Ухвала суду № 69322941, 02.10.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3223/17

ун. № 759/14662/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировської А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Рудюк О.С, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000042 від 17.07.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2017 року Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Рудюк О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установіАТ «Укрексімбанк» МФО (322313).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000042 від 17.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) на ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1.), яка значилась директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитана як свідок ОСОБА_3, повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) не має, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені директора ТОВ «Лоджинплюс» ОСОБА_3 заключено та підписано ряд договорів, контрактів на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента «ZaittInternationaltradingDMCC».

В подальшому досудовому розслідуванні встановлено, що між ТОВ «Перша Логістична Компанія» та ТОВ «Чугуївський завод рослинних олій» (код ЄДРПОУ 39557975) складено договір №646 від 17.11.2016 транспортного експедирування відповідно до якого ТОВ «Перша Логістична Компанія» організовує перевезення вантажу (зернових та олійних культур) залізничним транспортом. Згідно залізничних накладних №43438720 від 28.12.2016, №43447747 від 29.12.2016, №43455999 від 31.12.2016, №43466416 від 01.01.2017, №43474964 від 02.01.2017 виписаних ТОВ «Перша Логістична Компанія» встановлено, що вказане підприємство надавало транспортно-експедиційні послуги з організації перевезень залізничним транспортом вантажів «шрот соняшниковий». Графа 7 «заяви відправника» встановлено, що власником вантажу є ТОВ «Лоджинплюс» договір складського зберігання №1010-16с від10.10.2016 для ТОВ «ВНМ-Транс» по дорученню «SmartTradeOverseasS.A.» через ТОВ «Максігрейн», «одержувач» відповідно до графи 4 є ТОВ «Агро-Транзит-Інвест».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рух грошових коштів по рахунку №2600201800935 відкритому в ПАТ «Кредобанк» яким користується ТОВ «Лоджинплюс» відсутній (лист ПАТ «Кредобанк» №133-17184/17 від 15.05.2017).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875).

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) має банківські рахунки №26003000007999, №26035000001372 відкриті 17.02.2017 у АТ «Укрексімбанк» МФО (322313).

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику АТ «Укрексімбанк» МФО (322313) у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції РудюкуОлександру Степановичу, а також за письмовим дорученням слідчого працівникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), а саме:

- юридичну справу ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) рахунки№26003000007999, №26035000001372 відкриті 17.02.2017, за період з 17.02.2017 по 25.09.2017;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункамТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) рахунки №26003000007999, №26035000001372 за період з 17.02.2017 по 25.09.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя