Ухвала суду № 69299428, 03.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7013/17

н/п 1-кс/640/7746/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Шилакіній Л.О., за участю слідчого Пєскової Г.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 25.09.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Військової прокуратури Харкывського гарнызону ОСОБА_2, у якому просив Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «КГС Банк» МФО 380292, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26002019403 відкритому ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) в ПАТ «КГС Банк» МФО 380292 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2015 по 01.11.2016 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26002019403 відкритому ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) в ПАТ «КГС Банк» МФО 380292 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.10.2015 по 01.11.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.

Встановлено, що 21.10.2016 на адресу ВСП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал УСБУ в Харківській області про те, що під час реалізації металобрухту відповідно до укладеного договору ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) з ДП «Укроборонресурси», (ЄДРПОУ 24967600), спричинили матеріальну шкоду ДП «Завод ім. В.О. Малишева» шляхом заниження вартості металобрухту.

21.10.2016 відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення внесено СВ ВСП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що у період укладання договору посаду виконуючого обовязки директора підприємства ДП «Укроборонресурси», обіймав ОСОБА_3

Відповідно до своїх службових повноважень, зазначена особа виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обовязки, була наділена правом розпорядження коштами товариства, підпису фінансових документів та представництва товариства у відносинах із третіми особами.

23.10.2015 між ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) у особі заступника головного директора ОСОБА_4 та з ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) у особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір № 1748 дп. Згідно із умовами зазначеного договору починаючи із 01.10.2015 по 01.11.2016 на адресу ДП «Укроборонресурси» було поставлено брухту та відходів чорних та кольорових, відповідно до видаткових накладних, ТМЦ на загальну суму 27 95103, 14 грн.

Згідно із умовами зазначеного договору строки поставки металобрухту - на протязі 7 календарних днів після отримання на поточний рахунок ДП «Завод ім. В.О. Малишева» 100% вартості підготовленої до відправки партії металобрухту, згідно рахунку на оплату. Постачання металобрухту здійснюється за цінами, вказаними в специфікаціях. Умовами специфікацій сторонами також передбачено, що ціна на металобрухт може коректуватися у випадках зміни ринкової вартості металобрухту,додаткових витрат ДП «Укроборонресурси» на розукомплектування, порізку, сортування, навантаження або здійснювання додаткових механізмів.

В свою чергу ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) розрахуватись за поставлені товарно-матеріальні цінності шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) з поточного рахунку № 26002019403, відкритий в ПАТ «КГС Банк» МФО 380292, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 та у період із 01.10.2015 по 01.11.2016 здійснювало такі перерахування.

Про те слід зазначити, що ДП «Укроборонресурси» не має потужностей з вивозу, прийому та переробки металобрухту. За цих умов з метою вивозу, прийому та переробки лом та відходів металів за вказаним договором, ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) уклало договір поставки № 33-М/15/6/1 від 05.11.2015 з ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ 32508612), яке розташоване за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 3, згідно якого вартість 1 тони металобрухту придбаного комерційною структурою у державного підприємства, збільшено на 50 грн., ніж це передбачено договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Завод ім. В.О. Малишева» з ДП «Укроборонресурси».

Окрім цього, згідно листів ТОВ «Укр «Мет-Північ» та ПАТ «Підприємство» «Вторсплав» вартість тони лому марки 503 у січні-березні 2016 року становила 2600 грн., а відповідно до специфікацій №1, №2, №5, №6 реалізація ДП «Завод ім. В.О. Малишева» за той же період 2400 грн., у квітні 2016 року-3000 грн. за тону, а відповідно до специфікацій №7 реалізація ДП «Завод ім. В.О. Малишева» за той же період 2400 грн., у липні 2016 року вартість тони лому марки 503 становила 1800 грн., а в серпні 2000 грн., а відповідно до специфікацій №11 ДП «Завод ім. В.О. Малишева» реалізовувало відходи чорних металів за ціною 1500 грн. за тону.

Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по поточному рахунку № 26002019403 відкритому ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) в ПАТ «КГС Банк» МФО 380292, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, із можливістю вилучення оригіналів документів для призначення судово-економічної експертизи, так як матеріали мають доказове значення у справі. Вказані матеріали підтверджують факт проведення оплати за товар, який фактично не було поставлено, тобто, вони вказують на цілеспрямований намір спотворити фінансову та бухгалтерську звітність підприємства.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «КГС Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином. Проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вбачається, що 21.10.2016 на адресу ВСП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал УСБУ в Харківській області про те, що під час реалізації металобрухту ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул.. Плеханівсьа, 126, шляхом заниження вартості металобрухту, спричинили матеріальну шкоду ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева» шляхом заниження вартості металобрухту, спричинили матеріальну шкоду ДП «Завод ім. В.О. Малишева».

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник