Ухвала суду № 69323849, 28.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53286/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Євтушенка М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Євтушенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Євтушенко М.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишеним В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «1ГБ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 22017101110000019 внесеному до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється протиправна діяльність, пов'язана з ухиленням від сплати податків, створенням фіктивних підстав для формування податкового кредиту та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов'язаної із купівлею-продажем карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 та інш.).

Згідно отриманих даних, вищевказані особи із використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) здійснюють закупівлю карток на паливно-мастильні матеріали (далі - картки) у компаній-виробників, а саме: ПП «ОККО-Бізнес контракт» (код ЄДРПОУ 33614922) та ТОВ «Навтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859) із відповідними знижками для подальшого продажу суб'єктам господарювання на території України.

З метою уникнення сплати ПДВ до державного бюджету та податку на прибуток, вищевказані особи здійснюють реалізацію карток фізичним особам за готівку, не звітуючись при цьому до фіскальних органів України.

За наявними даними, готівка, що накопичується у наслідок здійснення зазначених оборудок, використовується для протиправного обготівкування грошових коштів суб'єктам господарювання (юридичним особам), діяльність яких містить ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Світ Карток» (код ЄДРПОУ 40411539), ТОВ «Обєднана Софія» (код ЄДРПОУ 40413728), ТОВ «Рочестер» (код ЄДРПОУ 40083433), ТОВ «Євро стандарт буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (код ЄДРПОУ 40956893), ТОВ «Редмі» (код ЄДРПОУ 40915925), ТОВ «Алфес» (код ЄДРПОУ 40911192), ТОВ «Кінг-Ойл» (код ЄДРПОУ 40978126), ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853), ТОВ «Платерс Ком» (код ЄДРПОУ 40109959), ТОВ «Оптітрейд-центр» (код ЄДРПОУ 39870368), ТОВ «Є-Пауер» (код ЄДРПОУ 39730894), ТОВ «Комплектбілдінг» (код ЄДРПОУ 39716707), ПП «Флоппі» (код ЄДРПОУ 40845921), ТОВ «Ленкер» (код ЄДРПОУ 37496785), ТОВ «БМА Транс» (код ЄДРПОУ 38371309), ТОВ «АВП-Транс», (код ЄДРПОУ 37634979), ТОВ «Кінг-Енерджі» (код ЄДРПОУ 37635244), ТОВ «Альт-хаус» (код ЄДРПОУ 38514595), ТОВ «АК Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40244210), ТОВ «Плюс Атланта НК» (код ЄДРПОУ 37985479), ТОВ «Статус Буд-Плюс» (код ЄДРПОУ 40512141), ТОВ «ТД «Час Інвест» (код ЄДРПОУ 40531913), ТОВ «Сівер Транс Ойл» (код ЄДРПОУ 40896536), ТОВ «АРТЕРСТЕЛТ» (код ЄДРПОУ 40435235) у спосіб укладання нікчемних договорів з купівлі-продажу карток з ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395).

Встановлено, що фактично службовими особами ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) здійснюється продаж карток вищевказаним суб'єктам господарювання лише документально.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ГУ ДФС України у м. Києві, внаслідок вказаних незаконних оборудок у період з 01.01.2016 по теперішній час державним інтересам України завдано матеріальної шкоди (збитків) понад 4 млн. грн.

Накопичення готівки (близько 2 млн. грн. на добу) та видача її замовникам протиправних послуг за вирахуванням 7 % від загальної суми, вищевказаними особами здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52 у офісних приміщеннях ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22017101110000019, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ТОВ «1ГБ» (код ЄДРПОУ 33595549), які містять охоронювану законом таємницю а саме: усієї створеної у період часу з 01 січня 2011 по теперішній час і наявну в електронних поштових скриньках office@trt-company.com.ua, oil1@trt-company.com.ua, oil2@trt-company.com.ua, oil3@trt-company.com.ua та oil4@trt-company.com.ua інформації (у тому числі зміст вхідних, вихідних електронних поштових відправлень, адресної книги, електронних сховищ), а також усіх наявних даних про користувачів цих скриньок (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса проживання, контактний телефонний номер тощо) та про хронологію їх листування з користувачами інших електронних поштових скриньок (назви, доменні імена тощо).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Кримінальним процесуальним кодексом України також передбачено, що:

- до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ст. 162); особисте листування особи та інші записи особистого характеру (п. 6 ст. 162); персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ст. 162);

- сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі й тих, які містять охоронювану законом таємницю (ст. 160);

- оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131), то відповідне клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132).

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Євтушенку Максиму Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ТОВ «1ГБ» (код ЄДРПОУ 33595549), які містять охоронювану законом таємницю а саме: усієї створеної у період часу з 01 січня 2011 по теперішній час і наявну в електронних поштових скриньках office@trt-company.com.ua, oil1@trt-company.com.ua, oil2@trt-company.com.ua, oil3@trt-company.com.ua та oil4@trt-company.com.ua інформації (у тому числі зміст вхідних, вихідних електронних поштових відправлень, адресної книги, електронних сховищ), а також усіх наявних даних про користувачів цих скриньок (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса проживання, контактний телефонний номер тощо) та про хронологію їх листування з користувачами інших електронних поштових скриньок (назви, доменні імена тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/53286/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Євтушенку М.С.

Слідчий суддя: В.А. Писанець