Постанова № 69364981, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/18407/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3, який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Із клопотання вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3, для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

В клопотанні вказано, що подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалось на підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Як зазначено, у клопотанні, вказано що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_3 через своїх знайомих має вплив.

Із клопотання вбачається, що кошти від реалізації зазначеного вугілля частково відправлялись до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовувались на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховувалась ОСОБА_3 та його російським партнерам.

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_5, ГараєвЗабітЗахід-Огли (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ТОВ «Дельфін Плюс» (ЄДРПОУ 36810421), ТОВ «Донбас-Фінанс» (ЄДРПОУ 22011501), ЗАТ «Інерко-Інвест» (ЄДРПОУ 30101801), ТОВ «Капстройінжинірінг» (ЄДРПОУ 38220252), ТОВ «КиївбудЛімітед» (ЄДРПОУ 39198506), ТОВ «Кондитерська фабрика «Пряничний замок» (ЄДРПОУ 38942297), ТОВ «Полімакс Груп» (ЄДРПОУ 39046550), ТОВ «ТехнолайнПроджект» (ЄДРПОУ 39198506), ПП «Аватар» (ЄДРПОУ 31241318), ТОВ «Алтікс» (ЄДРПОУ 31304105), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), Приватна фірма «Атланта» (ЄДРПОУ 22006339), ТОВ «Деві груп» (ЄДРПОУ 37166341), АТЗТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «Квадро-К» (ЄДРПОУ 30977896), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), Багатопрофільний студентський кооператив «Ліга-С» (ЄДРПОУ 23356521), ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164), Престон бізнес ЛТД ІНК», ТОВ «Променергохолдінг» (ЄДРПОУ 31304096), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ЗАТ «Юніон-Холдінг» (ЄДРПОУ 31056302), ТОВ «Юридичне бюро «правовий Ідеал» (ЄДРПОУ 31032315), ТОВ «Рубікон ЛТД» (ЄДРПОУ 23030825), Інститут екологічних технологій Донбасу (ЄДРПОУ 13522289), ТОВ «Агрохимпостачання» (ЄДРПОУ 25339952), ГО «Східний кордон» (ЄДРПОУ 38617121), ТОВ «Центр сприяння впровадженню реформ в енергетиці» (ЄДРПОУ 37102838), ТОВ «Дорн» (ЄДРПОУ 31607672), ТОВ «Оселя» (ЄДРПОУ 32383497), ТОВ «Сіті Премєр» (ЄДРПОУ 39302896), ТОВ «Недержавний пенсійний фонд «Допомога» (ЄДРПОУ 23529499), ТОВ «Південно-східна регіональна компанія» (ЄДРПОУ 30517269), МКП «Інтераквамоніторинг» (ЄДРПОУ 13484927).

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_3, разом з ОСОБА_4 використовували банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, 01001, вул. Десятина, 4/6), а саме: № 26200259876001, відкритий на імя ОСОБА_3, та № 26208259902201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.)

Із клопотання вбачається, що в відповідно даним Держфінмоніторинга, від банків: ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), та ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках №26200259876001, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), №26202553389001, який відкрито у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), №26205010020695, який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), №2902991240600, який відкрито у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465) та №26004962497592, який відкрито у відділенні №5 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), №26381003214751, який відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016 року.

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) №26205010020695, який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), було виявлено фінансову операцію, що повязана із отриманням готівки у сумі 0,26 млн. грн. із зазначенням призначення платежу: «видача готівки з власного поточного рахунку ОСОБА_3».

В клопотанні вказано, що за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) та ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн.

Із клопотання вбачається, що згідно відомостям Держфінмоніторингу, фінансові операції, які повязані із отриманням: - за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) та ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн.; - за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) та ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708) знято готівку на загальну суму 15,01 млн. грн., можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму.

Слідчий в клопотанні вважає, що беручи до уваги вищевикладене, для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708): - №26205010020695.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_9 від 13.11.2015 року встановлено, що ОСОБА_3, для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін., та в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалось на підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Згідно до копії узагальнених матеріалів №0250/2016 ДСК заступника директора Департаменту фінансових розслідувань ОСОБА_10 встановлено, що що по банківському рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) №26205010020695, який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), було виявлено фінансову операцію, що повязана із отриманням готівки у сумі 0,26 млн. грн. із зазначенням призначення платежу: «видача готівки з власного поточного рахунку ОСОБА_3». За період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) та ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн. Згідно відомостям Держфінмоніторингу, фінансові операції, які повязані із отриманням: - за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) та ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708) знято готівку на загальну суму 7,15 млн. грн.; - за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, з рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) та ПАТ «Авант Банк» (МФО 380708) знято готівку на загальну суму 15,01 млн. грн., можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- на підставі яких уПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), був відкритий рахунок №26205010020695, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку №26205010020695, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаФіліппова О.В. (РНОКПП НОМЕР_1);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій клієнтаОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26205010020695;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017