Ухвала суду № 69299287, 03.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10881/17

н/п 1-кс/640/7821/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Шилакіній Л.О., за участю слідчого Садової Н.О., представника ТОВ «БК «Будресурс» - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000001006 від 20.09.2016 за ст. 191 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_2 27.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3, яким просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БК «Будресурс»», код ЄДРПОУ 38880202 із ТОВ «Регіон-Трейдінг», код ЄДРПОУ 39976995, ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31941174, ТОВ «Далтер Групп», код ЄДРПОУ 40109880, ТОВ «Орлан Актив», код ЄДРПОУ 40380291, ТОВ «Ринакторс», код ЄДРПОУ 39864176, ТОВ «Марвел Прайм», код ЄДРПОУ 40844891, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Барроуз Групп», код ЄДРПОУ 40548691, ТОВ «Андрада Сервіс», код ЄДРПОУ 40510233, а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017, що знаходяться у ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202 за адресою: м.Харків, пров. Кравцова, 19, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі і повідомлення ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016220000001006 від 20.09.2016 за ст. 191 ч.3 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.09.2015 по 31.08.2017 службові особи ТОВ «Гронда», код ЄДРПОУ 39999022, ТОВ «Регіон-Трейдінг», код ЄДРПОУ 39976995, ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ 38880202, ТОВ «ОСОБА_4 Трейд», код ТОВ «Ролланда», ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31941174, ТОВ «Далтер Групп», код ЄДРПОУ 40109880, ТОВ «Орлан Актив», код ЄДРПОУ 40380291, ТОВ «Ринакторс», код ЄДРПОУ 39864176, ТОВ «Марвел Прайм», код ЄДРПОУ 40844891, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Барроуз Групп», код ЄДРПОУ 40548691, ТОВ «Андрада Сервіс», код ЄДРПОУ 40510233, за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час виконання підрядних будівельних робіт на замовлення ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», КП "Центральний парк культури та відпочинку імені ОСОБА_5", КП "Міськелектротранс", КП "Зміїв-житло" "Зміївської міської ради", ТОВ "Паркінг+", ТОВ "Харківагроснаб", ТОВ "Енергосервіс ПМК"" .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що за період 2016-2017 р.р. ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ 38880202 фактично виконує функції «транзитера» між державними, комунальними підприємствами та підприємствами реального сектору економіки, які співпрацюють із державними та комунальними підприємствами і отримують бюджетні кошти та з іншого боку з підприємствами з ознаками фіктивності.

З метою проведення документальної перевірки та судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс»» виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження завірених належним чином документів ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ 38880202, щодо взаємовідносин із ТОВ «Регіон-Трейдінг», код ЄДРПОУ 39976995, ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31941174, ТОВ «Далтер Групп», код ЄДРПОУ 40109880, ТОВ «Орлан Актив», код ЄДРПОУ 40380291, ТОВ «Ринакторс», код ЄДРПОУ 39864176, ТОВ «Марвел Прайм», код ЄДРПОУ 40844891, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Барроуз Групп», код ЄДРПОУ 40548691, ТОВ «Андрада Сервіс», код ЄДРПОУ 40510233.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ 38880202, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БК «Будресурс»», код ЄДРПОУ 38880202 із ТОВ «Регіон-Трейдінг», код ЄДРПОУ 39976995, ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31941174, ТОВ «Далтер Групп», код ЄДРПОУ 40109880, ТОВ «Орлан Актив», код ЄДРПОУ 40380291, ТОВ «Ринакторс», код ЄДРПОУ 39864176, ТОВ «Марвел Прайм», код ЄДРПОУ 40844891, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Барроуз Групп», код ЄДРПОУ 40548691, ТОВ «Андрада Сервіс», код ЄДРПОУ 40510233, а саме: контракти (договори), пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей), документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 20.09.2017, що знаходяться у ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202 за адресою: м.Харків, пров. Кравцова, 19, необхідні в цілях повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «БК «Будресурс», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

У судовому засіданні представник ТОВ «БК «Будресурс» - адвокат ОСОБА_1, проти задоволення клопотання заперечувала, вважала вищевказане клопотання безпідставним, необгрунтованим та таким, що може зашкодити законній господарській діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс» посилаючись на наступне.

