Ухвала суду № 69353725, 29.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57817/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100060000090 від 22.09.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту №565/26-15-14-04-01/40883621 від 11.08.2017 встановлено, що за травень 2017 року службовими особами ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621) при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890) завищено заявлену суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890), з вилученням оригіналів, по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890) та ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621) для встановлення факту укладення фінансово-господарських документів, встановити хто укладав дані документи, яким чином та з якою метою укладались фінансово-господарські документи, встановити факт придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), встановити факт прийому-здачі виконаних робіт (послуг), встановити вартість придбання/продажу ТМЦ, виконаних робіт (послуг), встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між фінансово-господарськими документами та податкової звітності вказаних підприємств.

Згідно матеріалів досудового розслідування вказані фінансово-господарські документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Азимут-Д».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000090 від 22.09.2017 за фактом замаху на привласнення державного майна в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В'ячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890) по взаємовідносинам з ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), які перебувають у володінні ТОВ «Азимут-Д», за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська буд. 7 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договори з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій (в тому числі проведених інвентаризацій працівниками контролюючих органів держави), довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по 26.09.2017; фінансово-господарські документи (договори з додатками, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності)) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Садар-М», за період з 01.01.2017 по 26.09.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя І.В. Литвинова