Ухвала суду № 69286166, 29.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14507/17

Провадження № 1-кс/234/5136/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 42016051610000076 від 15.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО отримано інформацію про можливе привласнення, а також неефективне використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення потреб обєктів соціальної сфери Донецької та Луганської областей.

На підставі аналізу даних, розміщених на офіційному порталі «Прозоро» про проведені тендерні закупівлі державними установами та організаціями встановлено, що 20.12.2016 між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 44) та ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247, Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, бул. 65) укладено договір на виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а в м. Бахмут Донецької області. Сума укладеного договору склала 4770086 грн.

Окрім цього, на сайті казначейських розрахунків містяться відомості щодо проведених розрахунків протягом вересня грудня 2016 року з ТОВ «БКГ «БАЗИС» за реконструкцію нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а в м. Бахмут Донецької області в сумі 8043594 грн., що свідчить про попередньо укладені інші договори поза системи «Прозоро».

Під час аналізу податкових накладних встановлено, що до виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а в м. Бахмут Донецької області ТОВ «БКГ «БАЗИС» залучало субпідрядні організації, зокрема ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715, АДРЕСА_1), на рахунки якого протягом вересня 2016 січня 2017 було перераховано кошти в розмірі 1673559,76 грн. за зазначені будівельні роботи та матеріали.

В подальшому ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» згідно даних реєстру податкових накладних залучило в якості субпідрядників ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 12) та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18) начебто для виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню за вказаною вище адресою, на рахунки яких в подальшому були перераховані попередньо отримані від ТОВ «БКГ «БАЗИС» грошові кошти.

Згідно отриманої інформації стало відомо, що вказані будівельні роботи виконувалися необлікованими працівниками ТОВ «БКГ «БАЗИС» та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» без залучення будь-яких підрядних організацій, а зазначені фінансово-господарські операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Север-в-Сервіс» були проведені з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів та робіт, а також виведення у готівку грошових коштів та їх подальшого привласнення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, вчинення вказаного злочину з використанням реквізитів наступних підприємств, а саме:

- ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715, АДРЕСА_1);

- ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 12);

- ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18);

- ТОВ «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18).

Таким чином, в діях вказаних осіб містяться ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, Товариство з обмеженою відповідальністю «Три-о-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38820075), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869) та ТОВ «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075) зареєстровані як субєкти підприємницької діяльності в реєстраційній службі Сєвєродонецької міської ради Луганської області. При цьому, реєстраційні справи вказаних підприємств на даний час зберігаються в реєстраційній службі Сєвєродонецької міської ради. В свою чергу, керівниками вказаних підприємств є фігуранти кримінального правопорушення ОСОБА_2 та ОСОБА_3

У звязку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Три-о-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38820075), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075), які знаходяться у володінні Сєвєродонецької міської ради за адресою: бульвар Дружби Народів, 32, Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в матеріалах реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Три-о-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38820075), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників реєстраційної служби Сєвєродонецької міської ради про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників реєстраційної служби Сєвєродонецької міської ради.

У звязку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: реєстраційні справи ТОВ «Трио-о Сервіс», ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» та ТОВ «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» , які знаходяться у володінні реєстраційної служби Сєвєродонецької міської ради.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні реєстраційної служби Сєвєродонецької міської ради, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Дружби Народів, 32, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Три-о-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38820075), Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075),які знаходяться у володінні реєстраційної служби Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Дружби Народів, 32, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 28.10.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: