова Пошта», Експрес-накладну № 59000251920208; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41; лист розміром 8/8 см., з текстом «1)a.ryazanova_6, pvm» та текстом «2) a.ryazanova_r, pvm»; лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: Kisik 19701998»; лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: 380672716279, Пароль: 21чоtido,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ДJ, Русанова, Ася, ОСОБА_13, (Романова)»; лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: 4749!, Кодовое слово Панченко, АДРЕСА_3.»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»; лист від djuice з номером мобільного +30979885368, розміром 21/29,5 см.; копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках; чек «Нова пошта» Експрес-накладну № 20450034631785; лист розміром 17/20 см., з текстом синім чорнилом з текстом «ОСОБА_6, …0635694119» і кінці «ОСОБА_7, …0932815513;»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синім чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, Anastasia.Ryazanova2017@qmail.com, пароль21чоtido, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»; лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_5, пароль 21 чоtido, Логин: +30982843318, от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, настя НОМЕР_2, Логин +30982843318, Пароль: 21 чоtido, pomuqo (маленьк) на англ., Skype, foma 4 ka 1992, 3 горжелец»; лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: +380982843318, Пароль: 4749safisi, ОСОБА_8, Насто НОМЕР_3, 34307,44, 22 меня на 14:30»; лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_9, НОМЕР_5 Карина, 9:30 возле сильпо машу встрелить»; лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «ОСОБА_10 НОМЕР_6»; картка «ОСОБА_3 Онлайн»; блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорним чорнилом та олівцем з текстом «ОСОБА_11, 1998, ОСОБА_12,annaanastasiya1985@qmail.com. пароль. (lena1993) на 9 тій сторінці «ОСОБА_4 банк»; карта «Life:)»; мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI 449242075889201; мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI 351974007628184; мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI 351933057417286, з карткою «Київстар» 8938003991718663180F; мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI 359103011109526, з карткою «Київстар» 8938003991718663198F, з номерами мобільних терміналів +380968148392; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI 359103011109526, з карткою під номером 8938003991718663198F; системний блок LC 350091000776, AMD Athlon II COLDEN FIELD; банківські документи з банку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на пяти аркушах на імя ОСОБА_11, від 06.12.2016 року, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI 1:358253043824328; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI 1:358573036689358; відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючих ознак і номерів; нетбук «ASPIRE ONE» марки «ACER», чорного кольору; картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар», № 80094583518; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою, № 80961419793; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «МТС» з сім картою, № 80667208475; коробок пластиковий від карти «Cololen menory»; пакет з документами (квитанції з банку «Надра» на 4 аркушах); пластикову картку ВТБ банку № 5167350050322244; пластикову картку ВТБ банку № 5167350050322020; пластикову картку ВТБ банку № 5167350050270492; пластикову картку «Приват Банка» № 5168742500039262; пластикову картку «Сбербанк Росія» № 5256840004859004; пластикову картку «Raiffeisen BANKAVAL» № 4149507019115086; заяву про закриття карткового рахунку від ОСОБА_13; пластикову карту від сім карти мобільного оператора № 80977444217; погашення кредиту на картці банку АТ«Дельта Банк» на 1 арк.; квитанцію на 2 арк. (платник ОСОБА_13Б.); додаток до угоди 281412, від 12.05.2008 (Київстар) 3 арк.; чекові книжки у кількості 8 шт.; конверт з пластиковою карткою «Київстар» модем; чекову книжку 1 шт.; квитанцію № 1552044; карту банку «Ощад Банк», № 5167490012086733; картку банку «Приват Банк» № 5168751283615971; жорсткий диск від комп'ютеру «Seaget Barracuda 7200.12.»; банківську картку банку VAB 4874228011823624; коробок з під сім карти у якому мається сім картка оператора ПрАТ «Київстар» № 80685300754; конверт з кодом до картки банку, квитанцію з рукописними записами; файл полімерний з квитанціями, чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах; конверт з кодом до картки банку та договорами про додання комплексних банківських послуг № 001-20707-130713; картонну папку зеленого кольору з банківськими документами «ОСОБА_14 Росії», картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757320635529 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5111537323493671 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 1201000217264014 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168742602223079 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 6762466004370803 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 4627087679405771 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755515464754 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168755626273243 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5168757287258661 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 6706350014100260 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 5167490006059183 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 4874100002305764 ємітованая «Укрсоцбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № 4283089900137384 ємітованая «ПУМБ»; конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка № 5244870149697600; гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI 359111055286993, з номером IMEI 359111055287009; експрес накладну № 59000250037207 від 10 квітня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380662801900; експрес накладну № 20290011060259 від 04 грудня 2016 року, на імя ОСОБА_15, 380993275983; коробку з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI 353307080467352, IMEI 35330708046735; пакет тариф «Смртфон 0,50» з номером мобільного +380506016725; експрес накладну № 59000260432464 від 30 червня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380662801900; експрес накладну № 59000258623943 від 22 травня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380662801900; модем 219024267372, SN:09000200000000100000DC28E6AFD12; коробок мобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер 80С107F1, абонентський номер НОМЕР_7; Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки; Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою; експрес накладна № 59000236317086 від 09 лютий 2017 року, на імя ОСОБА_15, 380993275983; «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на імя ОСОБА_15, паспорт - МТ262744, ІПН: 3536504114/, адреса: смт. Нова Водолага, вул.. Бондарівська, б. 12, тел.. НОМЕР_8; «Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел..№ 1 - +380662801900, тел.. № 2- +380993275983; обява, з номером МТС: 0992643876-Олександр, номером (картки ПриватБанк 4149497835575715); «Реєстраційна заява платника податку» від 25.11.2016; листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме «+380992643876, НОМЕР_9, 7904842, НОМЕР_10» два шт.; «Довіреність від 02.03.2016 року» - оригінал; копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. два листа; ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром 213350-009, HP-4716; мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI 358307033418523; мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI 357958062358997, IMEI 3579580623590003 ; мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEI 358627016456392 та карткою «Київстар» № 45225209 9F; мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI 500039176431867, з номером IMEI 500039176431875; мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI 351540003359833; лист розміром 8/14 см., з текстом «ОСОБА_16, НОМЕР_11, Харьков 28»; флеш носій (без корпусу); мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEI 35111055286993 та номером IMEI 359111055287009; мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI -353307080467352, з номером мобільного термінала +380662801900; мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер 81HEBMT27S8E з номером IMEI - 868597021779505, з номером мобільного термінала +380996837016; батарея «SAMSUNG» - AB553446BU; мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» №0681809038, «Vodafon» № НОМЕР_12, IMEI1:351550050982544; системний блок«Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor; флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sp 1 gb, Kingston micro sp 1 gb, Kingston micro sp ADAPTER, SAMSUNG micro sp ADAPTER, micro sp ADAPTER; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн-2 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюра номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-4 шт.; грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн-5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн - 2 шт.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів Нововодолазького відділення поліції Первомайського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Воскресінська,1,

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

У відповідності дост. 175 КПК Україниухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя І.О.Пархоменко