Ухвала суду № 69357766, 04.10.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3579/17

1-кс/310/1518/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В. при секретарі Артьоменко Д.О. за участю слідчого Бердянського ВП ГУНП ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, 14.06.2017 року до ЄРДР за № 12017080130002177 клопотання слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

22.09.2017 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код банку - 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

АТ «ОТП Банк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.10.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з розроблення технічної документації на земельну ділянку, шляхом обману заволодів грошовими коштами, що належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 02.09.2017 по19.09.2016 директор ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» ОСОБА_3 отримав по 5000 грн. від ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в якості оплати за виконання робіт з розроблення технічної документації на земельні ділянки, але свої зобовязання в повному обсязі не виконав.

Витяг з кримінального провадження № 12017080130002177 свідчить про те, що дані за про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за виконання робіт перераховувалися потерпілими на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Науково-дослідна фірма «Укрспецземпроект» №26008455023249, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО-300528).

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по рахунку №26008455023249, частина грошових коштів із зазначеного рахунку перераховувалася на корпоративний картковий рахунок №26059011362898, згідно угоди №СС/0000071/16 від 21.09.2016.

Грошові кошти, що надходили на рахунок ПП «НДФ» «Укрспецземпроект» від потерпілих є предметом злочинів, тому з метою здійснення повного, всебічного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код банку - 300528):

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи АТ «ОТП Банк» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 22.09.2017 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних:

-договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків ПП НДФ «Укрспецземпроект» (код-40545470), відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків та додаткових угод до цих договорів;

- карток із зразками підпису посадових осіб підприємства та печатки;

-договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» разом з додатками та додатковими угодами до цих договорів; та додатковими угодами до цих договорів;

-виписки про рух грошових коштів по корпоративному картковому рахунку №26059011362898 та іншим відкритим рахункам, із зазначенням номерів банківських карток, які привязані до корпоративного карткового рахунку, номерів платіжних документів, часу та дати операції, суми операції, призначення платежу, інформації про платника та отримувача коштів за період з моменту відкриття рахунків до 21.09.2017; які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код банку - 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали слідчого судді до 03 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Маринін