Вказала, що у кллопотанні слідчий не пояснює яким чином ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс» могла заволодіти бюджетними коштами під час виконання підрядних будівельних робіт на замовлення ТОВ «Паркінг+», ТОВ «Харківгороснаб», ТОВ «Енергосерніс ПМК» які не є державними або комунальними підприємствами та не містять частки держави у статутному капіталі, що підтверджується витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того вказала, що слідчий не надає будь-яких доказів на підтвердження того, що ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс» отримувала бюджеті кошти та перераховувала їх на рахунки фірм, зазначених у клопотанні, як «фірми з ознаками фіктивності».

Матеріали, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об'єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт заволодіння бюджетними коштам під час виконання підрядних будівельних робіт ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс».

З протоколів допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не можливо встановити на яких саме обєктах використовувались товари та послуги надані ТОВ «Регіон-Трейдінг», ТОВ «Далтер Групп», ТОВ «Орлан Актив», ТОВ «Ринакторс», ТОВ «Марвел Прайм», ТОВ «Концепт Актив», ТОТ «Барроуз Групп», ТОВ «Андрада Сервіс», в матеріалах клопотання не має жодного підтвердження, що товари та послуги вказаних фірм використовувались під час виконання договорів з державними та комунальними підприємствами, як і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження укладання таких договорів, їх вартості та використання при оплаті саме бюджетних коштів, а ні власних коштів підприємств. Також не надано доказів того, що вищезазначені фірми не ведуть господарську діяльність, а створені з метою прикриття незаконної діяльності, а тому такі здогадки не можуть бути доказом для надання тимчасового доступу до документів їх контрагента.

Вказала, що з клопотання спеціаліста про надання додаткових документів не можливо встановити взаємовідносини з якими підприємствами її цікавлять, які саме договори, угоди, контракти, тощо спеціаліст просить надати.

Так, слідчий просить надати документи за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017р., разом з тим, згідно витягу з ЄРДР від 26.09.2017 період імовірного вчинення кримінального правопорушення зазначений з 01.09.2015 р. по 31.08.2017р.. Згідно рапорту зареєстрованого 20.09.2017р. період імовірного вчинення кримінального правопорушення зазначений з 01.09.2015 по 31.08.2016р.

Адвокат також вказала, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступні; втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та адвоката, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000001006 від 20.09.2016 за ст. 191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Кравцова, 19, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220000001006 від 20.09.2016 за ст. 191 ч.3 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БК «Будресурс»», код ЄДРПОУ 38880202 із ТОВ «Регіон-Трейдінг», код ЄДРПОУ 39976995, ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31941174, ТОВ «Далтер Групп», код ЄДРПОУ 40109880, ТОВ «Орлан Актив», код ЄДРПОУ 40380291, ТОВ «Ринакторс», код ЄДРПОУ 39864176, ТОВ «Марвел Прайм», код ЄДРПОУ 40844891, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Барроуз Групп», код ЄДРПОУ 40548691, ТОВ «Андрада Сервіс», код ЄДРПОУ 40510233, а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017, що знаходяться у ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202 за адресою: м.Харків, пров. Кравцова, 19, а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

Зобовязати представника ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202, розташованого за адресою: м. Харків, пров. Кравцова, 19, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БК «Будресурс»», код ЄДРПОУ 38880202 із ТОВ «Регіон-Трейдінг», код ЄДРПОУ 39976995, ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31941174, ТОВ «Далтер Групп», код ЄДРПОУ 40109880, ТОВ «Орлан Актив», код ЄДРПОУ 40380291, ТОВ «Ринакторс», код ЄДРПОУ 39864176, ТОВ «Марвел Прайм», код ЄДРПОУ 40844891, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Барроуз Групп», код ЄДРПОУ 40548691, ТОВ «Андрада Сервіс», код ЄДРПОУ 40510233, а саме: контрактів (договорів), пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017, що знаходяться у ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», код ЄДРПОУ38880202 за адресою: м.Харків, пров. Кравцова, 19, а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2017 року.

Розяснити представнику ТОВ «Будівельна компанія «Будресурс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.