Ухвала суду № 69322933, 15.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52630/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Тельпіса М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000002509 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тельпісом М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні структурних підрозділах Фонду державного майна України що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/9 та/або його регіональних відділеннях.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002509 від 04.08.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ДП «МОТОР СІЧ» (з 25.05.1994 - АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794) в порушення норм податкового законодавства, внаслідок мінімізації вартості приватизованого майна, ухилились від сплати податків, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000002509 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів) ДП «МОТОР СІЧ» (з 25.05.1994 - АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794), що стали підставою для його приватизації, та продажу акцій, які перебувають у володінні структурних підрозділах Фонду державного майна України що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/9 та/або його регіональних відділеннях, а саме:

1) Наказ Фонду державного майна України від 20.03.1992 року №79 «Про приватизацію підприємства «МОТОР СІЧ»;

2) Наказ Фонду державного майна України від 16.06.1993 року №18-ДП «Про прийняття рішення щодо приватизацію підприємства «МОТОР СІЧ»;

3) Наказ Фонду державного майна України від 27.08.1993 року №225-ПК «Про створення комісії з приватизації»;

4) Лист Підприємства «МОТОР СІЧ» Голові Фонду державного майна України «Про надання кандидатури в комісії з приватизації»;

5) Особові справи членів комісії з приватизації Підприємства «МОТОР СІЧ», а саме наступних осіб: ОСОБА_5 (та особову справу начальника управління по реформуванню власності державного майна Фонду державного майна України), ОСОБА_6, ОСОБА_7; ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

6) Положення комісії з приватизації «МОТОР СІЧ», затверджене наказом Фонду державного майна України від 08.09.1992 року №371;

7) Наказ Фонду державного майна України від 08.09.1992 року №371;

8) Відомості, щодо створення товариства покупців «МОТОР СІЧ»;

9) Всі протоколи засідань комісії з приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з додатками, доповненнями, змінами;

10) Всі протоколи засідань інвентаризаційної комісії підприємства «МОТОР СІЧ» з додатками, доповненнями, змінами;

11) Наказ Фонду державного майна України від 08.10.1993 року №430 з додатками до нього;

12) Протокол засідання комісії з приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» від 09.11.1993 року;

13) Всі Рішення комісії з приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з додатками, доповненнями, змінами;;

14) Накази Фонду державного майна України пов'язані з приватизацією підприємства «МОТОР СІЧ» з аркушами погодження та додатками до них, змінами, доповненнями;

15) Акт оцінки майна підприємства «МОТОР СІЧ» з додатками до нього, аркушами погодження та іншими відомостями;

16) План приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з додатками до нього, аркушами погодження, змінами, а також всі проекти планів приватизації;

17) Лист від 16.03.1993 №10-11-1208 з додатками до нього;

18) Висновки Антимонопольного комітету України, Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України щодо приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з усіма додатками до них;

19) Лист від 29.03.2013 №10-11-1482, щодо погодження приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з усіма додатками до нього;

20) Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу Державного підприємства «МОТОР СІЧ» з усіма додатками до них, аркушами погодження;

21) Всі розпорядження комісії з приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з аркушами погодження та додатками, доповненями, змінами;

22) Розпорядження Фонду Державного майна України №272-РОМ від 31.12.1993 року;

23) Балансова вартість основних фондів підприємства «МОТОР СІЧ» за період 1991-1995 років;

24) Всі висновки Фонду Державного майна України щодо приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з аркушами погодження та додатками, доповненнями, змінами;

25) Листи з додатками до них направлені до Кабінету Міністрів України, щодо приватизації підприємства «МОТОР СІЧ»;

26) Розпорядження №216-Р від 31.03.1994 року з усіма з аркушами погодження, додатками, доповненнями, змінами а також документами, що стали підставою для його прийняття;

27) Наказ Фонду державного майна України від 04.05.1994 №28-АТ з аркушами погодження, додатками, доповненнями, змінами а також документами, що стали підставою для його прийняття;

28) Плани приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» з усіма додатками до них, доповненнями, змінами;

29) Наказ від 30.08.1993 №234-ІК «Про створення інвентаризаційної комісії» з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження;

30) Особові справи членів інвентаризаційної комісії підприємства «МОТОР СІЧ»;

31) Звіти щодо проведення інвентаризації підприємства «МОТОР СІЧ» з усіма додатками, доповненнями, змінами за період 1991-1995 роки;

32) Протокол інвентаризаційної комісії від 05.11.1993 року з додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження;

33) Експертні дослідження та інші документи, що стали підставою для оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП «МОТОР СІЧ»;

34) Особові справи членів комісії з продажу акцій підприємства «МОТОР СІЧ»;

35) Наказ №36-КПА від 20.05.1994 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

36) Всі протоколи засідань Комісії з продажу акцій підприємства «МОТОР СІЧ» з додатками, доповненнями, змінами;

37) Протокол засідання Комісії з продажу акцій від 11.05.1994 року з додатками, змінами та доповненнями до них;

38) Списки щодо продажу акцій АТ «МОТОР СІЧ» з додатками, змінами та доповненнями;

39) Наказ №24-ПАТ від 20.05.1994 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

40) Наказ №28-АТ від 20.05.1994 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

41) Наказ №56 від 04.02.1993 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

42) Протокол засідання Комісії з продажу акцій від 01.12.1994 року з додатками, змінами та доповненнями до них;

43) Протокол засідання Комісії з продажу акцій від 11.05.1994 року з додатками, змінами та доповненнями до них та списками працівників, що мають пільгове право на придбання акцій;

44) Розпорядження Кабінету Міністрів України №522-р від 03.07.1998 року з додатками, змінами та доповненнями до них;

45) Відомості, щодо продажу акцій АТ «МОТОР СІЧ» у період з 1998-2002 роки, з усіма реєстрами, протоколами, листами;

46) Офіційне листування Фонду державного майна України, щодо приватизації підприємства «МОТОР СІЧ» та продажу його акцій за період 1991-1995, 1998-2002 роки;

47) Всі інші документи, які стали підставою та складені (укладені) для приватизації підприємства «МОТОР СІЧ», а саме: договори, угоди, додатки до них, аркуші погодження, доповнення; Документи фінансово-господарської діяльності; Накази, Розпорядження, Протоколи зусіма додатками, доповненнями та змінами до них та інші.

48) Відомості, щодо управління акціями підприємства «МОТОР СІЧ» а саме: договори, угоди, додатки до них, аркуші погодження, доповнення;

49) Особову справу колишнього Голови Фонду ОСОБА_15 з посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами;

50) Посадові інструкції та службові обов'язки Голови фонду державного майна України та його заступників у період 1991-2001 роки.

51) Положення, інструкції, а також інші нормативно-правовоі акти на підставі яких проведено приватизацію, затверджену наказом №371 від 08.09.1992 року

52) Відомості щодо емітента АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794); Документи які містять відомості щодо випуску цінних паперів; Відомості щодо дольової участі акціонерів у статутному фонді із змінами; Довіреності, заяви та інші документи відносно акціонерів (власників акцій); Відомості щодо отримання дивідендів акціонерами; Копії книги реєстрації акцій; Документи, що містять відомості про власників акцій, час придбання, а також кількість акцій у кожного акціонера; сертифікати на сумарну номінальну вартість акцій; Документи, які містять відомості про купонні листи та їх власників; Рішення про випуск акцій; Протоколи про випуск акцій; Документи що містять відомості про статутний фонд за вищевказаний період; Відомості щодо підтвердження оплати акцій; Відомості щодо оплати дивідендів по акціях; Документи що підтверджують реєстрацію АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794) в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку; Документи (інформація) про випуск цінних паперів; Довідки про фінансовий стан з відповідними підтвердженнями аудиторів (аудиторських фірм); Заяви з усіма додатками до них про реєстрацію випуску цінних паперів; Документи щодо відмови в реєстрації випуску цінних паперів; Реєстр випуску цінних паперів АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794); Документи щодо зупинення розміщення цінних паперів; Річні звіти АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794); Документи, які містять інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них; ліцензій та документів необхідних для їх одержання, а також відомості відносно фізичних осіб акціонерів - ОСОБА_10, ОСОБА_16, фізичної особи нерезидента - ОСОБА_17 (громадянин Китайської народної республіки паспорт НОМЕР_1); юридичних осіб нерезидентів: «АТ BUSINESS HOUSE HELENA, AG» Панама; «ENFIELDS TRADE & CAPITAL CORP» Панама; «WALDO TRADE LTD» Віргінські острови; «Granum Corporation» Панама; «MONTAGNE LTD» Беліз, «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови), Likatron Enterprises Ltd (Кіпр) та іншими юридичними особами нерезидентами, а саме - статутні, реєстраційні, установчі документи, кількість акцій, дату набуття та інше, довіреності, відомості про службових осіб, представників, їх анкетні данні; документів, щодо руху цінних паперів, які були емітовані АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52630/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору Тельпісу М.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець