Ухвала суду № 69359484, 08.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17269/17

УХВАЛА

08 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. з участю прокурора Балюка В.О., слідчого Беринди А.А. розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017240000000034 від 23.08.2017, за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.

З клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017240000000034 від 23.08.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ «АБТ-78» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ «АБТ-78» та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Хмельницькій митниці ДФС. Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258, м.Тернопіль, вул.Текстильна, 38) подали до Хмельницької митниці ДФС митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_3, який являється директором та головним бухгалтером ТОВ «АБТ-78». Доставка вказаного вантажу на митний пост «Камянець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_1, із напівпричепом, державний номер НОМЕР_2. При проведенні переогляду належного ТОВ «АБТ-78» товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області, виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України. У наданих показах ОСОБА_3 повідомив, що реєстрацію ТОВ «АБТ-78» здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності Хмельницької митниці ДФС, який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ «АБТ-78» відповідних контрактів на їх поставку. Таким чином, в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017 року по теперішній час невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» здійснювали реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Еверкад» (код ЄДРПОУ 40951565) та ТОВ «Компанія «ВП Трейд» (код ЄДРПОУ 38343219). Також встановлено, що розрахунки з контрагентами, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, ТОВ «АБТ-78» здійснює безготівковим шляхом, грошовими коштами, які отримані від злочинної діяльності, використовуючи розрахунковий рахунок №26008924421178, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22). 06.09.2017 винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках речовим доказом у кримінальному провадженні. Таким чином, грошові кошти є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Оскільки кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «АБТ-78» за №26008924421178, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), отримані внаслідок його злочинної діяльності, у такому випадку до цих грошових коштів може застосуватись спеціальна конфіскація.

Враховуючи вищевикладене, прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання, без власника майна, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, прокурора вважаю, що слідчим наведені обґрунтовані підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) за №26008924421178, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), клопотання слід задовольнити.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172,173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) за №26008924421178, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22);

Заборонити користування та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) за №26008924421178, відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до бюджету.

Відповідност. 175 КПК Україниухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідност. 309 КПК Україниухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, згідно ч. 3ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець мана, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, відповідно ч. 1ст. 174 КПК України, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: