Ухвала суду № 69351071, 05.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6281/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Делівері».

Посилався, на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000044 від 01.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017170000000044 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Вказував, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6), будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) та ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), використовуючи родинні та дружні звязки, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо виробництва та реалізації товарно-матеріальних цінностей, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток зазначених підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують відправку та одержання через перевізника ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) багажу в період з січня 2014 року по теперішній час, а саме: ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), тел. (067) 53-22-713), тел. (050) 60-73-597, (097) 91-30-953, НОМЕР_7, (067) 53-15-713, ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), тел. (067) 92-91-851, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3), тел. (097) 91-30-953, (097) 95-06-453, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4), тел. (097) 95-06-453, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), тел. (096) 64-07-984, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6), тел. (096) 64-07-985, ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912), ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), які перебувають у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №42017170000000044 від 01.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765).

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), а саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), квитанцій про прийом вантажу, паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка та одержання багажу ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), тел. (067) 53-22-713), тел. (050) 60-73-597, (097) 91-30-953, НОМЕР_7, (067) 53-15-713, ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), тел. (067) 92-91-851, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3), тел. (097) 91-30-953, (097) 95-06-453, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4), тел. (097) 95-06-453, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), тел. (096) 64-07-984, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6), тел. (096) 64-07-985, ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912), ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597) в період з січня 2014 року по теперішній час.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_8, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

05.10.2017