Ухвала суду № 69360875, 27.09.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10393/17

Провадження № 1-кс/369/2934/17

УХВАЛА

Іменем України

27.09.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32017110200000036 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017110200000036 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000036 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи у період травня 2017 року створили ТОВ «Трей Інвест Компані Плюс» (41344584 м. Київ, вул. Предславинська, б.34Б), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директором та засновником ТОВ «Трей Інвест Компані Плюс» являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 дав покази відповідно до яких слідує, що останньому не відомо, що він являється директором та засновником ТОВ «Трей Інвест Компані Плюс», яким чином було зареєстровано дане підприємство на його ім`я йому також не відомо. Будь-яких реєстраційних документів та документів фінансово-господарської діяльності даного підприємства він не підписував та не причетний до здійснення будь-якої діяльності підприємства.

Також, в ході досудового розлідування встановлено, що ОСОБА_2 являється службовою особою та засновником ТОВ «ВКФ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 37607971).

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «ВКФ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 37607971), зареєстроване Одеською міською радою та перебуває на обліку ДПІ у Приморському районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВКФ «НОРМА» та для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «НОРМА», яка знаходиться у володінні Одеської міської ради.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і оригіналів документів ТОВ «ВКФ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 37607971) та надати можливість їх вилучити з Одеської міської ради, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 37607971).

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Клопотання розглядалось у відсутність представників Одеської міської ради з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000036 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 від 08 серпня 2017 року у кримінальному провадженні 32017110200000036 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України була призначена судова почеркознавча експертиза.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Одеської міської ради, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

Однак в поданому клопотанні прокурором не доведено та не наведено обєктивних підстав, які вказували на необхідність вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 37607971).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3, або особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «НОРМА» (код ЄДРПОУ 37607971), яка знаходиться в Одеській міській раді, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук