Ухвала суду № 69302958, 03.10.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7281/17

Провадження № 1-кс/520/2429/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017162010000054 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017162010000054 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що що упродовж грудня місяця 2016 року між керівництвом ГУ ДМС України в Одеській області в особі начальника ОСОБА_2 та підрядними організаціями: ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ СМУ № 533, укладено договори на проведення поточного ремонту в окремих територіальних відділах ГУ ДМС України в Одеській області.

Проте, згідно виписки з сайту «Edata» вбачається, що 28.12.2016 здійснено оплату за виконання роботи з поточного ремонту, які фактично не були виконанні. Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами виконаного окремого доручення. Обсяг фактично виконаних робіт у окремих службових приміщеннях ГУ ДМС України в Одеській області не співпадає з обсягом робіт, вказаних в актах, окремі види ремонтних робіт взагалі не проводились, частина їх на момент проведення слідчими слідчих дій, залишаються не виконаними і підрядні організації намагаються частково усунути недоліки, і до приїзду на обєкт правоохоронних органів, виконують ремонті роботи.

20 грудня 2016 року Головним управлінням ДМС України в Одеській області (ЄДРПОУ 37811384) на поточний рахунок № 90754066079609, (р/р № 35214066079609) банк ГУ ДКСУ в Одеській області, отримано бюджетні кошти у розмірі 5708900, 00 грн. (пять мільйонів сімсот вісім тисяч девятсот гривень) цільове призначення коштів «оплата послуг» - на проведення поточного ремонту службових приміщень ГУ ДМС України в Одеській області.

На підставі підроблених документів, а саме: акту виконаних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 та договорів № 435, 297, 427, 428, 429, 464, 450, 451, 467, 452, 466, 455, 458, 461, 457, 460, 459, 453, 456, 433, 431, 430, 422, 421, 420,419, 418, 417 на проведення поточного ремонту, за розпорядженням головного бухгалтера ОСОБА_5 працівником відділу бухгалтерської служби та фінансово-ресурсного забезпечення ГУ ДМС України в Одеській області надано до Головного управління ДКС в Одеській області, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-А. для перерахування бюджетних коштів на рахунки СПД ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_6, ТОВ СМУ № 533 за нібито виконані ними у грудні 2016 року ремонтні роботи.

Вищевказані документи, що містили у собі недостовірні відомості, відповідно до платіжних доручень послугували основою для перерахування головним управлінням ДКСУ в Одеській області бюджетних коштів з поточного рахунку № 90754066079609 (р/р № 35214066079609) ГУ ДМС України в Одеській області на:

розрахунковий рахунок № 26057000035281 відкритий в АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209, що належить СПД ОСОБА_4;

розрахунковий рахунок № 26007054327796 в Южне ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Одеса, МФО 328704, що належить ФОП ОСОБА_3;

розрахунковий рахунок № 26006010320264 в ПАТ «МІБ» м. Київ, МФО 380582, що належить ТОВ СМУ № 533.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи клопотання тим, що інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звертається прокурор, сама по собі, або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості із зазначеної інформації можна використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд можуть встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказане клопотання прокурор просить, в цілях недопущення зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема й для підтвердження факту надходження грошових коштів на поточний рахунок ГУ ДМС України в Одеській області, а також перерахування на рахунки підрядних організацій, які залучались на проведення ремонтних робіт, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику представників Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, фізичних або юридичних осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами на вказаних банківських рахунках, або їх представників.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017162010000054 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати міжвідомчій робочій групі відповідно до наказу прокурора Одеської області № 174 від 22.06.2017 або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях документів та даних по р/р № 35214066079609 - (90754066079609), які зберігаються у банку Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд.1-а, клієнтом якого є ГУ ДМС України в Одеській області, а саме:

- виписки руху (надходження та списання) коштів по р/р № 35214066079609 - (90754066079609), за період з 01.01.2016 по 02.10.2017 у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.01.2016 по 02.10.2017;

- відомостей про власника рахунку р/р № 35214066079609 - (90754066079609);

Проведення вилучення вказаних документів доручити міжвідомчій робочій групі відповідно до наказу прокурора Одеської області № 174 від 22.06.2017, або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб банку Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-а, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.