Ухвала суду № 69286846, 29.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14564/17

Провадження № 1-кс/234/5144/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О.,

при секретарі Науменко А.Е.

за участю слідчого Перунова В.А.,

прокурора Неминущого О.В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання про арешт майна слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні № 42017050000000768 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017050000000768 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, щонаказом начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 18.05.2015 року ОСОБА_1 призначено на посаду головного державного виконавця Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

Наказом в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області № 2409/1 від 04.07.2016 ОСОБА_1 присвоєно 9 ранг категорії «В» посад державних службовців.

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_1, керуючись корисливими мотивами, вирішив використати своє службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди.

Так, 15.09.2017 року на підставі постанови ОСОБА_1 про опис та арешт майна (коштів) боржника у виконавчому провадженні № 37332770 в м. Краматорську вилучено та поміщено на штрафний майданчик автомобіль «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, яким користувався ОСОБА_5

Під час спілкування з ОСОБА_5 ОСОБА_1 порекомендував ОСОБА_5 шукати власницю автомобіля та вирішувати питання з погашенням заборгованості, а також дав свій номер телефону для подальшого спілкування.

21.09.2017 року ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_1 про зустріч 22.07.2017 року у м. Краматорську для вирішення питання про зняття автомобіля «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, з розшуку та отримання його для подальшого користування.

22.09.2017 року приблизно о 15.30 годині ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_1 навпроти магазину «Будинок торгівлі» по вул. Ярослава Мудрого в м. Краматорську та під час бесіди ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний намір повідомив ОСОБА_5, що зможе зняти з розшуку автомобіль, яким він користувався при цьому висунув вимогу останньому про необхідність передачі неправомірної вигоди у розмірі 45 тис. грн.

В подальшому, під час розмови ОСОБА_1 домовився з ОСОБА_5 що зніме з розшуку вище вказаний автомобіль за неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн. та вони домовились зустрітися 27.09.2017 року для передачі грошей.

В подальшому ОСОБА_5, розуміючи незаконність вимог ОСОБА_1 звернувся з відповідною заявою до правоохоронного органу та повідомив про вимагання у нього неправомірної вигоди, а також погодився прийняти участь у викритті злочинної діяльності ОСОБА_1

27.09.2017 року приблизно об 11 годині 20 хвилин ОСОБА_1 зустрівся з ОСОБА_5 біля автовокзалу м. Краматорська, та на автомобілі «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_1 вони поїхали до м. Словянська.

Крім того, ОСОБА_1 запропонував необізнаному про його злочинний намір ОСОБА_6 забрати з автомобільної стоянки в м. Краматорську автомобіль «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, та перегнати його до стоянки, розташованої по вул. Міській біля автовокзалу м. Словянська.

Приблизно об 11 годині 45 хвилин, під час руху у вказаному вище автомобілі, знаходячись в м. Словянську на вул. Міській, в районі автовокзалу ОСОБА_5 передав ОСОБА_1 неправомірну вигоду у сумі 20 тис. грн. за складання документів про зняття автомобіля «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, з бази розшуку аби він міг вільно ним користуватися та його не затримали співробітники правоохоронних органів.

В свою чергу ОСОБА_1, знаходячись на стоянці біля автовокзалу м. Словянська за вказаною адресою передав ОСОБА_5 ключи та технічний паспорт від автомобіля «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, на якому останній поїхав з місця зустрічі, після чого ОСОБА_1 був затриманий правоохоронними органами, а отримані ним гроші вилучені.

27.09.2017 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

27.09.2017 року слідчим на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в автомобілі «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, в ході якого вилучено:

- ксерокопія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 15.09.2017 про вилучення автомобіля «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4 та яким користувався ОСОБА_5,

- постанова у виконавчому провадженні № 37332770 про розшук майна від 13.06.2013 «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, без підписів,

- технічний паспорт автомобіля «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, на імя ОСОБА_7,

- технічний паспорт автомобіля «SUBARU Forester», державний номерний знак НОМЕР_3, на імя ОСОБА_7,

- технічний паспорт автомобіля «ГАЗ 3110», державний номерний знак НОМЕР_4, на імя ОСОБА_8,

- кредитна картка «Приватбанк» № 4149 6258 1235 1128, строк дії до 05/19,

- кредитна картка «Raiffaisen BANK AVAL», № 4188 3700 2376 6606, строк дії до 12/19, на імя ОСОБА_1,

- службове посвідчення № 0138 від 05.08.2016 року на імя ОСОБА_1, головного державного виконавця Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- поліетиленовий пакет з документами щодо службової діяльності ОСОБА_1,

- печатка Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- гроші у сумі 20 (двадцять) тис. грн. купюрами по 50, 100 та 500 гривень з наступними номерами та серіями купюр:

Купюри номіналом 500 гривень

МВ 5427840СЖ 9011034ЗД 7990062ГК 2647588СД 2617909ВЗ 7477242ВХ 6289363ВБ 9494938ВФ 4722175СИ 5450442ВГ 6268540ГК 5497393

Купюри номіналом 100 гривень

ЕГ 8828646ЗФ 6641276ЕЖ 6351943ВБ 5404843КК 9200441МД 7942737ВЮ 7953532МА 3989336КЄ 5162538АВ 6850469ЕЕ 0463791СЕ 2423835КБ 5955077ГИ 6122345МЗ 6956706КЄ 6096902ВВ 6478553КЛ 3879796ЕИ 4463384СГ 8766926ЗЕ 6399914СЄ 9667158ЕА 4436832СЄ 9520256ЗГ 2409491КР 2938291ЗЗ 5697012ЗХ 2435760ЗА 6114582КЄ 4409559КП 4162331ВК 0131912СД 9341564МП 1719838КС 9294787СИ 5477575КВ 6839172КГ 3505001КЕ 8405193ЕЮ 7924223

Купюри номіналом 50 гривень

ТВ 4198198РА 7191646ТУ 3500068ТД 7002955ТЄ 0841902ПИ 3944648СБ 5971106КИ 4769951ТВ 7476676ПЖ 5684575ФЖ 3065718КН 3006953УИ 6597998ВИ 2349073РЖ 7254926СМ 9570449ЕЦ 4795875КЕ 1664079ТУ 1821439ФЄ 1513641КР 8828533РБ 3541347УВ 8292183КП 1781945СИ 5470687СН 2810727КБ 5804117СП 4921754УМ 4583154ТВ 8328189УК 9336308УК 2164772УА 0522625УЛ 1742672СР 6251445ПД 3525653ПД 8776710КХ 8703955УМ 4691485СМ 6034882ПЗ 1336031СЗ 6105580ТД 7212719СВ 8692347КП 4259263КЧ 1135562ПЄ 7952523РВ 8701477СП 9503667КС 6949530УА 6339272ТУ 8736218ДН 7699566РБ 6555773СУ 6560158ЕС 7173812УН 8749266ТБ 2154047ТЕ 5841279СЕ 0159666РД 7576486ТА 9584187РБ 6725394СД 3924516СГ 8536860ТЄ 5953048РД 2198149КЄ 6171107КЛ 7702690С 8277922РЖ 5395510СЖ 3442149ПВ 7380092КЕ 5406316ПБ 0109279РБ 5105421РЗ 9714941ПГ 9368235РГ 7055623УБ 3716238СЗ 0381235РД 6921804ТЗ 7665862ПГ 7394537ЕЖ 8074971ФЄ 9502167ТД 0416011ПИ 1097154УВ 8172539ТУ 8755047ПД 4159674УГ 4149204ТД 6199741СЖ 7530485ЕИ 7862144КВ 2248345ФЄ 2473400ТГ 7473455РД 4841051РЕ 2576137СА 1779813СП 8661583КТ 7780476РВ 2984714УМ 4313005ПД 2674245КМ 2933309СИ 2373998ПД 9202128КУ 6625366УН 9244538РД 7360568РБ 5567850РЖ 4850648ТС 7951113АЄ 2822743СЗ 2090808ЕЄ 6006287СУ 9603216ПЗ 2551515ФЄ 1735679ТД 3860963ТУ 9176865СБ 7062393СС 8300752УА 3330075СМ 2930442СР 0709928УК 5391255УК 1833908ПВ 6704611УЖ 9126132ФЕ 3459766ТВ 7063799РГ 3435222СР 6891427СП 9801224ЕГ 9584151ПИ 6469731УА 1818535СЖ 9669610ПБ 5360807КС 6973739ТА 5640294РЕ 3820300СЗ 4608387СЙ 9513734ГГ 3958138ТВ 6470244РВ 1885080СЕ 9029870ФЄ 3483530СУ 0257171ГВ 1338297КФ 9827777ТД 5088747СБ 4888048ТБ 0423517ФЄ 9035232ТУ 8093726ПЗ 0739030КЗ 5557225ТЄ 2776494СЗ 3262316ТГ 2791055СС 1528118СЗ 4786591УА 4221543РД 4461006СН 0347453РЄ 5117999РЄ 2645523 РБ 9722303КХ 4751006СУ 2895928РЖ 8225538ЕС 6410483ТБ 0890720СД 7955412СН 1560444СИ 9558869СБ 2757446СЗ 2097743ТБ 5764559СЄ 5122626ПИ 6123602РГ 2571249РЄ 9844714СН 9950393СА 3475010РВ 2865031ТИ 2611945ПЄ 7067908УЕ 0062134СБ 8708283ГЗ 2941193СЖ 3965669КП 1991254СЗ 0205984ТА 9034105

Крім того, 27.09.2017 року під час затримання в порядку ст. 208 КПК України та особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_1, у останнього вилучені:

- мобільний телефон «Самсунг» GT-C3312R червоного кольору з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Life»,

- смартфон Nomi_i 503 з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Київстар»,

- мобільний телефон «Самсунг» SGH-X 810 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»,

- грошові кошти у сумі 613 грн.,

- флеш карта чорного кольору.

Постановою слідчого від 28.09.2017 року вказані документи, предмети, речі та гроші визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017050000000768 від 25.09.2017 року за ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно, вилучене під час обшуку в автомобілі «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, та під час особистого обшуку ОСОБА_1 має доказове значення у кримінальному провадженні № 42017050000000768, та необхідне для його подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Враховуючи викладене, враховуючи, що предмети, вилученні під час обшуку вважаються тимчасово вилученим майном та є доказом у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий Перунов В.А. та прокурор Неминущий О.В. підтримали клопотання з підстав, зазначених у ньому та просили його задовольнити, додатково суду пояснивши, що накладання арешту на зазначене майно забезпечить у подальшому конфіскацію майна. Заперечують проти зняття арешту з автомобіля, оскільки грошові кошти були передані саме в автомобілі, тому автомобіль є предметом злочину.

У судовому засіданні ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_2 частково заперечували проти задоволення клопотання з тих підстав, що технічний паспорт автомобіля «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, на імя ОСОБА_7, технічний паспорт автомобіля «SUBARU Forester», державний номерний знак НОМЕР_3, на імя ОСОБА_7, автомобіль «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, не належить підозрюваному ОСОБА_1 Зазначено майно є власністю батька підозрюваного, тому просять не накладати на зазначене майно арешт. Крім того, вони проти накладання арешту на картку банку «Приватбанк» № 4149 6258 1235 1128, строк дії до 05/19, оскільки вона належить матері підозрюваного. Та просили не накладати арешт на карту «Raiffaisen BANK AVAL», № 4188 3700 2376 6606, строк дії до 12/19, на імя ОСОБА_1, оскільки це зарплатна карта підозрюваного.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України, погоджене з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З матеріалів клопотання, слідчий суддя вбачає, що постановою слідчого від 27.09.2017 року майно, вилучене під час проведення обшуку в автомобілі «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, а також майно, вилучене під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_1, а саме :

- ксерокопія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 15.09.2017 про вилучення автомобіля НОМЕР_5, що належить ОСОБА_4 та яким користувався ОСОБА_5,

- постанова у виконавчому провадженні № 37332770 про розшук майна від 13.06.2013 «DAEWOO FSO Lanos» державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, без підписів,

- технічний паспорт автомобіля НОМЕР_6, на імя ОСОБА_7,

- технічний паспорт автомобіля НОМЕР_7, на імя ОСОБА_7,

- технічний паспорт автомобіля НОМЕР_8, на імя ОСОБА_8,

- кредитна картка «Приватбанк» № 4149 6258 1235 1128, строк дії до 05/19,

- кредитна картка «Raiffaisen BANK AVAL», № 4188 3700 2376 6606, строк дії до 12/19, на імя ОСОБА_1,

- службове посвідчення № 0138 від 05.08.2016 на імя ОСОБА_1, головного державного виконавця Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- поліетиленовий пакет з документами щодо службової діяльності ОСОБА_1,

- печатка Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- гроші у сумі 20 (двадцять) тис. грн. купюрами по 50, 100 та 500 гривень з наступними номерами та серіями купюр:

Купюри номіналом 500 гривень

МВ 5427840СЖ 9011034ЗД 7990062ГК 2647588СД 2617909ВЗ 7477242ВХ 6289363ВБ 9494938ВФ 4722175СИ 5450442ВГ 6268540ГК 5497393

Купюри номіналом 100 гривень

ЕГ 8828646ЗФ 6641276ЕЖ 6351943ВБ 5404843КК 9200441МД 7942737ВЮ 7953532МА 3989336КЄ 5162538АВ 6850469ЕЕ 0463791СЕ 2423835КБ 5955077ГИ 6122345МЗ 6956706КЄ 6096902ВВ 6478553КЛ 3879796ЕИ 4463384СГ 8766926ЗЕ 6399914СЄ 9667158ЕА 4436832СЄ 9520256ЗГ 2409491КР 2938291ЗЗ 5697012ЗХ 2435760ЗА 6114582КЄ 4409559КП 4162331ВК 0131912СД 9341564МП 1719838КС 9294787СИ 5477575КВ 6839172КГ 3505001КЕ 8405193ЕЮ 7924223

Купюри номіналом 50 гривень

ТВ 4198198РА 7191646ТУ 3500068ТД 7002955ТЄ 0841902ПИ 3944648СБ 5971106КИ 4769951ТВ 7476676ПЖ 5684575ФЖ 3065718КН 3006953УИ 6597998ВИ 2349073РЖ 7254926СМ 9570449ЕЦ 4795875КЕ 1664079ТУ 1821439ФЄ 1513641КР 8828533РБ 3541347УВ 8292183КП 1781945СИ 5470687СН 2810727КБ 5804117СП 4921754УМ 4583154ТВ 8328189УК 9336308УК 2164772УА 0522625УЛ 1742672СР 6251445ПД 3525653ПД 8776710КХ 8703955УМ 4691485СМ 6034882ПЗ 1336031СЗ 6105580ТД 7212719СВ 8692347КП 4259263КЧ 1135562ПЄ 7952523РВ 8701477СП 9503667КС 6949530УА 6339272ТУ 8736218ДН 7699566РБ 6555773СУ 6560158ЕС 7173812УН 8749266ТБ 2154047ТЕ 5841279СЕ 0159666РД 7576486ТА 9584187РБ 6725394СД 3924516СГ 8536860ТЄ 5953048РД 2198149КЄ 6171107КЛ 7702690С 8277922РЖ 5395510СЖ 3442149ПВ 7380092КЕ 5406316ПБ 0109279РБ 5105421РЗ 9714941ПГ 9368235РГ 7055623УБ 3716238СЗ 0381235РД 6921804ТЗ 7665862ПГ 7394537ЕЖ 8074971ФЄ 9502167ТД 0416011ПИ 1097154УВ 8172539ТУ 8755047ПД 4159674УГ 4149204ТД 6199741СЖ 7530485ЕИ 7862144КВ 2248345ФЄ 2473400ТГ 7473455РД 4841051РЕ 2576137СА 1779813СП 8661583КТ 7780476РВ 2984714УМ 4313005ПД 2674245КМ 2933309СИ 2373998ПД 9202128КУ 6625366УН 9244538РД 7360568РБ 5567850РЖ 4850648ТС 7951113АЄ 2822743СЗ 2090808ЕЄ 6006287СУ 9603216ПЗ 2551515ФЄ 1735679ТД 3860963ТУ 9176865СБ 7062393СС 8300752УА 3330075СМ 2930442СР 0709928УК 5391255УК 1833908ПВ 6704611УЖ 9126132ФЕ 3459766ТВ 7063799РГ 3435222СР 6891427СП 9801224ЕГ 9584151ПИ 6469731УА 1818535СЖ 9669610ПБ 5360807КС 6973739ТА 5640294РЕ 3820300СЗ 4608387СЙ 9513734ГГ 3958138ТВ 6470244РВ 1885080СЕ 9029870ФЄ 3483530СУ 0257171ГВ 1338297КФ 9827777ТД 5088747СБ 4888048ТБ 0423517ФЄ 9035232ТУ 8093726ПЗ 0739030КЗ 5557225ТЄ 2776494СЗ 3262316ТГ 2791055СС 1528118СЗ 4786591УА 4221543РД 4461006СН 0347453РЄ 5117999РЄ 2645523 РБ 9722303КХ 4751006СУ 2895928РЖ 8225538ЕС 6410483ТБ 0890720СД 7955412СН 1560444СИ 9558869СБ 2757446СЗ 2097743ТБ 5764559СЄ 5122626ПИ 6123602РГ 2571249РЄ 9844714СН 9950393СА 3475010РВ 2865031ТИ 2611945ПЄ 7067908УЕ 0062134СБ 8708283ГЗ 2941193СЖ 3965669КП 1991254СЗ 0205984ТА 9034105

