Ухвала суду № 69322867, 15.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52631/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Тельпіса М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000002509 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тельпісом М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні структурних підрозділах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (до 07.07.2011 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку), за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, б.8.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002509 від 04.08.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ДП «МОТОР СІЧ» (з 25.05.1994 - АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794) в порушення норм податкового законодавства, внаслідок мінімізації вартості приватизованого майна, ухилились від сплати податків, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Хімічу С.В., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000002509 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів) ДП «МОТОР СІЧ» (з 25.05.1994 - АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794), що стали підставою для продажу акцій у період з 1994 року по 2017, які зберігаються у структурних підрозділах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (до 07.07.2011 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку), за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, б.8, до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, а саме: Відомості щодо емітента АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794); Документи які містять відомості щодо випуску цінних паперів; Відомості щодо дольової участі акціонерів у статутному фонді із змінами; Довіреності, заяви та інші документи відносно акціонерів (власників акцій); Відомості щодо отримання дивідендів акціонерами; Копії книги реєстрації акцій; Документи, що містять відомості про власників акцій, час придбання, а також кількість акцій у кожного акціонера; сертифікати на сумарну номінальну вартість акцій; Документи, які містять відомості про купонні листи та їх власників; Рішення про випуск акцій; Протоколи про випуск акцій; Документи що містять відомості про статутний фонд за вищевказаний період; Відомості щодо підтвердження оплати акцій; Відомості щодо оплати дивідендів по акціях; Документи що підтверджують реєстрацію АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794) в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку; Документи (інформація) про випуск цінних паперів; Довідки про фінансовий стан з відповідними підтвердженнями аудиторів (аудиторських фірм); Заяви з усіма додатками до них про реєстрацію випуску цінних паперів; Документи щодо відмови в реєстрації випуску цінних паперів; Реєстр випуску цінних паперів АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794); Документи щодо зупинення розміщення цінних паперів; Річні звіти АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794); Документи, які містять інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них; ліцензій та документів необхідних для їх одержання, а також відомості відносно фізичних осіб акціонерів - ОСОБА_4, ОСОБА_5, фізичної особи нерезидента - ОСОБА_6 (громадянин Китайської народної республіки паспорт НОМЕР_1); юридичних осіб нерезидентів: «АТ BUSINESS HOUSE HELENA, AG» Панама; «ENFIELDS TRADE & CAPITAL CORP» Панама; «WALDO TRADE LTD» Віргінські острови; «Granum Corporation» Панама; «MONTAGNE LTD» Беліз, «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови), Likatron Enterprises Ltd (Кіпр) та іншими юридичними особами нерезидентами, а саме - статутні, реєстраційні, установчі документи, кількість акцій, дату набуття та інше, довіреності, відомості про службових осіб, представників, їх анкетні данні; документів, щодо руху цінних паперів, які були емітовані АТ «МОТОР СІЧ» (код ЄДРПОУ 14307794).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52631/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору Тельпісу М.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець