Ухвала суду № 69293272, 29.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/19527/17

(№1-кс/760/13763/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29. 09. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Зіви О. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Алієвим Е. Ш. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000296, від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Зіви О. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Алієвим Е. Ш. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000296, від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (далі ТОВ «БМК», ЄДРПОУ 33689118) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності та доведення до банкрутства даного товариства, що передбачено ст.219 КК України.

Встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БМК» в якості позичальника було укладено Генеральну кредитну угоду №27109N1 від 17.03.2009 року, в рамках дії якої на підставі кредитних договорів позичальнику були надані кредитні кошти. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ «БМК» перед банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить в еквіваленті понад 541 791 782,61 грн.

Окрім цього встановлено, що на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 11.03.2015 року опубліковано повідомлення про порушення ухвалою господарського суду Київської області від 05.03.2015 року провадження у справі №911/739/15 про визнання ТОВ «БМК» банкрутом. Як вбачається з ухвали господарського суду Київської області від 05.03.2015 по справі №911/739/15, ТОВ «БМК» звернулись до суду з заявою про порушення справи про банкрутство на підставі ч.5 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В обґрунтування своєї заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ «БМК» посилається на рішення господарського суду Київської області від 16.12.2014 у справі №911/5181/14, яким з ТОВ «БМК» на користь ТОВ «Терра Фуд» стягнуто 560 681, 27 грн. боргу та 11 213,65 грн. судового збору, а також на рішення господарського суду Київської області від 29.12.2014 у справі №911/5182/14, яким з ТОВ «БМК» на користь ТОВ «Решетилівський Маслозавод» стягнуто 503 153,25 грн. боргу та 10 063,07 грн. судового збору. При цьому, як вбачається із текстів зазначених рішень, позовні вимоги були визнані ТОВ «БМК» у повному обсязі.

В свою чергу, як вбачається з інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «БМК», ТОВ «Терра Фуд» та ТОВ «Решетилівський Маслозавод» є ОСОБА_3. Тобто, вказані підприємства мають одного бенефіціарного власника та перебувають під його спільним контролем, який (кінцевий бенефіціар) має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність зазначених юридичних осіб.

Також, згідно до отриманої заяви від АТ «Укрексімбанк», ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2015 року по справі №911/739/15 визнано кредиторами з грошовими вимогами до ТОВ «БМК» наступних юридичних осіб:

-Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» - на суму 401 116 829,79 грн. ( забезпечений кредитор);

-Філія «Білоцерківський молочний комбінат» ТОВ «Терра Фуд» - на суму 70 520 854,09 грн.;

-ТОВ «Інвестбуд Груп ЛТД» - на суму 564 218,00 грн.;

-Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» - на суму 438 218,00 грн.;

-Крижопільська філія ТОВ «Терра Фуд» - на суму 983 727,20 грн.;

-ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» - на суму 258 618,92 грн.;

-Решетилівська філія ТОВ «Терра Фуд» - на суму 456 218,00 грн.;

-ТОВ «Решетилівський маслозавод» - на суму 5 252 516,67 грн.;

-Сільськогосподарське ТОВ «Агрофірма Корсунь» - на суму 431 218,00 грн.;

-Сільськогосподарське ТОВ «Вільшанка» - на суму 471 218,00 грн.;

-Тульчинська філія ТОВ «Терра Фуд» - на суму 6 647 093,33 грн.;

-Філія «Молоко» ТОВ «Терра Фуд» - на суму 31 911 487,45 грн.;

-ТОВ «Терра Фуд» - на суму 92 392 109,21 грн.

Також, згідно до наявної інформації, 8 із 13 кредиторів ТОВ «БМК», вимоги яких в загальній сумі складають 208 422 624,87 грн., є пов'язаними з ТОВ «БМК» особами та, відповідно до інформації, розміщеної в ЄДР, мають одного з ним кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_3.

Тобто, більша частина вимог кредиторів (99% не враховуючи вимоги Банку) складається із заборгованості ТОВ «БМК» перед пов'язаними особами. При цьому така заборгованість переважно виникла на підставі договорів, які були укладені менше ніж за місяць до звернення ТОВ «БМК» до господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство.

Слідчий зазначав, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування господарських взаємовідносин між зазначеними суб'єктами господарської діяльності, а також перевірки відносин, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними підприємствами, які знаходяться в ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) містять інформацію, що має значення при досудовому розслідуванні та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів по взаємовідносинам між вказаними суб'єктами господарської діяльності.

Оригінали договорів укладених між підприємствами, акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт, банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг, податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась, товарно-транспортні накладні виданих при поставці товарно-матеріальних цінностей містять інформацію щодо сум сформованого податкового кредиту та витрат, відповідальних осіб та період часу їх діяльності, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб суб'єктів господарської діяльності.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві О.О., слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб Катерині Михайлівні та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчих слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення у ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) та ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118) за період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) та ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118);

-додаткові договори (угоди) укладені між ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) та ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118);

-журнал реєстрації договорів ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118);

-накладні та податкові накладні, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) з ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118);

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118);

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) та ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118);

-рахунки-фактури на оплату ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118) за придбані у ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) товари (роботи) послуги;

-листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані ТОВ «Решетилівський маслозавод» (код ЄДР 00446836) від ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (ЄДРПОУ 33689118), та у зворотному порядку;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник