YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 69354132, 10.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

10.08.2017

Номер справи

757/46503/17-к

Номер документу

69354132

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46503/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Березовській К.А.,

за участю прокурора Станкова О.П.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станкова О.П., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016, -

В С Т А Н О В И В :

10.08.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станков О.П., звернувся з вказаним клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 09.08.2017 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 у справі № 757/45319/17-к, в автомобілі марки «LEXUS ES» державний номерний знак НОМЕР_1, а саме:

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541423 від 05.12.2016 виданий ОСОБА_1 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541413 від 15.11.2016 виданий ОСОБА_2 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541412 від 08.11.2016 виданий ОСОБА_3 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541428 від 30.11.2016 виданий ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541427 від 01/12/2016 виданий ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541425 від 02/12/2016 виданий ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541415 від 01/12/2016 виданий ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541414 від 21/11/2016 виданий ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541411 від 04/11/2016 виданий ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541407 від 24/10/2016 виданий ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541404 від 18/10/2016 виданий ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541396 від 10.10.2016 виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541406 від 21.10.2016 виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541403 від 18/10/2016 виданий ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541405 від виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 виданий ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016111 від 20/09/2016 виданий ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541424 від 02/12/2016 виданий ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541422 від 05.12.2016 виданий ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 0541419 AM від 06.12.2016 виданий ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541418 від 08.12.2016 виданий ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541429 від 24.11.2016 виданий ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541430 від24.11.2016 виданий ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541431 від 18.11.2016 виданий ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541434 від 15.11.2016 виданий ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541435 від 15/11/2016 виданий ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541409 від 25.11.2016 виданий ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541408 від 24.10.2016 виданий ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016117 від 22.09.2016 виданий 22.09.2016 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016117 від 22.09.2016 виданий ОСОБА_26 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541397 ОСОБА_27 від виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541397 від 10.10.2016 виданий ОСОБА_27 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541398 від 10.10.2016 виданий ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541399 від 12.10.2016 виданий ОСОБА_29 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541400 від 13/10/2016 виданий ОСОБА_30 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016108 від 16/09/2016 виданий ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016110 від 19/09/2016 виданий ОСОБА_32 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016115 від 22.09.2016 виданий 22.09.2016 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016115 від 22.09.2016 виданий ОСОБА_33 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 від 02/12/2016 виданий ОСОБА_34 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541410 від 26.10.2016 виданий ОСОБА_35 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541420 від 06.12.2016 виданий ОСОБА_36 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541421 від 06.12.2016 виданий ОСОБА_37 на 1 арк.;

- 2 бланки договорів поставки № П-1 від 20.04.2016 на 4 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000001 від 21.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000002 від 22.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000003 від 25.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000004 від 25.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000024 від 27.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000025 від 27.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000027 від 30.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000028 від 30.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- 2 бланки договорів поставки № П-4 від 27.04.2016 на 4 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000008 від 27.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000009 від 28.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000026 від 30.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000064 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000066 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000067 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000068 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000069 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000070 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 254627 від 20.04.2016 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 281450 від 21.07.2016 на 1 арк.;

- Акт звіряння розрахунків з 01.04.2017 по 30.06.2017 ТОВ «СКРІС» на 2 арк.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що санкцію ч. 3 ст. 212 КК України передбачено конфіскацію майна, разом з цим, посилається на те, що постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у М. Києві від 09.08.2017 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у якої було вилучено майно, яка повідомлялась належним чином, в судове засідання не з'явилась, причини своєї неявки суду не повідомила.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів та з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі майна.

Враховуючи те, що вказане майно, вилучене в ході обшуку 09.08.2017, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/45319/17-к від 04.08.2017, в автомобілі марки «LEXUS ES» державний номерний знак НОМЕР_1, постановою слідчого від 09.08.2017 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, разом з цим, санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено конфіскацію майна, даних, які б спростовували відповідні твердження прокурора слідчому судді при даному розгляді не надано, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту цього майна на підставі п.1 ч.2, ч.3, ч.11 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станкова О.П., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилученого 09.08.2017 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 у справі № 757/45319/17-к, в автомобілі марки «LEXUS ES» державний номерний знак НОМЕР_1, в ході якого вилучено предмети, речі та документи, а саме: