Ухвала суду № 69306521, 04.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12599/17

Провадження №1-кс/263/6767/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю прокурора Суркова А.В., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001712 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, яким просить накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена)ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж»,за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна,10 зерно пшениці 4 класу 80 940кг, зерно пшениці 5 класу 185 940кг, зерно пшениці 6 класу 993 070кг, вилученої у ході обшуку; арештовану сільськогосподарську продукцію, що зберігається на території зернового терміналу ТОВ «Боріваж»,за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, передати на відповідальне зберігання ТОВ «Системні Технології Бізнесу», код 36921063; зобовязати службових осіб ТОВ «Боріваж» надати уповноваженим особам, якими буде здійснюватись оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, виписку (довідку) з інформацією, станом на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, про залишки сільськогосподарської продукції відвантаженої (поставленої) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, яка на даний час зберігається на території складських потужностейТОВ «Боріваж», що розташовані за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» на територію зернового терміналу ТОВ «Боріваж», а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти Генеральну прокуратуру України (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що зберігаються на території складських потужностейТОВ «Боріваж» за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна, 10.

З матеріалів клопотання вбачається, що колишній заступник Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (якого оголошено у розшук та матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження), продовжує здійснювати незаконну діяльність за допомогою підставних осіб, зокрема з реалізації сільськогосподарської продукції за готівку без її оприбуткування і сплати передбачених законодавством податків і зборів, а також подальшої легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Незаконна діяльність ОСОБА_2 здійснюється, зокрема через Фермерське господарство «Боднюк», код 37957620. Основний вид діяльності вказаного фермерського господарства КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур». Згідно даних Служби безпеки України існують підстави вважати, що ОСОБА_2 і на даний час отримує доходи від діяльності даного фермерського господарства.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації ФГ «Боднюк», код 37957620, здійснює виробництво та продаж сільськогосподарської продукції, фактично має у володінні 350 га землі (з яких зареєстровано належним чином лише 33 договори оренди землі на загальну площу 74 га), сільськогосподарську техніку, приміщення для зберігання та обслуговування даної техніки.

Відповідно до поданої податкової звітності ФГ «Боднюк» протягом 2016-2017 років здійснювало виробництво сільськогосподарської продукції, при цьому дохід від реалізації виробленої продукції за 2016 рік відображено на суму близько 10 млн. грн., що не відповідає фактичним обсягам виробництва, а 2017 році реалізації товарів не відображено взагалі. Вказані обставини свідчать про можливість продажу товарів за готівку без її оприбуткування та отримання неконтрольованого доходу без нарахування і сплати передбачених законодавством податків і зборів.

Крім того, є підстави вважати, що службові особи ФГ «Боднюк» та інші повязані особи діють за попередньою змовою з групою осіб, які зареєстрували (перереєстрували) ряд підприємств на підконтрольних підставних осіб учасників злочинної групи, з метою прикриття незаконної діяльності, та використовують їх для проведення експорту сільськогосподарської продукції. При цьому операції з придбання товарів в звітності не відображаються, що свідчить про те, що вони закуповуються за готівку у сільськогосподарських виробників, які дану готівку не оприбутковують. Крім того, при проведенні експорту вказаними підприємствами не здійснюється нарахування та сплата до бюджету податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Так, встановлено ряд підприємств, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_2, Київській, Одеській, Миколаївській та інших областях, які повязані між собою, не звітують взагалі або звітність не відповідає обсягам проведених операцій та здійснювали експортні операції у 2017 році на загальну суму 4,4 млрд. грн., зокрема: ТОВ «Глобал-Ерідан», код 40888609, ТОВ «Строй-Граніт», код 38351565, ТОВ «ТК «Мегаторг», код 40577591, ТОВ «Карго-Тім 20», код 39881060, ТОВ «Прайм», код 32376631, ТОВ «Волот Фінанс», код 40552886, ТОВ «Старквіль», код 40148469, ПП "Приватріелті", код 34234366, ТОВ "Проммегастіл", код 39883211, ТОВ "СП "Кальмар", код 40395748, ТОВ "Софтіс", код 40636117, ТОВ "Фрайтлинг", код 40611349, ТОВ "Логісстіл", код 38760158, ПП «Солидарность», код 40086717, ТОВ "Ипсилон", код 37702273, ТОВ "МерксСтайл", код 39276987, ТОВ «Карат Прайд», код 40617466, ТОВ «Вінтервіт», код 41023972, ТОВ Джилонг», код 41020259, ТОВ «АгрогранулаЮг», код 40981872, ТОВ «СайнтрейдЮг», код 40981799, ТОВ «ФлайвелІнвест», код 40739958, ТОВ «Толсен», код 40650325, ТОВ «Суперстроун», код 40097430, ТОВ «Люкс ЛойєрсКомпані», код 39109945, ТОВ «АО Евротрейд», код 35639729, ПП «Норма-Україна», код 33220593, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Початок», код 38760158, ТОВ «АрдіанКомпані», код 40805241, ТОВ «Бравітек», код 40813051, ТОВ «Ліктарія», код 40817763, ТОВ «Кристал Консалт», код 40962687, ТОВ «Кінгмет», код 30545482, ПП «Транссервіс», код 32429232, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Зірка», код 41386912, ТОВ «Укрфорвард», код 31579347, ТОВ «ЦТР Сервіс», код 40987099, ТОВ «Сингліт», код 38722510), ТОВ «Маркетінвестстрой», код 39106609, ТОВ «Зернолідер», код 39406515, ТОВ «Агата Консалт», код 39779751, ТОВ «АвіронТрейд», код 39936706, ТОВ «Астера-Лайт», код 39955205, ТОВ «Отекс Лайн», код 40255394, ТОВ «Пром Гравіс», код 40421683, ТОВ «Примстрой», код 40012797, ТОВ «Скайконс», код 39955844, ТОВ «Астан Лав», код 40607835, ТОВ «Легалід», код 40611726, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Колос», код 39982087, ТОВ «Тонсі», код 40875371, ВКП у формі ТОВ «Стенк», код 13339527, ТОВ «Амаіт», код 39939877, ТОВ «Бенгаус», код 40809705, ТОВ «Онкрейд», код 40890665, ТОВ «Торгівельний - Ряд», код 39031240, ТОВ «Финагро», код 40172072, ТОВ «Рінгмонт», код 40740020, ТОВ «Авенсіс-Агро», код 32487095, ТОВ «Фермерське Об`єднання «Промінь», код 40470160, ТОВ "Тамарін", код 36671480, ТОВ «Естарія», код 40745060, ТОВ «Николаев Зерно», код 37385677, ТОВ «Арецо», код 40944872, ТОВ «Аргон СХ», код 40305041.

Згідно відомостей щодо отриманих доходів у 2016-2017 роках службові особи та засновники даних підприємств доходи не отримують, що свідчить про фіктивний характер зазначених підприємств. Підприємства не відображають у податковій звітності операції з придбання експортованої продукції, що свідчить про проведення операцій з легалізації товарів невстановленого походження. За даними ДФС України експортована продукція закуповується у фермерських господарств та населення за готівку, без відповідного утримання з них податків. Крім того, зазначеними підприємствами не декларується та відповідно не сплачується податок на прибуток.

Згідно інформації, наданої органами ДФС України діяльність зазначеної організованої групи призводить до завдання збитків державі, у вигляді несплати податку на прибуток на суму 412 млн. грн.

06.09.2017-08.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 проведено обшук у приміщеннях та прилеглій території комплексу будівель та споруд ТОВ «Боріваж» за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна,10, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Боріваж», код 32307678, у ході якого виявлено та вилучено сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, а саме: зерно пшениці 4 класу 80 940кг,зерно пшениці 5 класу 185 940кг,зерно пшениці 6 класу 993 070кг, задіяної в незаконній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Постановою слідчого від 08 вересня 2017 року вилучена в ході обшуку вищезазначена сільськогосподарська продукція визнана речовими доказами та долучена до кримінального провадження.

З метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, та можливої конфіскації майна як виду покарання, проведення ряду експертиз, зокрема, товарознавчої та інших, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, зауважуючи, що отримано лист від ТОВ «Системні Технології Бізнесу», код 36921063, згідно якого підприємство має технічні можливості та не заперечує проти отримання вилученої сільськогосподарської продукції на відповідальне зберігання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищенаведене, та те, що досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000001712 від 25.05.2017 року проводиться зокрема відносно ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912 за ч.3 ст. 212 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, як вид покарання, тому з метою можливого подальшого застосування даної санкції, запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаного речового доказу або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню. При цьому на час розгляду клопотання у суду відсутні будь-які відомості щодо неналежності ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» вище переліченої сільськогосподарської продукції, вилученої у ході обшуку.

Що стосується заявлених вимог про передання арештованого майна на відповідальне зберігання ТОВ «Системні Технології Бізнесу» та про зобовязання службових осіб ТОВ «Боріваж» надати виписку (довідку) з інформацією, станом на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, про залишки сільськогосподарської продукції відвантаженої (поставленої) ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», яка на даний час зберігається на території складських потужностейТОВ «Боріваж», та про повідомлення про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка» на територію зернового терміналу ТОВ «Боріваж», а в подальшому повідомлення Генеральну прокуратуру України про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», що зберігаються на території складських потужностей ТОВ «Боріваж», то останні задоволенню не підлягають, оскільки положеннями діючого кримінально-процесуального законодавства не передбачено при розгляді клопотання про арешт майна вирішувати питання, які ставляться слідчим у поданому клопотанні, а Главою 16 та 17 КПК України передбачений вичерпний перелік випадків повернення вилученого або арештованого майна та відповідна для цього процедура, тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає. Крім того, як вбачається з самого протоколу обшуку від 06-08.09.2017 року вилучена під час обушку сільськогосподарська продукція вже була передана на відповідальне зберігання ТОВ «Боріваж».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, яка відвантажена (поставлена)ТОВ «Фермерське обєднання «Зірка», код 41386912, що на даний час зберігається у складських приміщеннях ТОВ «Боріваж»,за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Нові Біляри, вул. Індустріальна,10 зерно пшениці 4 класу 80 940кг, зерно пшениці 5 класу 185 940кг, зерно пшениці 6 класу 993 070кг, вилученої у ході обшуку 06-08.09.2017 року.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа