Ухвала суду № 69286297, 03.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12670/17

Провадження №1-кс/263/6805/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю прокурора Суркова А.В., захисника ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, раніше не судимої, ІНФОРМАЦІЯ_3, маючої на утриманні неповнолітню дитину, працюючої головним бухгалтером ТОВ «Агропромислова Група», зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1,

внесене у кримінальному провадженні №42016050000001264 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.11.2014 у відповідних державних органах було зареєстровано ТОВ «Цукрова компанія «Селена» директором якої призначено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, засновником даного підприємства.

ОСОБА_4 будучи уповноваженою на те особою діючи від імені ТОВ „Цукрова компанія „Селена (код ЄДРПОУ 39517541) укладає із Nord Trade Company LTD (Canada) контракт №18/04-16 від 18 квітня 2016 року про постачання продукції в бік останнього. Після чого на протязі 2016 року ТОВ „Цукрова компанія „Селена здійснює експорт продукції в бік Nord Trade Company LTD (Canada). Експортні операції проводились вітчизняними субєктами господарювання відповідно до зовнішньоекономічних контрактів укладених з Nord Trade Company LTD (Canada) та транспортувались на адресу Geo Imports Group Ltd (Georgia) відповідно до додаткових угод.

У подальшому, протягом 2016 року, відповідно до укладеного контракту та додаткових угод до нього, ТОВ «ЦК «Селена» за допомогою вітчизняних субєктів господарювання, товари вивозились з митної території України на територію Російської Федерації для їх ніби-то подальшого транспортування на адресу вантажоотримувача-нерезидента Geo Imports Group Ltd (Georgia) (120102, м. Тбілісі, вул. Ріонхесі, буд. 42, Республіка Грузія).

У дійсності, товари з території Російської Федерації у подальшому транспортувались у невідому напрямі та на адресу ані Nord Trade Company LTD (Canada), ані Geo Imports Group Ltd (Georgia) від ТОВ «ЦК «Селена» ніколи не надходили.

ОСОБА_3, в період здійснення ТОВ «ЦК «Селена» незаконної господарської діяльності під виглядом експорту продукції з митної території України, не будучи офіційно працевлаштованою у зазначеному підприємстві, фактично виконувала функції бухгалтера.

Зокрема, своїми порадами та вказівками вона допомагала ОСОБА_4 надавати ознаки легітимності незаконній господарській діяльності ТОВ «ЦК «Селена». Такі поради полягали у наданні інформації щодо правильності заповнення первинних фінансово-господарських документів, про факти підготовки та здачі документації до митних органів тощо.

Крім того, ОСОБА_3 консультувала ОСОБА_4 та інших учасників протиправної схеми щодо ухилення від сплати податків, відшкодування ПДВ, приховування слідів протиправної діяльності в ході перевірки експортних операцій митними органами, підроблення документів від імені нерезидентів, порядок заведення валютних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Цукрова компанія «Селена», з метою надання вигляду легальних фіктивним зовнішньоекономічним операціям тощо.

19.07.2016 та 19.10.2016 ОСОБА_4 будучи обізнаним у протиправній діяльності підприємства, повністю усвідомлюючи настання негативних наслідків у вигляді спричинення шкоди державному бюджету України, достовірно знаючи про те, що господарські операції із Nord Trade Company LTD (Canada) не мали реального характеру, подає до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві податкові декларації з податку на додану вартість із додатками від ТОВ «Цукрова компанія» Селена» у відповідності до яких останні у відповідності до п.49.4 ст. 49 Податкового кодексу України щодо подання звітності з податку на додану вартість в електронній формі, подано до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві податкову декларацію з податку на додану вартість із заявленими сумами ПДВ до відшкодування з бюджету на рахунок платника у банку за звітні (податкові) періоди 2016 року на загальну суму 1 444108 (один мільйон чотириста сорок чотири тисячі сто вісім) грн.

Після вивчення наданих документів Головним управлінням Казначейства було здійснено бюджетне відшкодування податку на додану вартість по ТОВ «Цукрова компанія «Селена» згідно з висновками про суми відшкодування податку на додану вартість на суму 1 444108 (один мільйон чотириста сорок чотири тисячі сто вісім) грн.

У 2016 році ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували протиправну схему вивезення під виглядом здійснення експортних операцій ТОВ «ЦК «Селена» товарів з митної території України, та подальшого їх постачання через територію РФ до тимчасово окупованих районів Донецької області, що контролюються терористичною організацією «ДНР», з метою здійснення там незаконної господарської діяльності з їх реалізації, отримання прибутків та фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «податків» до «Центрального Республіканського банку «ДНР».

Зокрема, протягом 2016 року через митний пост «Костянтинівка» Донецької митниці ДФС ТОВ «ЦК «Селена» здійснювалось оформлення продовольчих товарів в режимі «експорт», які в подальшому, через територію Російської Федерації, шляхом підміни експортних документів завозились на окуповану частину Донецької області, що контролюється «ДНР», де реалізовувались від імені ТОВ «Бакаліяоптторг».

Зазначені експортні операції проводились відповідно до зовнішньоекономічних контрактів укладених з Nord Trade Company LTD (Canada) та Аgro (Europe) Limited Partnership (Scotland) та транспортувались на адресу Geo Imports Group Ltd (Georgia), однак до вказаного підприємства продовольчі товари не надходили, а перевантажувались у смт. Матвіїв Курган РФ на інші транспортні засоби та транспортувались до м. Донецька, де проходили розмитнення в так званій «митниці» «ДНР», за що сплачувались так звані «митні платежі».

Після транспортування на територію, що контролюється терористичною організацією «ДНР», ТОВ «Бакаліяоптторг» здійснювало їх розмитнення та реалізовувала субєктам господарювання платникам «податків» терористичної організації «ДНР»,

При цьому, ОСОБА_5 безпосередньо займався питаннями придбання на території України продовольчих товарів, які в подальшому постачаються в терористичну організацію «ДНР», погоджував документальні матеріали фінансово-господарської діяльності комерційних структур як на території України, так і на тимчасово окупованій території, що контролюється терористичною організацією «ДНР», а також визначав обсяги виплати грошових коштів учасникам протиправної діяльності.

ОСОБА_6 був відповідальний за збір готівкових коштів, отриманих від реалізації продовольчих товарів на тимчасово окупованій території, що контролюється терористичною організацією «ДНР». Крім того, ОСОБА_5 погоджував з ОСОБА_7 питання, повязані із обсягом виплати заробітної плати працівникам підприємств, зареєстрованих на окупованій території, що контролюється терористичною організацією «ДНР». Також ОСОБА_7 щомісячно звітував ОСОБА_6 про понесені витрати та здійснені виплати тощо.

ОСОБА_7 проживаючи на тимчасово окупованій території (м. Донецьк) та будучи засновником та директором комерційної структури «зареєстрованої» у терористичній організації «ДНР», відповідає за її фінансово-господарську діяльність, реалізацію продовольчих товарів та збір готівкових коштів, контроль за повнотою сплати податкових та митних платежів в бюджет терористичній організації «ДНР», фінансування благодійних заходів на підтримку терористичній організації «ДНР», пошук нових клієнтів на придбання продовольчих товарів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Разом з тим, готівкові кошти отримані від реалізації продовольчих товарів, за виключенням необхідних витрат на господарську діяльність, ОСОБА_7 передавав ОСОБА_5 в м. Києві.

ОСОБА_8 підпорядковувалась безпосередньо ОСОБА_6 та забезпечувала збір та передачу грошових коштів у готівковій формі, отриманих від покупців цукру та інших продовольчих товарів на окупованій території Донецької області.

ОСОБА_3, в період здійснення ТОВ «ЦК «Селена» незаконної господарської діяльності під виглядом експорту продукції з митної території України та подальшого постачання на територію, що контролюється терористичною організацією «ДНР», не будучи офіційно працевлаштованою у зазначеному підприємстві, фактично виконувала функції бухгалтера.

Зокрема, своїми порадами та вказівками вона допомагала ОСОБА_4 надавати ознаки легітимності незаконній господарській діяльності ТОВ «ЦК «Селена». Такі поради полягали у наданні інформації щодо правильності заповнення первинних фінансово-господарських документів, про факти підготовки та здачі документації до митних органів тощо.

Крім того, ОСОБА_3 консультувала ОСОБА_4 та інших учасників протиправної схеми щодо ухилення від сплати податків, відшкодування ПДВ, приховування слідів протиправної діяльності в ході перевірки експортних операцій митними органами, підроблення документів від імені нерезидентів, порядок заведення валютних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Цукрова компанія «Селена», з метою надання вигляду легальних фіктивним зовнішньоекономічним операціям тощо.

ОСОБА_4 як директор ТОВ «ЦК «Селена», вносив недостовірні дані до митних декларацій під час оформлення товарів в режимі «експорт», проводив розрахунки з особами, які здійснюють перевантаження продовольчих товарів в смт. Матвіїв Курган РФ для подальшого ввезення на території, які контролюються терористичною організацією «ДНР». Також ОСОБА_4, здійснював пошук нерезидентів, з якими підписувались фіктивні зовнішньоекономічні контракти на поставку продовольчих товарів, які в подальшому транспортувались на території, які контролюються терористичною організацією «ДНР».

13.06.2017 року ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.06.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві направленому на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, також у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме у фінансування тероризму, тобто у дії, вчиненій з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді від 16 червня 2017 року застосовано щодо підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Маріупольському слідчому ізоляторі строком 30 днів, до 11 липня 2017 року, який ухвалою слідчого судді від 09.08.2017 року продовжено до 07.10.2017 року.

Проте слідчий зауважує, що до закінчення строку дії нинішньої ухвали про тримання під вартою неможливо завершити усі дії, необхідні для закінчення досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення нею інкримінованих правопорушень, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірки причетності підозрюваних до скоєння інших злочинів, а також провести заходи, спрямовані на виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11; встановити та допитати додаткових свідків протиправної діяльності підозрюваних (у тому числі тих, які перебувають на тимчасово непідконтрольній Україні території); отримати висновки компютерно-технічних експертиз; призначити та провести почеркознавчі експертизи; призначити та провести фоноскопічні експертизи; призначити та провести судово-економічні експертизи із залученням відповідних фахівців; направити запити про міжнародну правову допомогу та отримати відповіді; отримати доступи до телефонних зєднань за абонентськими номерами телефонів підозрюваних; вилучити документи у контрагентів та оглянути їх; виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України, а також виконати ряд інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, в яких виникне потреба для закінчення досудового розслідування.

Постановою в.о. прокурора Донецької області від 03.08.2017 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №42016050000001264 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 258-5 КК України до 5 місяців, до 13.11.2017 року.

У звязку з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 до 13.11.2017 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених в ньому, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання під вартою, посилаючись на необґрунтованість підозри, оскільки ОСОБА_3 надавала лише консультативну послуги на підставі цивільно-правових договорів, при цьому, будь-яких відомостей щодо фінансування тероризму не отримувала. Крім цього, ОСОБА_3 зазначила, що до затримання у неї на утриманні знаходились непрацездатні батьки та дитина, які наразі залишились без матеріальних джерел існування.

Вислухав учасників процесу, дослідивши наявні матеріали, суд приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення слідчий обґрунтовує зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків, а також схемою злочинної діяльності. При цьому, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_3 вже була предметом судового розгляду.

З практики Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув'язнення може бути застосовано.

При розгляді клопотання суд враховує, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти громадської безпеки, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, зареєстрована та мешкає не у м. Маріуполі, тож усвідомлюючи можливість отримання покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, може переховуватись від органів досудового розслідування як території, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або може продовжити злочинну діяльність.

При цьому, сторонами провадження не надано доказів, які б засвідчили факти спростування вищезазначених ризиків та неможливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому ризики, передбачені ст.177 КПК України, за період з моменту обрання слідчим суддею відносно ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний момент не зменшились.

Приймаючи до уваги викладене, зважаючи на те, що для закінчення досудового розслідування необхідне проведення низки слідчих (розшукових) дій для прийняття обґрунтованого процесуального рішення у відношенні ОСОБА_3 про наявність чи відсутність у діях останньої ознак інкримінованих кримінальних правопорушень, враховуючи, що зазначена особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що вже встановлено попередніми рішеннями суду, в тому числі й апеляційної інстанції, тому суд вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Крім того, слід зауважити, що відповідно до ч.5 ст.176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 114-1, 258 258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.177, 183, 194, 197, 199, 205 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 13.11.2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа