Ухвала суду № 69299715, 28.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/7641/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Січових стрільців (колишня Артема), будинок 15, а саме вилучення копій всіх документів реєстраційної справи по кредитному договору №6/4/2008/840-К/456 ID 836786, від 13 червня 2008, з усіма додатками до нього, в тому числі договорів іпотеки, поруки, переписки із позичальником, документів складених за фактами перевірки заставного майна, інформації про рахунки відкриті за вказаним кредитним договором та виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 13.06.2008 по 20.09.2017.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2016 у місті Харкові невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі, в інтересах іпотекодавця-позичальника ПАТ КБ "Надра" ОСОБА_3, яка має заборгованість за кредитним договором та усвідомлюючи факт наявності у ПАТ КБ "Надра" права на заставне майно квартиру No1 в будинку No71 по вулиці Сумській в місті Харкові, а саме звернути на нього стягнення на свою користь внаслідок невиконання вимог кредитного договору позичальником, незаконно, без згоди ПАТ КБ "НАДРА" відчужили іпотечну квартиру, на яку було накладено заборону відчуження на користь ОСОБА_4, яка в свою чергу передала її в іпотеку ОСОБА_5, тим самим придбали право ПАТ КБ "Надра", на вказане майно, шляхом обману, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В серпні 2017 року, під час перевірки відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, було встановлено, що 24.06.2016 року власником іпотечної квартири квартира № 1, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 71, на підставі договору купівлі-продажу, являється ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру іпотек, вищевказана квартира, на підставі договору іпотеки, була обтяжена на користь ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, кор. «б».

При цьому, ОСОБА_4 (новий власник іпотечної квартири), зареєстрована за тією ж адресою, що і позичальниця ОСОБА_3, що дає підстави вважати, що вони є родичами, а укладений між ними договір купівлі-продажу квартири являється фіктивним та направлений на незаконне заволодіння іпотечною квартирою.

Будь-яких дозволів на відчуження іпотечної квартири Банк не надавав, відтак у іпотекодавця і нотаріуса, що посвідчував договори купівлі-продажу іпотечної квартири, відсутні правові підстави для відчуження заставного майна.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, Банка-кредитор обґрунтовано вважає, що позичальник - іпотекодавець ОСОБА_3, маючи заборгованість за кредитним договором у розмірі 2 674 894 (два мільйони шістсот сімдесят чотири тисячі вісімсот девяносто чотири) гривні 40 коп. та, усвідомлюючи можливість звернення стягнення на заставне майно, особисто та/або за участі третіх осіб, достовірно знаючи, що заставне майно перебуває під забороною відчуження, як предмет іпотеки, незаконно відчужила іпотечну квартиру ОСОБА_4, яка, в свою чергу, передала її в іпотеку ОСОБА_5 Тим самим, своїми діями ОСОБА_3 завдала банку-кредитору збитків, сума яких дорівнює вартості іпотечної квартири (на дату відчуження).

20.09.2017 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу для визначення вартості квартири АДРЕСА_1 на момент її незаконного відчуження.

Слідчий вважає, що в матеріалах реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_1, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради містяться фактичні докази вчинення злочину, а саме документи із підписами осіб причетних до вчинення злочину а також завідомо підроблені документи від імені ПАТ КБ «Надра» щодо незаконного виведення заставленого майна, за якими необхідно буде провести судові почеркознавчі та документо-технічні експертизи, для проведення яких згідно криміналістичних методик необхідно надавати для дослідження документи в оригіналах.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали кредитної справи, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Надра», а також виписки про рух коштів за рахунками ОСОБА_3 за вказаним кредитом.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Надра», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Січових стрільців (колишня Артема), будинок 15,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: всіх документів реєстраційної справи по кредитному договору №6/4/2008/840-К/456 ID 836786, від 13 червня 2008, з усіма додатками до нього, в тому числі договорів іпотеки, поруки, переписки із позичальником, документів складених за фактами перевірки заставного майна, інформації про рахунки відкриті за вказаним кредитним договором та виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 13.06.2008 по 20.09.2017.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Січових стрільців (колишня Артема), будинок 15, а саме до: всіх документів реєстраційної справи по кредитному договору №6/4/2008/840-К/456 ID 836786, від 13 червня 2008, з усіма додатками до нього, в тому числі договорів іпотеки, поруки, переписки із позичальником, документів складених за фактами перевірки заставного майна, інформації про рахунки відкриті за вказаним кредитним договором та виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 13.06.2008 по 20.09.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2017 року.

Розяснити ПАТ КБ «Надра», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.