Ухвала суду № 69349036, 02.10.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7675/17

1-кс/295/2852/17

УХВАЛА

Іменем України

02.10.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н. Ф.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12015060020002286 від 30.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся прокурор з клопотанням, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на шістдесят днів з моменту затримання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день в 2014 році, ОСОБА_2, запропонував ОСОБА_3 заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, на що останній погодився.

Матеріали щодо ОСОБА_2 виділені в окреме провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.3015 за № 12015060020002286, про що свідчить відповідна постанова, копія якої додається до клопотання

Так, діючи в межах єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_3, 23.03.2014 увійшов до складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична колегія «Бізнес Партнер» (ЄДРПОУ 38638450) (далі ТОВ «ЮКБП»), відомості про що було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23.03.2014 за №1066102 0000 009565.

Так, в січні 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, орендували офісне приміщення №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. У вказаний період та за невстановлених обставин, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, підготували документацію, яка містила неправдиву інформацію, про працевлаштування за кордоном. Після чого, заздалегідь підготовлену інформацію, розмістили на Інтернет сайті «ОLX», а саме: оголошення щодо легального працевлаштування за кордоном.

З метою реалізації спільного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_2,на початку лютого 2015 року, не маючи відповідних повноважень, представляючись посадовими особами ТОВ «ЮКБП», прийняли на роботу в орендоване офісне приміщення м. Житомира, в якості старшого менеджера ОСОБА_4 та менеджера ОСОБА_5, які не були обізнані про їхні злочинні наміри.

Так, 04.02.2015 ОСОБА_6 на Інтернет сайті «OLX», зайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 04.02.2015, близько 12 год., ОСОБА_6 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 та ОСОБА_2, запевнили ОСОБА_7 у достовірності відомостей викладених у вищевказаному інтернет оголошені, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_7 надав особисті документи, які посвідчують особу, та підписав договір №4 від 04.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 05.02.2015 о 12 год. 07 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 3999 грн. 90 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, не маючи мети виконувати зобовязання з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 04.02.2015 ОСОБА_8, на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 05.02.2015 близько 14 год. ОСОБА_8, прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 та менеджер ОСОБА_5 запевнили ОСОБА_8 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_8 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір№6 від 06.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 06.02.2015 о 14 год. 09 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3980 грн., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3980 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 10.02.2015 ОСОБА_9, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 10.02.2015 близько 12 год. ОСОБА_9, прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_9 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_9 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №10 від 10.02.2015 про працевлаштування за кордоном., Після чого 10.02.2015 о 17 год. 46 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3999 грн. 90 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_10, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_11, на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязалася із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості консультативну - інформаційного характеру з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 16.02.2015 близько 13 год. ОСОБА_11, прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 та ОСОБА_10, запевнили ОСОБА_11 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_11 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №11/2 від 11.02.2015 про працевлаштування за кордоном, Після чого 16.02.2015 о 13 год. 59 хв., будучи введеною в оману, користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в перерахувала на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 000 грн. 89 коп , для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4000 грн. 89 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_12, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 16.02.2015 близько 13 год. ОСОБА_12 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 та ОСОБА_2, запевнили ОСОБА_12 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_12 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №11/1 від 11.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 16.02.2015 о 14 год. 00 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 023 грн. 77 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 4023 грн., 77 коп. чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 17.02.2015 ОСОБА_13, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 20.02.2015 близько 09 год. 15 хв. ОСОБА_13 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_13 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_13 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №20/5 від 20.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 20.02.2015 о 10 год. 35 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введени в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 674 грн. 51 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 4674 грн. 51 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_14, на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязалася із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 17.02.2015 ОСОБА_14, прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_14 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довірою останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_14 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №17 від 17.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 21.02.2015 о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11-а, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3979 грн., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_15, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 17.02.2015 ОСОБА_15, прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_15 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_15 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №17/1 від 17.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 21.02.2015 о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11-а, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3979 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 23.02.2015 ОСОБА_16, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном. Після чого 23.02.2015 близько 15 год. ОСОБА_16 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4, запевнила ОСОБА_16 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_16 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №23/3 від 23.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 23.02.2015 о 15 год. 27 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 6 065 грн. 52 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 6065 грн. 52 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 23.02.2015 ОСОБА_17, на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязалася із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 23.02.2015 близько ОСОБА_17, прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_17П.у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_17 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №24/13 від 24.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 25.02.2015 о 12 год. 53 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4999 грн. 87 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 4999 грн. 87 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день в лютому 2015 року, ОСОБА_18, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого звязався із автором оголошення за №093-494-14-98, де ОСОБА_4, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування україні Франція та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 25.02.2015 близько 14 год. ОСОБА_18Ю, прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_18Ю, у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_18Ю, надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №25/4 від 25.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 26.02.2015 о 14 год. 01 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Бердичів, вул. Свердлова, 18, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок №4731 2171 0486 6387, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4973 грн. 01 коп., для виконання зобовязань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобовязань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 4973 грн. 01 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України.

30.04.2015 року ОСОБА_2 оголошено про підозру у вчиненні правопорушень передбачених ст. 190 ч. 1, ст.190 ч. 2 КК України та направлено поштовим звязком.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно повернути слідчому.

Відповідно до ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника.

Відповідно до ч. 3ст. 187 КПК Українислідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, якщо не була виконана ухвала про привід підозрюваного, обвинуваченого для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 13.07.2017 року, було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії даної ухвали було встановлено до 13 вересня 2017 року. Враховуючи що, ні прокурором, ні слідчим, небуло здіснено доставку до суду підозрюваного ОСОБА_2, а також те, що строк дії ухвали на доставку останнього для обрання міри запобіжного заходу закінчився, з повторною заявою про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ніхто не звертався, слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання.

Керуючись ст. 187, 193 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_2 -повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя