Ухвала суду № 69341517, 29.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20722/17

Провадження №1-кс/127/8864/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

слідчого Баранова В.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72017020000000012 від 19.09.2017, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДУ «Крижопільський виправний центр (№113)», в період з 30.11.2016 по 24.03.2017, отримано від Державного підприємства «Підприємство ДКВС України (№113)» (код ЄДРПОУ 08679630, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106) по накладним паливно-мастильні матеріали на загальну суму 80245, 29 гривень, які використано, однак по бухгалтерському обліку вказаної установи ці господарські операції не проведено, розрахунок за паливно-мастильні матеріали не здійснено.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ДП «Підприємство ДКВС України (№113)» по господарських операціях здійснювали розрахунки через банківські рахунки: №26003055311313 (валюта українська гривня), №26000055305797 (валюта українська гривня), №26005055303318 (валюта долар США), №26005055303378 (валюта долар США), №26007055310503 (валюта євро), №26044060124639 (валюта українська гривня), №26054055308814 (валюта українська гривня), №26056055302067 (валюта українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ДП «Підприємство ДКВС України (№113)», перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших субєктів господарської діяльності, і відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунках, відкритих ДП «Підприємство ДКВС України (№113)» в ПАТ КБ «Приватбанк» .

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих ДП «Підприємство ДКВС України (№113)», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме інформацію по рахунках: №26003055311313 (валюта українська гривня), №26000055305797 (валюта українська гривня), №26005055303318 (валюта долар США), №26005055303378 (валюта долар США), №26007055310503 (валюта євро), №26044060124639 (валюта українська гривня), №26054055308814 (валюта українська гривня), №26056055302067 (валюта українська гривня), за період з 30.11.2016 по 25.09.2017 щодо Державного підприємства «Підприємство ДКВС України №113» (код ЄДРПОУ 08679630, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період з 30.11.2016 по 25.09.2017.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: