Ухвала суду № 69299233 від 04.10.2017 , Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/5763/17

1-кс/639/1770/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 04 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І. за участю прокурора Манохіна А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12017220500001681 від 16.08.2017 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 16.08.2017року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220500001681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_3, будучи схильним до вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, а також із корисливих мотивів, за вчинення останнього відбував покарання у місцях позбавлення волі, так як був засуджений 14.11.2008 Новоград - Волинським міським судом Житомирської області за ч.2ст.187 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі, звільнившись 17.09.2009 із місця відбуття покарання, на шлях перевиховання та виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та скоїв новий умисний злочин проти волі, честі та гідності декількох осіб за наступних обставин:

Так, ОСОБА_3, прибувши 17.03.2017 до м. Харкова, в подальшому вступив у злочинну змову з шістьма особами чоловічої статі та однією особою жіночої статі, особистості яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, щодо незаконного позбавлення волі більше ніж двох осіб.

При цьому ОСОБА_3 у групі зі своїми подільниками, попередньо узгодивши свої дії та розподіливши між собою злочинні ролі, спочатку винайняли квартиру №1 в будівлі №36 по вул. Семінарській (Володарського) м. Харкова, обладнавши її належним чином для використання в якості приміщення для утримання осіб проти їх волі. Після того, як особи будуть вже знаходитись у приміщенні квартири, то вони відберуть у них речі, документи, гроші та мобільні телефони, позбавивши будь-якого спілкування, а також можливості викликати допомогу. Також було узгоджено, що під час перебування осіб у приміщенні зазначеної квартири, вони постійно будуть перебувати під наглядом ОСОБА_3, а у разі непокори чи спроби покинути приміщення, до них слід застосовувати покарання у вигляді позбавлення їжі та пиття.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, діючи узгоджено з невстановленими в ході досудового розслідування подільниками, зі злочинним умислом, переслідуючи корисливі мотиви, протягом тривалого часу, тобто більше ніж один тиждень, незаконно утримував у приміщенні квартири АДРЕСА_1 осіб: ОСОБА_4, який перебував у зазначеній квартирі у період з 21.05.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3000 грн. 10 червня 2017 року, ОСОБА_5, яка перебувала у зазначеній квартирі у період з 22.05.2017 по 21.06.2017, а за її буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3000 грн. 22 травня 2017 року, ОСОБА_6, який перебував у зазначеній квартирі у період з 05.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 5000 грн. 05 та 14 червня 2017 року; ОСОБА_7, який перебував у зазначеній квартирі у період з 12.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування грошові кошти не сплачувались, ОСОБА_8, який перебував у зазначеній квартирі у період з 10.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3000 грн. 10 червня 2017 року, ОСОБА_9, який перебував у зазначеній квартирі у період з 10.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 3000 грн. 10 червня 2017 року, ОСОБА_10, який перебував у зазначеній квартирі у період з 11.06.2017 по 21.06.2017, а за його буцімто лікування мати сплатила одному із подільників 6000 грн. 11 червня 2017 року.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст.146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі людини, вчинене щодо більше ніж двох осіб.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що її син наркозалежний. На початку червня ОСОБА_8 потрапив до реабілітаційного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, де його почали утримувати проти його волі. Одразу після того як ОСОБА_8 почали утримувати в реабілітаційному центрі, на належний ОСОБА_11 мобільний телефон з номером +38 (093) 468-08-83 зателефонував раніше знайомий ОСОБА_12 з номеру мобільного телефону +38 (099) 480-74-39 та пояснив, що в подальшому питанням лікування буде займатися ОСОБА_3 і надав номер мобільного телефону +38 (095) 081-68-74 та повідомив, що за буцімто лікування від залежності її сина необхідно перевести грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» з ідентифікаційною ознакою №4149-4991-0037-9443 на імя ОСОБА_13. На дані умови ОСОБА_11 погодилась та виконала усі умови за для лікування її сина від наркозалежності, перерахувавши грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень на вищевказаний рахунок. На підтвердження переказу грошових коштів, ОСОБА_11 надала органу досудового розслідування оригінал фіскального чеку про нарахування грошових коштів на вище вказаний рахунок.

Органом досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» відносно інформації щодо власника та руху грошових коштів за платіжною банківською картою з ідентифікаційною ознакою №4149-4991-0037-9443, власником якої є ОСОБА_13.

В ході опрацювання інформації, отриманої при проведення тимчасового доступу у ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку№4149-4991-0037-9443, належному ОСОБА_13, були виявлені транзакції грошових коштів на рахунки інших осіб, а саме:

- 5168742024733812 ОСОБА_14

- 5168742023675238 ОСОБА_15

- 4149437865009102 ОСОБА_13

- 4149437840199044 ОСОБА_16

- 5168742357060452 ОСОБА_12

- 5363542305477177 ОСОБА_17

- 4149497868405087 ОСОБА_18

- 4323355201095932 BELIK EVGENIY GEORGIEVICH

- 5168757305610422 ОСОБА_19

- ОСОБА_20

- 5168755359196140 ОСОБА_21

- 4149497840747770 ОСОБА_22

- 5168742026137517 ОСОБА_23

- 5168742301286484 ОСОБА_24

- 4149497849296803 ОСОБА_25

- 5457082236735804 ОСОБА_26

- 4323347308410858 SUHORUHOV ALEKSANDR IGOREVICH

- 5168757283530055 ОСОБА_27

- 4149439391428699 ОСОБА_28

- 4149625804747515 ОСОБА_29

- 5168757258770058 ОСОБА_30

- 4149437855644967 ОСОБА_31

- 5168755519368886 ОСОБА_32

- 4149439396686283 ОСОБА_33

- 5363542303632187 ОСОБА_34

- 5168755518239179 ОСОБА_35

- 4149499648276465 ОСОБА_36

- 5168755409682867 ОСОБА_37

- 5168757316222316 ОСОБА_38

- 5168742357548159 ОСОБА_18

- 4149439391428699 ОСОБА_28

- 5168742347708459 ОСОБА_39 Мубаріз-огли

- 5218572212172402 ОСОБА_40

- 5168742356308159 ОСОБА_41

- 4323355200784445 MIHAYLENKO ANDREY LEONIDOVICH

- 4149499102069620 ОСОБА_30

- 5168757318256544 ОСОБА_42

- 5457082236066143 ОСОБА_32

- 5168742357548159 ОСОБА_18

- 4731219103591701 ОСОБА_43

- 5457082236066143 ОСОБА_32

- 4323355201746070 KOROSTELEV SERGEY MIHAYLOVICH

- 5168757279349031 ОСОБА_44

- 5363542306327330 ОСОБА_45

- 5168757235401876 ОСОБА_46

Крім того, були вивчені транзакції, інформація по яким висвітлена не в повному обсязі, а саме:

-02/03/2017 12:08:28 02/03/2017 B40 S CR 2,400.00 UAH 2,412.06 953012 6010 TS201909UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274В, СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: карта 51**52

-/03/2017 16:01:52 02/03/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 865015 6010 TS200981 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 200981 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.ГАГАРИНА, 352, ГИПЕРМАРКЕТ 'ЭПИЦЕНТР') ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Юрия Гагарина, д. 352, Гипермаркет "Эпицентр". Плательщик: карта 51**52

-03/03/2017 10:19:24 03/03/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 309021 6010 TS204257 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204257 СЛАВЯНС (УКРАИНА, ДОНЕЦКАЯ, СЛАВЯНСК, УЛ. МАРКСА КАРЛА, ДОМ. 27, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_1, ул. Центральная, д. 27, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_47

-04/03/2017 16:55:18 04/03/2017 B40 S CR 704.46 UAH 708.00 669026 6010 TS203924 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203924 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ОСОБА_48, Д. 11, ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Аэрофлотская, д. 11, Центр финансовых услуг. Плательщик: ОСОБА_49

-05/03/2017 16:58:12 05/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 138032 6010 TS201909 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: ОСОБА_50

-09/03/2017 11:34:47 09/03/2017 B40 S CR 223.87 UAH 225.00 440051 6010 TS209995 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 209995 БРОВАРЫ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, БРОВАРЫ, УЛ.ГАГАРИНА, Д.9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Бровары, ул. Гагарина, д. 9, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38097)**51

-10/03/2017 12:13:36 10/03/2017 B40 S CR 75.00 UAH 75.38 758055 6010 TS201765 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201765 БРОВАРЫ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, БРОВАРЫ, УЛ.ГАГАРИНА, 9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Бровары, ул. Гагарина, д. 9, Отделение банка. Плательщик: карта 51**35

-10/03/2017 14:11:40 10/03/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 011057 6010 TA208439 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208439 ВОЛОДАР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ХОРОШЕВ, ОСОБА_51, Д.26, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение в терминале самообслуживания: Володарск-Волынский, ул. Ленина, д. 26, Отделение банка. Плательщик: карта 47**98

-13/03/2017 15:24:37 13/03/2017 B40 S CR 990.02 UAH 995.00 814066 6010 TS208016 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208016 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ОСОБА_52, Д. 125, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Щорса, д. 125, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38066)**43

-15/03/2017 13:21:16 15/03/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 862075 6010 TS206701 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206701 МИРГОРО (УКРАИНА, ПОЛТАВСКАЯ, МИРГОРОД, УЛ. НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ, Д. 137/8, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Миргород, ул. Николая Гоголя, д. 137/8, Отделение банка. Плательщик: карта 51**20

-15/03/2017 17:32:03 15/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 657077 6010 TS207594 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207594 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ЛЮДВИГА СВОБОДЫ, Д. 43, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Людвига Свободы, д. 43, ТЦ ОСОБА_5. Плательщик: ОСОБА_36

-19/03/2017 14:57:13 19/03/2017 B40 S CR 2,979.03 UAH 2,994.00 277087 6010 TS202209 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202209 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. КОСИОРА, ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Косиора, дом. 144, ОСОБА_53 Авоська. Плательщик: карта 51**57

-19/03/2017 18:12:59 19/03/2017 B40 S CR 6,610.00 UAH 6,643.22 772091 6010 TS208292 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208292 ОДЕССА (УКРАИНА, ОДЕССКАЯ, ОДЕССА, УЛ.АКАДЕМИКА ВИЛЬЯМСА, ДОМ.9 А) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_50, ул. Академика Вильямса, д. 9 А, ТЦ "Таировский" Таврия-В. Плательщик: тел. (+38095)**80

-20/03/2017 09:12:54 20/03/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 283093 6010 TS208484 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208484 ХАРКIВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ВУЛ.КОСМIЧНА, БУД. 16, ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, пл. Конституции, д. 21/2, Отделение Банка. Плательщик: тел. (+38098)**42

-23/03/2017 09:41:01 23/03/2017 B40 S CR 1,700.00 UAH 1,708.54 381100 6010 TS210734 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 210734 ХАРКIВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ВУЛ.АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, БУД. 3В, ОСОБА_54) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Гуданова, д. 5, Больница № 30. Плательщик: тел. (+38099)**38

-23/03/2017 11:15:06 23/03/2017 B40 S CR 1,099.47 UAH 1,105.00 118102 6010 TA201909 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: ОСОБА_50

-23/03/2017 11:20:17 23/03/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 271104 6010 TS201909 UKR

-24/03/2017 11:17:20 24/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 220090 6010 CP980489 UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, Отделение №74,г Харьков, просп ОСОБА_55, 33

-24/03/2017 14:56:57 24/03/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 292106 6010 TS212069 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212069 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, ОСОБА_56, Д. 3/6, ОСОБА_53 ПРИРОДИ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Новоград-Волынский, ул. Замковая, д. 3/6, ОСОБА_53 Природи. Плательщик: карта 54**24

-24/03/2017 20:08:00 24/03/2017 B40 S CR 798.98 UAH 803.00 402110 6010 TS211675 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211675 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_57, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Воспоминаний, д. 175, ОСОБА_53 Славянский. Плательщик: карта 43**32

-26/03/2017 11:08:10 26/03/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 738112 6010 TA202184 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ) ДЕПОЗИТ

Пополнение в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Ивана Слеты, д. 62, Гастроном. Плательщик: карта 43**39

-27/03/2017 22:41:46 27/03/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 459115 6010 TS204056 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42

-28/03/2017 13:22:42 28/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 212118 6010 TS203875 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203875 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, ДОМ. 178, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 178, ТЦ ОСОБА_5. Плательщик: ОСОБА_58

-29/03/2017 16:58:15 29/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 949123 6010 TS207880 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207880 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. ПОЛТАВСКИЙ ШЛЯХ, Д. 140, ТЦ РОСТ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Полтавский Шлях, д. 140, ТЦ Рост 2й этаж. Плательщик: карта 51**52

-30/03/2017 12:05:35 30/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 966126 6010 TS202209 UKR

-31/03/2017 08:33:53 31/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 260132 6010 TS211892 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211892 КРАСНОК (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, КРАСНОКУТСК, ОСОБА_51, Д. 151, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Краснокутск, ул. Ленина, д. 151, Отделение Банка. Плательщик: карта 51**91

-31/03/2017 20:08:04 31/03/2017 B40 S CR 246.76 UAH 248.00 142139 6010 TS800304 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 800304 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. СЕРГЕЯ ГРИЦЕВЦА, Д. 35А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, бул. Грицевца, д. 35-а, Отделение Банка. Плательщик: карта 51**38

-03/04/2017 12:42:10 03/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 106147 6010 TS209783 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 209783 КИЕВ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, ОСОБА_59, Д. 31/33, ИНКОМ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_58, ул. Смоленская, д. 31/33, Инком. Плательщик: тел. (+38063)**15

-03/04/2017 22:06:36 03/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 353151 6010 TS204056 UKR

-07/04/2017 16:53:59 07/04/2017 B40 S CR 300.00 UAH 301.51 127160 6010 TS206110 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206110 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА, Д. 136/8, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Героев Сталинграда, д. 136/8, ТЦ ОСОБА_58. Плательщик: карта 51**52

-07/04/2017 19:07:10 07/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 453162 6010 TS205554 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Глинки, д. 1, АТБ. Плательщик: карта 43**32

-10/04/2017 22:26:19 10/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 161168 6010 TS204056 UKR

-11/04/2017 08:44:30 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 261170 6010 TS201301 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201301 ЛЮБОТИН (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ЛЮБОТИН, УЛ.ДЖЕРЕЛЯНСКАЯ, 2, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Люботин, ул. Джерелянская, д. 2, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38095)**44

-11/04/2017 13:18:41 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 043172 6010 TS206701 UKR

-17/04/2017 20:37:48 17/04/2017 B40 S CR 199.00 UAH 200.00 125184 6010 TS211675 UKR

-17/04/2017 21:56:26 17/04/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 827186 6010 TS204056 UKR

-18/04/2017 09:11:44 18/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 690188 6010 TS202843 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202843 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, ДОМ. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, пл. Житний Рынок, д. 1, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38097)**30

-18/04/2017 10:29:01 18/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 036190 6010 TA207117 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207117 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, ОСОБА_61, ДОМ. 3А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: НовоградВолынский, ул. Советская, д. 3а, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_62

-20/04/2017 10:22:30 20/04/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 414197 6010 TS205999 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205999 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ ПОБЕДЫ, ДОМ.86Д, 'ДОМ МЯСА') ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, пл. Вокзальная, д. 13, ТЦ Экспресс. Плательщик: карта 43**32

-20/04/2017 10:47:12 20/04/2017 B40 S CR 149.25 UAH 150.00 322199 6010 TA202853 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202853 ОЛИЕВКА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ОЛИЕВКА, УЛ. НАРОДИЦКАЯ, ДОМ. 1, ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ВОСТОЧНАЯ) ДЕПОЗИТ

Пополнение в терминале самообслуживания: Олиевка, ул. Народицкая, д. 1, Торговая площадка Восточная. Плательщик: карта 51**03

-22/04/2017 09:48:54 22/04/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 442211 6010 TA202184 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ) ДЕПОЗИТ

Пополнение в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Ивана Слеты, д. 62, Гастроном. Плательщик: карта 43**39

-24/04/2017 09:44:58 24/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 211217 6010 TS209783 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 209783 КИЕВ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, ОСОБА_59, Д. 31/33, ИНКОМ) ДЕПОЗИТ

-24/04/2017 10:12:22 24/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 861219 6010 TA211365 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211365 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. МОСКОВСКИЙ, ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274-в, ТЦ Восторг 2й этаж. Плательщик: ОСОБА_50

-24/04/2017 22:02:00 24/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 829225 6010 TS204056 UKR

-25/04/2017 10:32:50 25/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 362229 6010 TA201909 UKR

-27/04/2017 18:28:15 27/04/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 494235 6010 TS200423 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 200423 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.КИЕВСКАЯ, 37, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Киевская, д. 37, Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_63

-28/04/2017 09:59:13 28/04/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 563242 6010 TS206392 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206392 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. МОСКОВСКИЙ, ДОМ. 259, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 259, Отделение Банка. Плательщик: ОСОБА_64

-28/04/2017 14:21:55 28/04/2017 B40 S CR 4,500.00 UAH 4,522.61 432229 6010 CP980489 UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, Отделение №11,г Харьков, просп ОСОБА_65, 176

-28/04/2017 20:44:44 28/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 924246 6010 TS202289 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202289 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, 175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ

-29/04/2017 20:45:46 29/04/2017 B40 S CR 240.00 UAH 241.21 552250 6010 TS211675 UKR

-02/05/2017 00:10:16 02/05/2017 B40 S CR 493.52 UAH 496.00 116255 6010 TS204056 UKR

-04/05/2017 16:04:08 04/05/2017 B40 S CR 1,589.01 UAH 1,597.00 807261 6010 TS207089 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207089 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ. ИВАНА КОЧЕРГИ, Д. 6, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Ивана Кочерги, д. 6, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38066)**19

-05/05/2017 17:17:31 05/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 345267 6010 TS202783 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202783 БЕЛОГОР (УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, БЕЛОГОРЬЕ, УЛ.ШЕВЧЕНКА, 45, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Белогорье, ул. Шевченко, д. 57 А, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_66

-06/05/2017 08:42:59 06/05/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 419270 6010 TS205554 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ

-08/05/2017 19:09:35 08/05/2017 P33 S CR 1,750.00 UAH 1,758.79 409274 6012 TS211674 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211674 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ. БОРОДИЯ, 49В, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА

Зачисление перевода на карт

-08/05/2017 20:23:49 08/05/2017 B40 S CR 2,970.00 UAH 2,984.92 811277 6010 TS203494 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203494 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ОСОБА_67, Д. 10А, СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Шишковская, д. 10а, Супермаркет Посад. Плательщик: тел. (+38093)**21

-08/05/2017 21:53:41 08/05/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 666279 6010 TS204056 UKR

-10/05/2017 11:07:05 10/05/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 134285 6010 TS202843 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, пл. Житний Рынок, д. 1, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_68

-11/05/2017 13:17:04 11/05/2017 B40 S CR 999.97 UAH 1,005.00 131290 6010 TS200423 UKR

Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Киевская, д. 37,Центральный універмаг

-11/05/2017 20:14:20 11/05/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 090294 6010 TS211675 UKR

-12/05/2017 18:50:59 12/05/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 152297 6010 TS202351 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202351 МИРГОРО (УКРАИНА, ПОЛТАВСКАЯ, МИРГОРОД, ОСОБА_69, Д. 181/27, МАГАЗИН ПРОДУКТЫ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Миргород, ул. Гоголя, д. 181/27, ОСОБА_53 Продукты. Плательщик: ОСОБА_70 І

-13/05/2017 21:59:35 13/05/2017 B40 S CR 299.49 UAH 301.00 146299 6010 TS203496 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203496 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ОСОБА_71, Д. 95, СУПЕРМАРКЕТ ПОСАД) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Дарьяльская, д. 95, Супермаркет Посад. Плательщик: карта 43**32

-16/05/2017 11:51:54 16/05/2017 B40 S CR 2,015.87 UAH 2,026.00 008310 6010 TS203183 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203183 ЗМИЕВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ЗМИЕВ, УЛ. 50-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА, ДОМ. 39-А, ОСОБА_72) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Змиев, ул. 50-Летия Комсомола, д. 39-а, ОСОБА_72. Плательщик: ОСОБА_73

-17/05/2017 10:57:13 17/05/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 786313 6010 TA206696 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206696 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, ОСОБА_74, Д. 51, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: НовоградВолынский, ул. Шевченко, д. 51, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_62

-17/05/2017 15:02:17 17/05/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 631316 6010 TS205554 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Глинки, д. 1, АТБ. Плательщик: карта 41**30

-19/05/2017 15:42:34 19/05/2017 B40 S CR 346.26 UAH 348.00 070323 6010 TS205554 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Глинки, д. 1, АТБ. Плательщик: ОСОБА_75

-20/05/2017 13:10:40 20/05/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 985329 6010 TS207701 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207701 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, ОСОБА_76, Д. 5, ОСОБА_77) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: НовоградВолынский, ул. Воли, д. 5,ОСОБА_77

-23/05/2017 12:25:20 23/05/2017 B40 S CR 4,000.00 UAH 4,020.10 005336 6010 TS212697 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212697 КИЕВ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, УЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРЫ, Д. 22, ЗОНА 24/7) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_58, ул. Хвойная, д. 22, Зона 24 7. Плательщик: тел. (+38050)**33

-23/05/2017 13:32:40 23/05/2017 B40 S CR 10,278.35 UAH 10,330.00 029338 6010 TS208912 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208912 ПОПЕЛЬН (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ПОПЕЛЬНЯ, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, ДОМ. 3, ТЦ 'СПОКУСА') ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Попельня, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3, ТЦ "Спокуса". Плательщик: ОСОБА_78

-25/05/2017 19:46:27 25/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 898343 6010 TS211365 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274-в, ТЦ Восторг 2й этаж. Плательщик: ОСОБА_50

-26/05/2017 15:34:51 26/05/2017 B40 S CR 1,393.00 UAH 1,400.00 046326 6010 CP980489 UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Житомирское РУ, Житомирское Центральное отделение,г Житомир, ул Ивана Кочерги, 6

-26/05/2017 15:35:07 26/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 257345 6010 TS203924 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Аэрофлотская, д. 11, Центр финансовых услуг. Плательщик: тел. (+38099)**99

-26/05/2017 17:03:15 26/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 992347 6010 TS205554 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Глинки, д. 1, АТБ. Плательщик: ОСОБА_75

-26/05/2017 19:00:39 26/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 292349 6010 TS211365 UKR

-27/05/2017 21:32:55 27/05/2017 A64 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 546353 6011 CAZH2037 UKR

БАНКОМАТ 2037 АНДРУШКИ (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, АНДРУШКИ, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, БУД. 5, ПРОХОДНА ПIДПРИЕМСТВА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА

Перевод с карты 5168**9703 через банкомат ОСОБА_79, ул. Заводская, д. 5, Проходная Предприятия. Отправитель ОСОБА_78

-28/05/2017 17:20:00 28/05/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 107356 6010 TA202426 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202426 БРОВАРЫ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, БРОВАРЫ, ОСОБА_80, Д. 316, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: Бровары, ул. Киевская, д. 316, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_81

-01/06/2017 19:38:03 01/06/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 087366 6010 TS200423 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Киевская, д. 37, Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_78

-03/06/2017 09:48:19 03/06/2017 B40 S CR 600.00 UAH 603.02 125371 6010 TS207596 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207596 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ.ПОЛТАВСКИЙ ШЛЯХ, Д.152, АПТЕКА 'СЕМЕЙНАЯ ПЛЮС') ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Полтавский Шлях, д. 152, Аптека "Семейнаяплюс". Плательщик: ОСОБА_82

-10/06/2017 16:12:30 10/06/2017 B40 S CR 555.21 UAH 558.00 864390 6010 TS900229 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 900229 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ОСОБА_80, Д. 77, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Киевская, д. 77, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_63

-11/06/2017 09:21:28 11/06/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 437393 6010 TS203559 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203559 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ОСОБА_83, Д. 2, ТЦ КАСИМОВСКИЙ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, пер. Расторгуевский, д. 2, ТЦ Касимовский. Плательщик: ОСОБА_11

-12/06/2017 09:51:41 12/06/2017 B40 S CR 1,241.76 UAH 1,248.00 910398 6010 TS211675 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Воспоминаний, д. 175, ОСОБА_77 Славянский. Плательщик: ОСОБА_16

-14/06/2017 16:55:09 14/06/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 055404 6010 TS202289 UKR

-15/06/2017 10:13:27 15/06/2017 B40 S CR 744.26 UAH 748.00 237408 6010 TS200506 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 200506 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, Д. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, пл. Житний Рынок, д. 1, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_78

-16/06/2017 11:08:21 16/06/2017 B40 S CR 2,025.00 UAH 2,035.18 971411 6010 TS203494 UKR

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Шишковская, д. 10а, Супермаркет Посад. Плательщик: ОСОБА_84

-16/06/2017 14:47:18 16/06/2017 B40 S CR 650.00 UAH 653.27 162413 6010 TS205080 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205080 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП.ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ,Д.160, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Тракторостроителей, д. 160, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_12

-16/06/2017 18:03:20 16/06/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 491416 6010 TS200423 UKR

-17/06/2017 11:13:42 17/06/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 675419 6010 TS202623 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202623 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 3А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: НовоградВолынский, ул. Советская, д. 3а,Отделение банка

-18/06/2017 16:49:43 18/06/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 844424 6010 TS200423 UKR

-18/06/2017 16:51:31 18/06/2017 B40 S CR 700.00 UAH 703.52 952426 6010 TS208480 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208480 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. ГЕРОЕВ ТРУДА, Д. 7, ТЦ КАРАВАН) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Героев Труда, д. 7, ТЦ Караван. Плательщик: ОСОБА_84

-19/06/2017 18:00:52 19/06/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 731411 6010 CP980489 UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ

Пополнение карты наличными в отделении Житомирское РУ, Житомирское Центральное отделение,г Житомир, ул Ивана Кочерги, 6. Отправитель: UREKINA ANNA IVANOVNA

-20/06/2017 16:45:56 20/06/2017 B40 S CR 800.00 UAH 804.02 698432 6010 TS207462 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207462 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ОСОБА_74, Д. 142-А, ТЦ РОСТ) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Шевченко, д. 142-а, ТЦ РОСТ. Плательщик: ОСОБА_84

-20/06/2017 18:05:23 20/06/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 788434 6010 TS800559 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 800559 ЧУГУЕВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ЧУГУЕВ, ОСОБА_85, Д. 6А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ

Орган досудового розслідування вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за вище вказаними платіжними картками, відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094)

Прокурор в судовому засіданні просив суд проводити розгляд клопотання без представників ПАТ КБ «ПриватБанк», так як існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Від учасників судового розгляду, клопотань про технічну фіксацію судового засідання не надходило.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220500001681 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до повних анкетних даних власників рахунків та інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картками ПАТ КБ «Приватбанк» з ідентифікаційними ознаками: 5168742024733812зареєстрований на ОСОБА_14; 5168742023675238 зареєстрований на ОСОБА_15; 4149437865009102 зареєстрований на ОСОБА_13; 4149437840199044 зареєстрований на ОСОБА_16; 5168742357060452 зареєстрований на ОСОБА_12; 5363542305477177 зареєстрований на ОСОБА_17; 4149497868405087 зареєстрований на ОСОБА_18; 4323355201095932зареєстрований на BELIK EVGENIY GEORGIEVICH; 5168757305610422 зареєстрований на ОСОБА_19; 5168757317286567 зареєстрований на ОСОБА_63; 5168755359196140 зареєстрований на ОСОБА_21; 4149497840747770 зареєстрований на ОСОБА_22; 5168742026137517 зареєстрований на ОСОБА_23; 5168742301286484 зареєстрований на ОСОБА_24; 4149497849296803 зареєстрований на ОСОБА_25; 5457082236735804 зареєстрований на ОСОБА_26; 4323347308410858 зареєстрований наSUHORUHOVALEKSANDRIGOREVICH4 5168757283530055 зареєстрований на ОСОБА_27; 4149439391428699 зареєстрований на ОСОБА_28; 4149625804747515 зареєстрований на ОСОБА_29; 5168757258770058 зареєстрований на ОСОБА_30; 4149437855644967 зареєстрований на ОСОБА_31; 5168755519368886 зареєстрований на ОСОБА_32; 4149439396686283 зареєстрований на ОСОБА_33; 5363542303632187 зареєстрований на ОСОБА_34; 5168755518239179 зареєстрований на ОСОБА_35; 4149499648276465 зареєстрований на ОСОБА_36; 5168755409682867 зареєстрований на ОСОБА_37; 5168757316222316 зареєстрований на ОСОБА_38; 5168742357548159зареєстрований на ОСОБА_18; 4149439391428699 зареєстрований на ОСОБА_28; 5168742347708459 зареєстрований на ОСОБА_39 Мубаріз-огли; 5218572212172402 зареєстрований на ОСОБА_40; 5168742356308159 зареєстрований на ОСОБА_41; 4323355200784445 зареєстрований на MIHAYLENKO ANDREY LEONIDOVIC; 4149499102069620 зареєстрований на ОСОБА_30; 5168757318256544 зареєстрований на ОСОБА_42; 5457082236066143 зареєстрований на ОСОБА_32; 5168742357548159 зареєстрований на ОСОБА_18; 4731219103591701 зареєстрований на ОСОБА_43; 5457082236066143 зареєстрований на ОСОБА_32; 4323355201746070 зареєстрований на KOROSTELEV SERGEY MIHAYLOVICH; 5168757279349031 зареєстрований на ОСОБА_44; 5363542306327330 зареєстрований на ОСОБА_45; 5168757235401876 зареєстрований на ОСОБА_46.

Та більш детальну інформацію про платників за наступними банківськими операціями: 02/03/2017 12:08:28 02/03/2017 B40 S CR 2,400.00 UAH 2,412.06 953012 6010 TS201909UKR ; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274В, СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: карта 51**52; /03/2017 16:01:52 02/03/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 865015 6010 TS200981 UKR ; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 200981 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.ГАГАРИНА, 352, ГИПЕРМАРКЕТ 'ЭПИЦЕНТР') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Юрия Гагарина, д. 352, Гипермаркет "Эпицентр". Плательщик: карта 51**52; 03/03/2017 10:19:24 03/03/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 309021 6010 TS204257 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204257 СЛАВЯНС (УКРАИНА, ДОНЕЦКАЯ, СЛАВЯНСК, УЛ. МАРКСА КАРЛА, ДОМ. 27, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_1, ул. Центральная, д. 27, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_47; 04/03/2017 16:55:18 04/03/2017 B40 S CR 704.46 UAH 708.00 669026 6010 TS203924 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203924 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ОСОБА_48, Д. 11, ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Аэрофлотская, д. 11, Центр финансовых услуг. Плательщик: ОСОБА_49; 05/03/2017 16:58:12 05/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 138032 6010 TS201909 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274В, СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: ОСОБА_50; 09/03/2017 11:34:47 09/03/2017 B40 S CR 223.87 UAH 225.00 440051 6010 TS209995 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 209995 БРОВАРЫ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, БРОВАРЫ, УЛ.ГАГАРИНА, Д.9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Бровары, ул. Гагарина, д. 9, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38097)**51; 10/03/2017 12:13:36 10/03/2017 B40 S CR 75.00 UAH 75.38 758055 6010 TS201765 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201765 БРОВАРЫ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, БРОВАРЫ, УЛ.ГАГАРИНА, 9, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Бровары, ул. Гагарина, д. 9, Отделение банка. Плательщик: карта 51**35; 10/03/2017 14:11:40 10/03/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 011057 6010 TA208439 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208439 ВОЛОДАР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ХОРОШЕВ, ОСОБА_51, Д.26, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: ВолодарскВолынский, ул. Ленина, д. 26, Отделение банка. Плательщик: карта 47**98; 13/03/2017 15:24:37 13/03/2017 B40 S CR 990.02 UAH 995.00 814066 6010 TS208016 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208016 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ОСОБА_52, Д. 125, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Щорса, д. 125, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38066)**43; 15/03/2017 13:21:16 15/03/2017 B40 S CR 1,986.02 UAH 1,996.00 862075 6010 TS206701 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206701 МИРГОРО (УКРАИНА, ПОЛТАВСКАЯ, МИРГОРОД, УЛ. НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ, Д. 137/8, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Миргород, ул. Николая Гоголя, д. 137/8, Отделение банка. Плательщик: карта 51**20; 15/03/2017 17:32:03 15/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 657077 6010 TS207594 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207594 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ЛЮДВИГА СВОБОДЫ, Д. 43, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Людвига Свободы, д. 43, ТЦ ОСОБА_58. Плательщик: ОСОБА_36; 19/03/2017 14:57:13 19/03/2017 B40 S CR 2,979.03 UAH 2,994.00 277087 6010 TS202209 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202209 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. КОСИОРА, ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Косиора, дом. 144, ОСОБА_77 Авоська. Плательщик: карта 51**57; 19/03/2017 18:12:59 19/03/2017 B40 S CR 6,610.00 UAH 6,643.22 772091 6010 TS208292 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208292 ОДЕССА (УКРАИНА, ОДЕССКАЯ, ОДЕССА, УЛ.АКАДЕМИКА ВИЛЬЯМСА, ДОМ.9 А) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_50, ул. Академика Вильямса, д. 9 А, ТЦ "Таировский" Таврия-В. Плательщик: тел. (+38095)**80; 20/03/2017 09:12:54 20/03/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 283093 6010 TS208484 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 208484 ХАРКIВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ВУЛ.КОСМIЧНА, БУД. 16, ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, пл. Конституции, д. 21/2, Отделение Банка. Плательщик: тел. (+38098)**42; 23/03/2017 09:41:01 23/03/2017 B40 S CR 1,700.00 UAH 1,708.54 381100 6010 TS210734 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 210734 ХАРКIВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ВУЛ.АКАДЕМIКА ПРОСКУРИ, БУД. 3В, ОСОБА_54) ДЕПОЗИТ

Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Гуданова, д. 5, Больница № 30. Плательщик: тел. (+38099)**38; 23/03/2017 11:15:06 23/03/2017 B40 S CR 1,099.47 UAH 1,105.00 118102 6010 TA201909 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: ОСОБА_50; 23/03/2017 11:20:17 23/03/2017 B40 S CR 595.01 UAH 598.00 271104 6010 TS201909 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274В, СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: ОСОБА_50; 24/03/2017 11:17:20 24/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 220090 6010 CP980489 UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ; Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, Отделение №74,г Харьков, просп ОСОБА_55, 33; 24/03/2017 14:56:57 24/03/2017 B40 S CR 1,500.00 UAH 1,507.54 292106 6010 TS212069 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 212069 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, ОСОБА_56, Д. 3/6, ОСОБА_53 ПРИРОДИ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Новоград-Волынский, ул. Замковая, д. 3/6, ОСОБА_53 Природи. Плательщик: карта 54**24; 24/03/2017 20:08:00 24/03/2017 B40 S CR 798.98 UAH 803.00 402110 6010 TS211675 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211675 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_57, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Воспоминаний, д. 175, ОСОБА_53 Славянский. Плательщик: карта 43**32; 26/03/2017 11:08:10 26/03/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 738112 6010 TA202184 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Ивана Слеты, д. 62, Гастроном. Плательщик: карта 43**39; 27/03/2017 22:41:46 27/03/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 459115 6010 TS204056 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42; 28/03/2017 13:22:42 28/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 212118 6010 TS203875 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 203875 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, ДОМ. 178, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 178, ТЦ ОСОБА_58. Плательщик: ОСОБА_58; 29/03/2017 16:58:15 29/03/2017 B40 S CR 2,800.00 UAH 2,814.07 949123 6010 TS207880 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207880 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. ПОЛТАВСКИЙ ШЛЯХ, Д. 140, ТЦ РОСТ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, ул. Полтавский Шлях, д. 140, ТЦ Рост 2й этаж. Плательщик: карта 51**52; 30/03/2017 12:05:35 30/03/2017 B40 S CR 993.01 UAH 998.00 966126 6010 TS202209 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202209 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. КОСИОРА, ДОМ. 144, МАГАЗИН АВОСЬКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Косиора, дом. 144, ОСОБА_53 Авоська. Плательщик: карта 51**57; 31/03/2017 08:33:53 31/03/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 260132 6010 TS211892 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211892 КРАСНОК (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, КРАСНОКУТСК, ОСОБА_51, Д. 151, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Краснокутск, ул. Ленина, д. 151, Отделение Банка. Плательщик: карта 51**91; 31/03/2017 20:08:04 31/03/2017 B40 S CR 246.76 UAH 248.00 142139 6010 TS800304 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 800304 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, УЛ. СЕРГЕЯ ГРИЦЕВЦА, Д. 35А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, бул. Грицевца, д. 35-а, Отделение Банка. Плательщик: карта 51**38; 03/04/2017 12:42:10 03/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 106147 6010 TS209783 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 209783 КИЕВ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, ОСОБА_59, Д. 31/33, ИНКОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_58, ул. Смоленская, д. 31/33, Инком. Плательщик: тел. (+38063)**15; 03/04/2017 22:06:36 03/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 353151 6010 TS204056 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42; 07/04/2017 16:53:59 07/04/2017 B40 S CR 300.00 UAH 301.51 127160 6010 TS206110 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206110 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА, Д. 136/8, ТЦ КЛАСС) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Героев Сталинграда, д. 136/8, ТЦ ОСОБА_58. Плательщик: карта 51**52; 07/04/2017 19:07:10 07/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 453162 6010 TS205554 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Глинки, д. 1, АТБ. Плательщик: карта 43**32; 10/04/2017 22:26:19 10/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 161168 6010 TS204056 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42; 11/04/2017 08:44:30 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 261170 6010 TS201301 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201301 ЛЮБОТИН (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ЛЮБОТИН, УЛ.ДЖЕРЕЛЯНСКАЯ, 2, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Люботин, ул. Джерелянская, д. 2, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38095)**44; 11/04/2017 13:18:41 11/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 043172 6010 TS206701 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206701 МИРГОРО (УКРАИНА, ПОЛТАВСКАЯ, МИРГОРОД, УЛ. НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ, Д. 137/8, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Миргород, ул. Николая Гоголя, д. 137/8, Отделение банка. Плательщик: карта 51**20; 17/04/2017 20:37:48 17/04/2017 B40 S CR 199.00 UAH 200.00 125184 6010 TS211675 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211675 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_57, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Воспоминаний, д. 175, ОСОБА_53 Славянский. Плательщик: карта 43**32; 17/04/2017 21:56:26 17/04/2017 B40 S CR 497.50 UAH 500.00 827186 6010 TS204056 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42; 18/04/2017 09:11:44 18/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 690188 6010 TS202843 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202843 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, ПЛ. ЖИТНИЙ РЫНОК, ДОМ. 1, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, пл. Житний Рынок, д. 1, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38097)**30; 18/04/2017 10:29:01 18/04/2017 B40 S CR 2,000.00 UAH 2,010.05 036190 6010 TA207117 UKR

ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207117 НОВОГРА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ, ОСОБА_61, ДОМ. 3А, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: НовоградВолынский, ул. Советская, д. 3а, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_62; 20/04/2017 10:22:30 20/04/2017 B40 S CR 150.00 UAH 150.75 414197 6010 TS205999 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205999 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ ПОБЕДЫ, ДОМ.86Д, 'ДОМ МЯСА') ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, пл. Вокзальная, д. 13, ТЦ Экспресс. Плательщик: карта 43**32; 20/04/2017 10:47:12 20/04/2017 B40 S CR 149.25 UAH 150.00 322199 6010 TA202853 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202853 ОЛИЕВКА (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ОЛИЕВКА, УЛ. НАРОДИЦКАЯ, ДОМ. 1, ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ВОСТОЧНАЯ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: Олиевка, ул. Народицкая, д. 1, Торговая площадка Восточная. Плательщик: карта 51**03; 22/04/2017 09:48:54 22/04/2017 B40 S CR 1,990.00 UAH 2,000.00 442211 6010 TA202184 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202184 (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.БОРОДИЯ, 62 ГАСТРОНОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Ивана Слеты, д. 62, Гастроном. Плательщик: карта 43**39; 24/04/2017 09:44:58 24/04/2017 B40 S CR 1,000.00 UAH 1,005.03 211217 6010 TS209783 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 209783 КИЕВ (УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, ОСОБА_59, Д. 31/33, ИНКОМ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: ОСОБА_58, ул. Смоленская, д. 31/33, Инком. Плательщик: тел. (+38063)**15; 24/04/2017 10:12:22 24/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 861219 6010 TA211365 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211365 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. МОСКОВСКИЙ, ДОМ. 274-В, ТЦ ВОСТОРГ 2Й ЭТАЖ) ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274-в, ТЦ Восторг 2й этаж. Плательщик: ОСОБА_50; 24/04/2017 22:02:00 24/04/2017 B40 S CR 492.52 UAH 495.00 829225 6010 TS204056 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42; 25/04/2017 10:32:50 25/04/2017 B40 S CR 1,004.95 UAH 1,010.00 362229 6010 TA201909 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 201909 (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, 274-В СУПЕРМАРКЕТ 'ВОСТОРГ') ДЕПОЗИТ; Пополнение с карты или счета в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 274в, Супермаркет "Восторг". Плательщик: ОСОБА_50; 27/04/2017 18:28:15 27/04/2017 B40 S CR 495.51 UAH 498.00 494235 6010 TS200423 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 200423 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ.КИЕВСКАЯ, 37, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Киевская, д. 37, Центральный универмаг. Плательщик: ОСОБА_63; 28/04/2017 09:59:13 28/04/2017 B40 S CR 3,000.00 UAH 3,015.08 563242 6010 TS206392 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 206392 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. МОСКОВСКИЙ, ДОМ. 259, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Московский, д. 259, Отделение Банка. Плательщик: ОСОБА_64; 28/04/2017 14:21:55 28/04/2017 B40 S CR 4,500.00 UAH 4,522.61 432229 6010 CP980489 UKR PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR-SK,UA ДЕПОЗИТ; Пополнение карты наличными в отделении Харьковское ГРУ, Отделение №11,г Харьков, просп ОСОБА_65, 176; 28/04/2017 20:44:44 28/04/2017 B40 S CR 330.00 UAH 331.66 924246 6010 TS202289 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202289 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, УЛ.ВОСПОМИНАНИЙ, 175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Воспоминаний, д. 175, ОСОБА_53 Славянский. Плательщик: карта 43**32; 29/04/2017 20:45:46 29/04/2017 B40 S CR 240.00 UAH 241.21 552250 6010 TS211675 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211675 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_57, Д.175, МАГАЗИН СЛАВЯНСКИЙ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Воспоминаний, д. 175, ОСОБА_53 Славянский. Плательщик: карта 43**32; 02/05/2017 00:10:16 02/05/2017 B40 S CR 493.52 UAH 496.00 116255 6010 TS204056 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 204056 ХАРЬКОВ (УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ, ХАРЬКОВ, ПРОСП. ГАГАРИНА, Д. 168, СУПЕРМАРКЕТ АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Харьков, просп. Гагарина, д. 168, Супермаркет АТБ. Плательщик: тел. (+38098)**42; 04/05/2017 16:04:08 04/05/2017 B40 S CR 1,589.01 UAH 1,597.00 807261 6010 TS207089 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 207089 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ. ИВАНА КОЧЕРГИ, Д. 6, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Житомир, ул. Ивана Кочерги, д. 6, Отделение банка. Плательщик: тел. (+38066)**19; 05/05/2017 17:17:31 05/05/2017 B40 S CR 500.00 UAH 502.51 345267 6010 TS202783 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 202783 БЕЛОГОР (УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, БЕЛОГОРЬЕ, УЛ.ШЕВЧЕНКА, 45, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Белогорье, ул. Шевченко, д. 57 А, Отделение банка. Плательщик: ОСОБА_66; 06/05/2017 08:42:59 06/05/2017 B40 S CR 200.00 UAH 201.01 419270 6010 TS205554 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 205554 ДНЕПРОП (УКРАИНА, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ДНЕПР, ОСОБА_60, Д. 1, АТБ) ДЕПОЗИТ; Пополнение наличными в терминале самообслуживания: Днепропетровск, ул. Глинки, д. 1, АТБ. Плательщик: карта 43**32; 08/05/2017 19:09:35 08/05/2017 P33 S CR 1,750.00 UAH 1,758.79 409274 6012 TS211674 UKR; ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 211674 ЖИТОМИР (УКРАИНА, ЖИТОМИРСКАЯ, ЖИТОМИР, УЛ. БОРОДИЯ, 49В, ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА) КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА.