Ухвала суду № 69289191, 02.10.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

02 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Школьного Н.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 №1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК«Нафтогаз України», та без його згоди, МКП«Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 №04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю«ВКП «Екотрейд» (далі ТОВ«ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 №04/14-171 ТОВ«ВКП «Екотрейд» зобовязався передати в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 природній газ ЛМКП«Львівтеплоенерго» в обсязі 12510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 №04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ«ВКП«Екотрейд» в сумі 2440,0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841,0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3281,0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ«ВКП«Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

Слід зазначити, що до ревізії надано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014 по справі №904/6386/14 згідно із яким ЛМКП«Львівтеплоенерго» звернулось із позовом про розірвання договору від 04.04.2014 №04/14-171 та стягнення з ТОВ«ВКП«Екотрейд» коштів в сумі 3281,0 тис. грн основного боргу, 40,6 тис. грн. річних та 37,5 тис. грн. інфляції.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2014 по справі №904/6386/14 задоволено позовні вимоги ЛМКП«Львівтеплоенерго» щодо стягнення з ТОВ«ВКП«Екотрейд» суми основного боргу.

На виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від24.11.2014 ДВС ГУЮ у Дніпропетровської області 09.02.2015 відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ«ВКП«Екотрейд» на користь ЛМКП«Львівтеплоенерго» коштів в сумі 3281,0 тис.гривень

Проте, Постановою від 06.05.2016 наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2014 по справі №904/6386/14 повернуто ЛМКП«Львівтеплоенерго» без виконання, оскільки державним виконавцем здійснено усі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника на яке можливо звернути стягнення, та які виявилися безрезультатними, майно боржника на яке можливо звернути стягнення відсутнє.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ«ВКП«Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ«ВКП«Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного субєкта господарювання.

27.03.2017 від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру субєктів фіктивного підприємництва 20.08.2014.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у звязку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру субєктів фіктивного підприємництва.

Також встановлено, що у ТзОВ "ВКП "Екотрейд" є відкриті рахунки у АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві, а саме: 26007327546 відкритий 22.03.2011; 26008326063 відкритий 09.03.2011; 26003340624 відкритий 05.08.2011.

21.09.2017 на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві були вилучені документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ТзОВ "ВКП "Екотрейд" ЄДРПОУ 37525559, а саме: 26007327546 відкритий 22.03.2011; 26008326063 відкритий 09.03.2011; 26003340624 відкритий 05.08.2011 та юридичні справи щодо відкриття вказаних рахунків.

Проведеним аналізом інформації про рух коштів по вилучених у АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві документах встановлено, що частину коштів, які були перераховані МКП«Львівтеплоенерго» за поставку природнього газу на рахунок ТзОВ "ВКП "Екотрейд" ЄДРПОУ 37525559 №26003340624 відкритий 05.08.2011, було перераховано на рахунок ТОВ "ГК-Промгаз Україна" ЄДРПОУ 39133297, відкритий у АТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Києві №26005443303.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" в м.Києві (МФО 380805) за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ "ГК-Промгаз Україна" ЄДРПОУ 39133297 №26005443303 відкритого 20.03.2014, за період з моменту відриття рахунку по 02.10.2017 року на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), чеків, квитанців, інших платіжних документів щодо зняття, видачі коштів з рахунку, зарахування коштів на рахунок, а також оригіналів документів, що містяться у юридичній справаі про відкриття рахунку №26005443303 відкритому 20.03.2014, в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток та всіх інших наявних документів, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" в м.Києві (МФО 380805) за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9 та надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.