- мобільний телефон «Самсунг» GT-C3312R червоного кольору з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Life»,

- смартфон Nomi_i 503 з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Київстар»,

- мобільний телефон «Самсунг» SGH-X 810 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»,

- грошові кошти у сумі 613 грн.,

- флеш карта чорного кольору

визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017050000000768.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні слідчого зазначене майно, на яке він просить накласти арешт, а саме:

- ксерокопія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 15.09.2017 про вилучення автомобіля «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4 та яким користувався ОСОБА_5,

- постанова у виконавчому провадженні № 37332770 про розшук майна від 13.06.2013 «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, без підписів,

- технічний паспорт автомобіля «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, на імя ОСОБА_7,

- технічний паспорт автомобіля «SUBARU Forester», державний номерний знак НОМЕР_3, на імя ОСОБА_7,

- технічний паспорт автомобіля «ГАЗ 3110», державний номерний знак НОМЕР_4, на імя ОСОБА_8,

- кредитна картка «Приватбанк» № 4149 6258 1235 1128, строк дії до 05/19,

- кредитна картка «Raiffaisen BANK AVAL», № 4188 3700 2376 6606, строк дії до 12/19, на імя ОСОБА_1,

- службове посвідчення № 0138 від 05.08.2016 на імя ОСОБА_1, головного державного виконавця Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- поліетиленовий пакет з документами щодо службової діяльності ОСОБА_1,

- печатка Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- гроші у сумі 20 (двадцять) тис. грн. купюрами по 50, 100 та 500 гривень з наступними номерами та серіями купюр:

Купюри номіналом 500 гривень

МВ 5427840СЖ 9011034ЗД 7990062ГК 2647588СД 2617909ВЗ 7477242ВХ 6289363ВБ 9494938ВФ 4722175СИ 5450442ВГ 6268540ГК 5497393

Купюри номіналом 100 гривень

ЕГ 8828646ЗФ 6641276ЕЖ 6351943ВБ 5404843КК 9200441МД 7942737ВЮ 7953532МА 3989336КЄ 5162538АВ 6850469ЕЕ 0463791СЕ 2423835КБ 5955077ГИ 6122345МЗ 6956706КЄ 6096902ВВ 6478553КЛ 3879796ЕИ 4463384СГ 8766926ЗЕ 6399914СЄ 9667158ЕА 4436832СЄ 9520256ЗГ 2409491КР 2938291ЗЗ 5697012ЗХ 2435760ЗА 6114582КЄ 4409559КП 4162331ВК 0131912СД 9341564МП 1719838КС 9294787СИ 5477575КВ 6839172КГ 3505001КЕ 8405193ЕЮ 7924223

Купюри номіналом 50 гривень

ТВ 4198198РА 7191646ТУ 3500068ТД 7002955ТЄ 0841902ПИ 3944648СБ 5971106КИ 4769951ТВ 7476676ПЖ 5684575ФЖ 3065718КН 3006953УИ 6597998ВИ 2349073РЖ 7254926СМ 9570449ЕЦ 4795875КЕ 1664079ТУ 1821439ФЄ 1513641КР 8828533РБ 3541347УВ 8292183КП 1781945СИ 5470687СН 2810727КБ 5804117СП 4921754УМ 4583154ТВ 8328189УК 9336308УК 2164772УА 0522625УЛ 1742672СР 6251445ПД 3525653ПД 8776710КХ 8703955УМ 4691485СМ 6034882ПЗ 1336031СЗ 6105580ТД 7212719СВ 8692347КП 4259263КЧ 1135562ПЄ 7952523РВ 8701477СП 9503667КС 6949530УА 6339272ТУ 8736218ДН 7699566РБ 6555773СУ 6560158ЕС 7173812УН 8749266ТБ 2154047ТЕ 5841279СЕ 0159666РД 7576486ТА 9584187РБ 6725394СД 3924516СГ 8536860ТЄ 5953048РД 2198149КЄ 6171107КЛ 7702690С 8277922РЖ 5395510СЖ 3442149ПВ 7380092КЕ 5406316ПБ 0109279РБ 5105421РЗ 9714941ПГ 9368235РГ 7055623УБ 3716238СЗ 0381235РД 6921804ТЗ 7665862ПГ 7394537ЕЖ 8074971ФЄ 9502167ТД 0416011ПИ 1097154УВ 8172539ТУ 8755047ПД 4159674УГ 4149204ТД 6199741СЖ 7530485ЕИ 7862144КВ 2248345ФЄ 2473400ТГ 7473455РД 4841051РЕ 2576137СА 1779813СП 8661583КТ 7780476РВ 2984714УМ 4313005ПД 2674245КМ 2933309СИ 2373998ПД 9202128КУ 6625366УН 9244538РД 7360568РБ 5567850РЖ 4850648ТС 7951113АЄ 2822743СЗ 2090808ЕЄ 6006287СУ 9603216ПЗ 2551515ФЄ 1735679ТД 3860963ТУ 9176865СБ 7062393СС 8300752УА 3330075СМ 2930442СР 0709928УК 5391255УК 1833908ПВ 6704611УЖ 9126132ФЕ 3459766ТВ 7063799РГ 3435222СР 6891427СП 9801224ЕГ 9584151ПИ 6469731УА 1818535СЖ 9669610ПБ 5360807КС 6973739ТА 5640294РЕ 3820300СЗ 4608387СЙ 9513734ГГ 3958138ТВ 6470244РВ 1885080СЕ 9029870ФЄ 3483530СУ 0257171ГВ 1338297КФ 9827777ТД 5088747СБ 4888048ТБ 0423517ФЄ 9035232ТУ 8093726ПЗ 0739030КЗ 5557225ТЄ 2776494СЗ 3262316ТГ 2791055СС 1528118СЗ 4786591УА 4221543РД 4461006СН 0347453РЄ 5117999РЄ 2645523 РБ 9722303КХ 4751006СУ 2895928РЖ 8225538ЕС 6410483ТБ 0890720СД 7955412СН 1560444СИ 9558869СБ 2757446СЗ 2097743ТБ 5764559СЄ 5122626ПИ 6123602РГ 2571249РЄ 9844714СН 9950393СА 3475010РВ 2865031ТИ 2611945ПЄ 7067908УЕ 0062134СБ 8708283ГЗ 2941193СЖ 3965669КП 1991254СЗ 0205984ТА 9034105

- мобільний телефон «Самсунг» GT-C3312R червоного кольору з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Life»,

- смартфон Nomi_i 503 з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Київстар»,

- мобільний телефон «Самсунг» SGH-X 810 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»,

- грошові кошти у сумі 613 грн.,

- флеш карта чорного кольору,

- автомобіль «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7.

Однак, у порушення приписів ч. 5 ст. 132 КПК України слідчим та прокурором не представлено слідчому судді доказів обставин, які б підтверджували необхідність накладення арешту на автомобіль марки «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, що належить ОСОБА_7 та технічного паспорту на вказаний автомобіль. Як вбачається з матеріалів клопотання, підозрюваний ОСОБА_1 не є власником вказаного автомобіля.

Приписами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичною особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна в даному випадку.

З урахуванням доведеності прокурором та слідчим правової підстави для арешту майна, вилученого під час проведення обшуку автомобіля марки «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, та під час проведення особистого обшуку ОСОБА_1 під час його затримання у порядку ст.208 КПК України, достатності доказів, що вказують на вчинення злочину; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні № 42017050000000768 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.09.2017 року під час проведення обшуку в автомобілі «KIA Picanto», державний номерний знак НОМЕР_2, та під час особистого обшуку ОСОБА_1, а саме:

- ксерокопію постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 15.09.2017 про вилучення автомобіля «DAEWOO FSO Lanos», державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4 та яким користувався ОСОБА_5,

- постанову у виконавчому провадженні № 37332770 про розшук майна від 13.06.2013 «DAEWOO FSO Lanos» державний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, без підписів,

- технічний паспорт автомобіля «ГАЗ 3110», державний номерний знак НОМЕР_4, на імя ОСОБА_8,

- кредитну картку «Приватбанк» № 4149 6258 1235 1128, строк дії до 05/19,

- кредитну картку «Raiffaisen BANK AVAL», № 4188 3700 2376 6606, строк дії до 12/19, на імя ОСОБА_1,

- службове посвідчення № 0138 від 05.08.2016 року на імя ОСОБА_1, головного державного виконавця Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- поліетиленовий пакет з документами щодо службової діяльності ОСОБА_1,

- печатку Ворошиловського районного відділу державної виконавчої служби в м. Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області,

- гроші у сумі 20 (двадцять) тис. грн. купюрами по 50, 100 та 500 гривень з наступними номерами та серіями купюр:

Купюри номіналом 500 гривень

МВ 5427840СЖ 9011034ЗД 7990062ГК 2647588СД 2617909ВЗ 7477242ВХ 6289363ВБ 9494938ВФ 4722175СИ 5450442ВГ 6268540ГК 5497393

Купюри номіналом 100 гривень

ЕГ 8828646ЗФ 6641276ЕЖ 6351943ВБ 5404843КК 9200441МД 7942737ВЮ 7953532МА 3989336КЄ 5162538АВ 6850469ЕЕ 0463791СЕ 2423835КБ 5955077ГИ 6122345МЗ 6956706КЄ 6096902ВВ 6478553КЛ 3879796ЕИ 4463384СГ 8766926ЗЕ 6399914СЄ 9667158ЕА 4436832СЄ 9520256ЗГ 2409491КР 2938291ЗЗ 5697012ЗХ 2435760ЗА 6114582КЄ 4409559КП 4162331ВК 0131912СД 9341564МП 1719838КС 9294787СИ 5477575КВ 6839172КГ 3505001КЕ 8405193ЕЮ 7924223

Купюри номіналом 50 гривень

ТВ 4198198РА 7191646ТУ 3500068ТД 7002955ТЄ 0841902ПИ 3944648СБ 5971106КИ 4769951ТВ 7476676ПЖ 5684575ФЖ 3065718КН 3006953УИ 6597998ВИ 2349073РЖ 7254926СМ 9570449ЕЦ 4795875КЕ 1664079ТУ 1821439ФЄ 1513641КР 8828533РБ 3541347УВ 8292183КП 1781945СИ 5470687СН 2810727КБ 5804117СП 4921754УМ 4583154ТВ 8328189УК 9336308УК 2164772УА 0522625УЛ 1742672СР 6251445ПД 3525653ПД 8776710КХ 8703955УМ 4691485СМ 6034882ПЗ 1336031СЗ 6105580ТД 7212719СВ 8692347КП 4259263КЧ 1135562ПЄ 7952523РВ 8701477СП 9503667КС 6949530УА 6339272ТУ 8736218ДН 7699566РБ 6555773СУ 6560158ЕС 7173812УН 8749266ТБ 2154047ТЕ 5841279СЕ 0159666РД 7576486ТА 9584187РБ 6725394СД 3924516СГ 8536860ТЄ 5953048РД 2198149КЄ 6171107КЛ 7702690С 8277922РЖ 5395510СЖ 3442149ПВ 7380092КЕ 5406316ПБ 0109279РБ 5105421РЗ 9714941ПГ 9368235РГ 7055623УБ 3716238СЗ 0381235РД 6921804ТЗ 7665862ПГ 7394537ЕЖ 8074971ФЄ 9502167ТД 0416011ПИ 1097154УВ 8172539ТУ 8755047ПД 4159674УГ 4149204ТД 6199741СЖ 7530485ЕИ 7862144КВ 2248345ФЄ 2473400ТГ 7473455РД 4841051РЕ 2576137СА 1779813СП 8661583КТ 7780476РВ 2984714УМ 4313005ПД 2674245КМ 2933309СИ 2373998ПД 9202128КУ 6625366УН 9244538РД 7360568РБ 5567850РЖ 4850648ТС 7951113АЄ 2822743СЗ 2090808ЕЄ 6006287СУ 9603216ПЗ 2551515ФЄ 1735679ТД 3860963ТУ 9176865СБ 7062393СС 8300752УА 3330075СМ 2930442СР 0709928УК 5391255УК 1833908ПВ 6704611УЖ 9126132ФЕ 3459766ТВ 7063799РГ 3435222СР 6891427СП 9801224ЕГ 9584151ПИ 6469731УА 1818535СЖ 9669610ПБ 5360807КС 6973739ТА 5640294РЕ 3820300СЗ 4608387СЙ 9513734ГГ 3958138ТВ 6470244РВ 1885080СЕ 9029870ФЄ 3483530СУ 0257171ГВ 1338297КФ 9827777ТД 5088747СБ 4888048ТБ 0423517ФЄ 9035232ТУ 8093726ПЗ 0739030КЗ 5557225ТЄ 2776494СЗ 3262316ТГ 2791055СС 1528118СЗ 4786591УА 4221543РД 4461006СН 0347453РЄ 5117999РЄ 2645523 РБ 9722303КХ 4751006СУ 2895928РЖ 8225538ЕС 6410483ТБ 0890720СД 7955412СН 1560444СИ 9558869СБ 2757446СЗ 2097743ТБ 5764559СЄ 5122626ПИ 6123602РГ 2571249РЄ 9844714СН 9950393СА 3475010РВ 2865031ТИ 2611945ПЄ 7067908УЕ 0062134СБ 8708283ГЗ 2941193СЖ 3965669КП 1991254СЗ 0205984ТА 9034105

- мобільний телефон «Самсунг» GT-C3312R червоного кольору з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Life»,

- смартфон Nomi_i 503 з сім картами мобільних операторів «Vodafone» та «Київстар»,

- мобільний телефон «Самсунг» SGH-X 810 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»,

- грошові кошти у сумі 613 грн.,

- флеш карту чорного кольору.

Арештоване майно зберігати у кімнаті речових доказів першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 обовязок повідомити про виконання ухвали, підозрюваного, захисника, прокурора та слідчого суддю Краматорського міського суду Донецької області.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, а слідчому, підозрюваному надіслати не пізніше наступного робочогодня.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя: