Ухвала суду № 69335910, 25.09.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4915/17

1-кс/405/1955/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Баркара А.М., розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32016120010000082, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року за №32016120010000082 щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2016 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий, воду, ємності різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях виробничої бази за адресою: м.Кропивницький, проїзд Аджамський,7 та у господарських приміщеннях належного ОСОБА_4 домоволодіння за адресою: м.Кропивницький, вул.Холодноярська (Московська),105-а, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоровя людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України з території вищевказаних домоволодінь, а також, шляхом розвезення замовникам на власних автомобілях. При цьому, систематичне придбання незаконно виготовленого спирту етилового у вищевказаної групи осіб, у великих обсягах, здійснюють ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які перевозять його на невстановлених вантажних транспортних засобах з метою подальшого незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням наданих слідчим пояснень, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року за №32016120010000082 щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 КК України.

Надані до клопотання матеріли (а.с. 54-59) свідчать про те, що рахунки ПП «Серпантин Транс», до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ відкриті та перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", а саме в Кіровоградському РУ «Приватбанк».

З викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо та існування необхідності у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32016120010000082, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення таких речей та документів в оригіналах по рахунках ПП «Серпантин Транс» №26046060065756 (українська гривня), №26008060855476 (українська гривня), №26050060842976 (українська гривня) за період з 01.07.2016 року по 09.03.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д юридична адреса, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 адреса для кореспонденції, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії руху коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках вказаних підприємств.

Строк дії ухвали до 25.10.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко