Ухвала суду № 69362080, 03.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19889/17

Провадження №1-кс/127/8420/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020110000523, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України, за фактами: підроблення документів для отримання ФОП ОСОБА_3 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; подання службовими особами ТОВ «Кітус» підроблених документів для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; зловживання службовими особами Вінницького управління лісового та мисливського господарства своїм службовим становищем в інтересах юридичних та фізичних осіб при видачі ФОП ОСОБА_3 сертифікату серії ВН №082489 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Кітус» при реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ГУ ДФС у Вінницькій області проведено позапланову невиїзну документальну перевірку ТОВ «Кітус» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 31.01.2015 по 31.03.2016 (акт від 16.12.2016 №189/1404/39612522), встановлено, що вказане підприємство: 1) не подало та не включило до складу доходів Податкової декларації з податку на прибуток за 2015 дохід у розмірі 2804566 грн. отриманий від реалізації лісоматеріалів ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_7 у загальній сумі 1243257 грн. та на експорт а адресу компаній зареєстрованих у Панамі і Великобританії у загальній сумі 1561309 грн., що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на прибуток у розмірі 504822 грн.; 2)провівши господарські операції на суму більше 1000000 грн., у порушення п. 181.1 ст. 191 Податкового кодексу України не зареєструвались платником податку на додану вартість, що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на додану вартість у розмірі 170377 грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Кітус» не знаходиться та ніколи не знаходилось за юридичною адресою: Вінницька область, Тиврівський район, с. Селище, вул. І.Богуна, 1 ОСОБА_8, допитаний у якості свідка ОСОБА_9, який є власником вказаних приміщень, надав показання, що з ТОВ «Кітус» не укладались договори оренди, з директором ТОВ «Кітус» ОСОБА_10 він не знайомий, яким чином ТОВ «Кітус» отримало юридичну адресу у його приміщенні, він не знає. Особа, яка рахується директором ТОВ «Кітус» ОСОБА_10 зареєстрований у м. Чернігові, за місцем реєстрації відсутній тривалий час, доходи останній раз отримував у 2015 на підприємстві зареєстрованому у Львівській області.

ОСОБА_8 встановлено, що митним брокером при здійсненні експортних операцій ТОВ «Кітус» був ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, також він отримував у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, таким чином він може володіти обставинами ведення господарської діяльності ТОВ «Кітус» та знати місцезнаходження директора ТОВ «Кітус» ОСОБА_10

ОСОБА_11 протягом 2015 2017 рр. використовував мобільні номери 096-7913836, 063-6141417, 098-1201978, 098-6887824, які належать операторам мобільного звязку ПрАТ «Київстар» і ТОВ «лайфселл».

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного звязку, які в період з 01.01.2015 року по теперішній час здійснювали дзвінки на номери телефонів ОСОБА_11, номери операторів мобільного звязку, а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного звязку до яких у вказаний період телефонував ОСОБА_11Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення осіб, які причетні до ведення господарської діяльності ТОВ «Кітус».

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим, тому необхідно отримати ухвалу про проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

В судовому засіданні заступник начальника відділу ОСОБА_1 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «лайфселл» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПРАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11-А) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номерів 096-7913836, 098-1201978, 098-6887824, 063-6141417, яке відбувалось у період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду ключно, у т.ч.:

-абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на зазначені номери;

-абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з зазначених номерів;

-адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

-типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість зєднання (зєднання нульової тривалості).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс звязку абонента, зєднання нульової тривалості.

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: