Ухвала суду № 69289406, 25.09.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6335/17

пр.№ 1-кс/464/1721/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України, а саме: оригіналів накладних на перевезення вантажів залізничним транспортом, а саме: №41112319 від 16.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, № 41214958 від 19.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, №41223793 від 19.05.2017, №41323288 від 22.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, №42132738 від 04.11.2016, № 42132738 від 04.11.2016, №42132738 від 04.11.2016, №42151720 від 05.11.2016, №42222760 від 08.11.2016, №42256099 від 09.11.2016, №42381186 від 14.11.2016, №42761783 від 28.11.2016, №43144153 від 28.11.2016, №43163310 від 30.11.2016, №43256858 від 09.12.2016, №43269133 від 10.12.2016, №45065869 від 22.05.2017, №45154515 від 25.05.2017, №47929989 від 18.05.2017, №47961669, №45100328, №41112319, №41136938, №47823737, №41178955, №41187451, №41252588, №41252586, а також документів (договорів), на підставі (на виконання) яких були оформлені зазначені накладні, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Тверська, 5.

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ «Трайдент плюс» (ЄДРПОУ 33981968) та ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244) з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ «Трайдент плюс» (засновник, директор, бухгалтерв одній особі - ОСОБА_2І.) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року.Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів - ТзОВ «Детекс» (ЄДРПОУ 36272728) та ТзОВ «Гранум Трейдінг» (ЄДРПОУ 38450610), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - SAВA SALES LP (Шотландія). Згідно отриманих матеріалів встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_3В.). Так, проведеним оперативними працівниками відпрацюванням встановлено, що ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонерів - ТзОВ «Магнум-Агро» (ЄДРПОУ 37214159) та ТОВ «Флімарк Трейд» (ЄДРПОУ 39135082) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - SAВA SALES LP (Шотландія) та Droydeck S.R.O. (Прага). Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонера ТзОВ «Магнум-Агро», протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Однак, згідно інформаційних баз даних ДФС України підприємство не звітує про здійснення господарської діяльності, не відображає купівлю та продаж товарів, свідоцтво платника ПДВ ПП ЖБК «Славутич» анульовано 14.02.2015 року. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ «Трайдент плюс» та ПП ЖБК «Славутич» відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Таким чином, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, зареєстрували (перереєстрували) ТзОВ «Трайдент плюс» та ПП ЖБК «Славутич» на підставних осіб, які фактично не мають відношення до господарської діяльності підприємств. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що транспортування товарів, власником яких являються ТзОВ «Трайдент плюс» та ПП ЖБК «Славутич», до морських портів для їх подальшого експорту здійснювалось залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815, м. Київ, вул. Тверська, 5). З метою встановлення істиниу даному кримінальному провадженні просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.

Представник ПАТ «Українська залізниця» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Тверська, 5, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів накладних на перевезення вантажів залізничним транспортом, а саме: №41112319 від 16.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, № 41214958 від 19.05.2017, №41214958 від 19.05.2017, №41223793 від 19.05.2017, №41323288 від 22.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41359175 від 23.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, №41428855 від 25.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, 41520800 від 28.05.2017, №42132738 від 04.11.2016, № 42132738 від 04.11.2016, №42132738 від 04.11.2016, №42151720 від 05.11.2016, №42222760 від 08.11.2016, №42256099 від 09.11.2016, №42381186 від 14.11.2016, №42761783 від 28.11.2016, №43144153 від 28.11.2016, №43163310 від 30.11.2016, №43256858 від 09.12.2016, №43269133 від 10.12.2016, №45065869 від 22.05.2017, №45154515 від 25.05.2017, №47929989 від 18.05.2017, №47961669, №45100328, №41112319, №41136938, №47823737, №41178955, №41187451, №41252588, №41252586, а також документів (договорів), на підставі (на виконання) яких були оформлені зазначені накладні, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815), що знаходиться за адресою м.Київ, вул. Тверська, 5.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.