Вирок № 69356957, 05.10.2017, Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
05.10.2017
Номер справи
331/6371/17
Номер документу
69356957
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

05.10.2017

Провадження №1-кп/331/490/2017

ЄУН 331/6371/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017року Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі: головуючого - судді Пивоварової Ю.О., при секретарі Федорович Ю.Г., розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду в місті Запоріжжі кримінальне провадження № 1-кп/331/490/2017 з обвинувальним актом та укладеною угодою про визнання винуватості між прокурором Драч Т.В. та обвинуваченим

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, має на утриманні неповнолітню дитину, офіційно не працює, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше не судимий,

обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,

за участю:

прокурора Драч Т.В.,

захисника ОСОБА_2,

обвинуваченого ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя 13.09.2017 року надійшло кримінальне провадження з обвинувальним актом та укладеною угодою про визнання винуватості між прокурором Драч Т.В. та обвинуваченим ОСОБА_1

Обвинувальним актом, який відповідає вимогам ст. 291 КПК України, висунуто обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

На початку грудня 2016 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Запоріжжя, отримав від ОСОБА_3 пропозицію придбати перереєструвати на своє імя) підприємство ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) за грошову винагороду. Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, а також те, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію.

З метою реалізації умислу на придбання субєкту підприємницької діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності, в кінці грудня 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1, діючи на прохання ОСОБА_4, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 92, отримав від ОСОБА_3 для підпису протокол №2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), наказ №2 від 29.12.2016 про призначення на посаду директора, згідно яких 29.12.2016 ОСОБА_1 був прийнятий до Товариства як новий учасник, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.12.2016, а також інші документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070).

Усвідомлюючи, що господарську діяльність ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) будуть здійснювати інші особи, реалізовуючи умисел на придбання субєкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 погодився щодо змісту внесених даних до протоколу №2 від 29.12.2016 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Константа Лідер» щодо включення його до складу учасників товариства і затвердження діяльності ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) на підставі статуту, підписав наказ №3 від 29.12.2016 про призначення його на посаду директора ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070).

У подальшому, 29.12.2016 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний 92, з метою здійснення перереєстрації ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_1 підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5) ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) від 29.12.2016, яка містила неправдиві відомості про те, що за участю ОСОБА_1 здійснено зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників та видів економічної діяльності юридичної особи та ін.

Надалі документи ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), необхідні для здійснення перереєстрації, ОСОБА_1, цього ж дня, знаходячись у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний 92, надав ОСОБА_3 з метою подальшого подання до державних органів, які здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє імя) субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

До реєстраційної служби Запорізької міської ради 29.12.2016 року невстановлені особи надали документи ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Надалі, ОСОБА_1 діючи за вказівкою ОСОБА_3 відкрив рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)№№26000000157976,26001013057976, 26056013057976 (українська гривня) та ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) №№ 26004055740693, 26006055737507, 26003055728553, 26005055740700, 26005055729691, 26007055739838 (українська гривня).

Виконавши добровільно необхідні дії по придбанню (перереєстрації на своє імя) підприємства ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_1 надав можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати контроль за переведенням безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) на рахунки інших субєктів підприємницької діяльності, здійснюючи таким чином прикриття незаконної діяльності.

Так, впродовж грудня 2016 року невстановлені у ході досудового розслідування особи відображали в податковій звітності ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) та подавали до органів ДФС України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ, де зазначали контрагентів з реквізитами:ТОВ «Індустріальний союз промисловості Донбаса» (код ЄДРПОУ 30502954), ТОВ «Єпецпром-Технологія» (код ЄДРПОУ 37526180), ПП «Євет-Єтрой» (код ЄДРПОУ 401684308), ТОВ «ЛотосТрейд» (код ЄДРПОУ 34789812), ТОВ «БК Крос» (код ЄДРПОУ 38840180), ТОВ «ТД «Міжгалузевий регіон» (код ЄДРПОУ 40127166), ТОВ «Єтройлідер» (код ЄДРПОУ 36604854), ТОВ «ТД «Кернел» (код ЄДРПОУ 40736721), ПАТ «ЄП Континент» (код ЄДРПОУ 24519155), ТОВ «НВП «Променергоремонт» (код ЄДРПОУ 33272437), ТОВ «Єтройпром-Альянс» (код ЄДРПОУ 40043097), ТОВ «Аграриян» (код ЄДРПОУ 40543630), що підтверджує факт використання ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) для прикриття їх незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_1 не мав, підприємство перереєстрував на своє імя на прохання ОСОБА_3 без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «Константа Лідер» і код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_5 не складав, лише підписував та передавав їх ОСОБА_3 Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_1 не складав, однак підписував за вказівкою ОСОБА_3Б, та передавав їх останньому. До органів ДФС ОСОБА_1 податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував. Жодних службових осіб ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_1 не призначав. Печаткою ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070) ОСОБА_1 ніколи не володів, її місцезнаходження не відомо. Дії ОСОБА_1 щодо придбання ТОВ «Константа Лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що пегулюють діяльність субєктів підприємництва.

Під час досудового розслідування досягнуто угоди між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості.

30 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_6, якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42017080000000473, з одного боку, та обвинувачений у цьому провадженні ОСОБА_1 з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні прокуратури Запорізької області за адресою: м.Запоріжжя, вул. Залізнична,17 уклали угоду про визнання винуватості.

Дана угода укладена з дотриманням вимог ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України.

Погоджена сторонами угода містить наступні положення:

1. ОСОБА_1 вчинив злочини, передбачений ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Час, місце, обставини скоєння ОСОБА_1 злочину відповідає змісту обвинувачення, викладеного в обвинувальному акті.

Під час проведення підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість та фактичні обставини справи, кваліфікацію дій не заперечував.

2. За умовами угоди обвинувачений ОСОБА_1зобовязався:

а) беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Під час проведення підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_1 не заперечував надання ним обовязку виконати вказаний перелік дій. Обвинувачення визнав у повному обсязі.

3. Домовились, що ОСОБА_1 за цей злочин має бути призначене покарання в межах санкції статті у вигляді штрафу у розмірі 700 (сімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 11900 гривень.

Суд визнає вказане положення угоди таким, що відповідає вимогам ст. 65 КК України.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, який відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до не тяжких злочинів, обставини його вчинення, дані про особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання та реєстрації, має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_6, обставини, що помякшують покарання щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд дійшов висновку про можливість призначення ОСОБА_1 покарання у вигляді штрафу у розмірі 700 (сімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 11900 гривень.

4. Відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження зазначеної угоди для сторін є:

а) для прокурора і обвинуваченого обмеження права на оскарження вироку.

ОСОБА_1розяснені підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п. 1 ч. 1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч. 3 ст. 424 КПК України.

б) для обвинуваченого відмова від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

ОСОБА_1 розяснені передбачені у цій нормі права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобовязаний довести кожну обставину інкримінованого їй кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків обвинувачення, заявлення клопотань, виклик свідків і надання суду своїх доказів.

5. ОСОБА_1 розяснено, що виконання зобовязання іншою стороною в рамках цієї угоди цілком залежить від дотримання нею Закону і будь-якого положення складеної угоди.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальним порядку.

Під час проведення підготовчого судового засідання судом розяснено обвинуваченому ОСОБА_1 положення ч. 5 ст. 474 КПК України щодо його права на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобовязана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має при цьому певні права, визначені цією ж статтею; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Заслухавши прокурораДрач Т.В., обвинуваченого ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, що їм зрозумілий зміст розяснених судом наведених вище норм та вони просять суд затвердити угоду про визнання винуватості, перевіривши матеріали провадження, угоду, що укладена з дотриманням вимог ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, суд дійшов висновку про необхідність її затвердження.

Згідно з ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100, 124, 314, 370, 374, 475, 532 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 серпня 2017 року у кримінальному провадженні № 1-кп/331/490/2017, укладену між прокурором Драч Тарасом Васильовичем та обвинуваченим ОСОБА_1.

Визнати ОСОБА_1 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 700 (сімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 11900 гривень.

Вирок набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Апеляційного суду Запорізької області через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду Запорізької області з урахуванням обмежень, визначених ст.394 ч. 4 КПК України.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: Ю.О. Пивоварова

Попередній документ : 69356587
Наступний документ : 69388718