Ухвала суду № 69340404, 04.10.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9606/17

Провадження № 1-кс/727/2861/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000058 від 04 липня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор Владичан В.А.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32016260000000058 від 04 липня 2016 року.

Вказує, що 04.07.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016260000000058 відносно службових осіб ТОВ «Старлайф» (код ЄДРПОУ 36528501, м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 154), які у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 шляхом завищення валових витрат, використовуючи повязаних фізичних осіб підприємців, ухилились від сплати до Державного бюджету України податку на прибуток підприємств у сумі 3915260 грн.

Встановлено, що ТОВ «Старлайф» з метою завищення валових витрат та мінімізації суми реально отриманого доходу використовує повязаних фізичних осіб підприємців, як ОСОБА_2, на банківські рахунки яких перераховуються кошти за начебто виконані послуги по укладенню договорів страхування. Суми отриманих вказаними особами доходів значно перевищують фактично виконані роботи. Оскільки зазначені фізичні особи підприємці повязані із службовими особами ТОВ «Старлайф», то цими ФОП або за дорученням іншими уповноваженими особами здійснюється зняття готівки, перерахованої ТОВ «Старлайф» на рахунки ФОП, для подальшої передачі службовим особам вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_2 для здійснення діяльності, повязаної із ТОВ «Старлайф», відкрито рахунки у банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46).

Так, у ПАТ «Сбербанк» ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м.Запоріжжя, вул.Цитрусова, 1/83) відкрито рахунки №26255000837836, №26057023024664, №26056013024664, №26002001024664, №26001013024664.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» ФОП ОСОБА_2 по рахунках №26255000837836, №26057023024664, №26056013024664, №26002001024664, №26001013024664, а саме до виписок по всіх зазначених рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та до первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Тому просить надати групі слідчих та групі прокурорів або за дорученням іншим прокурорам дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: 01034, м. Київ, вулиця Володимирська, 46). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому групі прокурорів слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

В наданні дозволу на тимчасовий доступ іншим особам слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Також стороною кримінального провадження не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів в звязку з чим клопотання в цій частині також не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: 01034, м. Київ, вулиця Володимирська, 46) ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м.Запоріжжя, вул.Цитрусова, 1/83) по рахунках №26255000837836, №26057023024664, №26056013024664, №26002001024664, №26001013024664, з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок по всіх зазначених рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.