Ухвала суду № 69285380, 20.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/13180/17

760/18408/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Чернетченко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Черненченка В.В., погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіяка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Черненченка В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «СОФТ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 37783368), а саме до:

відомостей про абонента (найменування, адреса, прізвище, ім'я, ідентифікаційні дані), якому надавалися телекомунікаційні послуги за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року, у тому числі 11.08.2015 року о 9:55:12 та 14.08.2015 року о 14:14:20;

відомостей про фактичне місцезнаходження кінцевого обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет з IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року, у тому числі 11.08.2015 року о 9:55:12 та 14.08.2015 року о 14:14:20;

відомостей про IP-адреси, які використовувались для доступу до ресурсів за ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року (у тому числі 11.08.2015 року о 9:55:12 та 14.08.2015 року о 14:14:20).

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальнму провадженні № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між КП «Харківводоканал», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та АК «Харківобленерго», у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 року № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1, укладено договір переведення боргу від 31.07.2015 року №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП «Харківводоканал» та прийняття ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» боргу перед АК «Харківобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.

Також, вказав, що в подальшому службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» оплату боргу перед АК «Харківобленерго» не здійснили, а одержаними від КП «Харківводоканал» грошовими коштами заволоділи та перерахували їх під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги на рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФОПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «ЕКОДИТ» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «ЕЛЬМУНДО» (ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «ІЛОРАН» (код ЄДРПОУ 39896358), ТОВ «КОРВІН ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39932455), ТОВ «КАТАЛІМ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 39691960), ТОВ «АГРОФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39735287), ТОВ «БАСКЕТКЛІК» (код ЄДРПОУ 39691819), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «ТД АВАНГАРД ПП» (код ЄДРПОУ 39814570), ТОВ «ФАРМАКО» (код ЄДРПОУ 20037376), ТОВ «БІОКЛІН» (код ЄДРПОУ 38346728), ПП «ЕСПРА» (код ЄДРПОУ 34677674), ООО «АГРОХИМРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 39680325), ТОВ «ПРОДАКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39236174), ПП ІК «ОФІР» (код ЄДРПОУ 22001069), ТОВ «ТЕХПРОЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39850074), ТОВ «РІВЕРВУД» (код ЄДРПОУ 39330609) ТОВ «ПРОДАКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39236174), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), з рахунків яких грошові кошти перераховувались на банківські рахунки ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «МАРМОРІС» (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ «ЛАМПОЧКА» (код ЄДРПОУ 35749786).

Крім того, детектив у клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_5 погодившись на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи ОСОБА_2 стати за грошову винагороду директором зазначеного підприємства, участі у фінансово-господарській діяльності підприємства не брав.

В обґрунтування клопотання, детектив, також, вказав, що відповідно до журналу активності користувачів в системі «Клієнт-банк» ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» встановлено IP-адресу ІНФОРМАЦІЯ_1, через яку здійснювався доступ до мережі Інтернет для проведення вказаних грошових переказів.

Також, у слідства наявна інформація, що ТОВ «ІНФОПРОМГРУП» для здійснення грошових переказів через мережу Інтернет також використовувало IP-адресу ІНФОРМАЦІЯ_1.

В той же час встановлено, що провайдером IP-адреси «ІНФОРМАЦІЯ_1» є компанія «Hetzner Online AG» (Німеччина), а IP-адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року використовував абонент, який під час реєстрації надав про себе наступну інформацію: Mr. ОСОБА_10 АДРЕСА_1

При цьому, встановлено, що відповідно до відомостей сайту soft-garant.com.ua компанія «СОФТ ГАРАНТ» надає послуги віртуального хостингу, оренду виділених серверів в дата-центрах Німеччини.

Таким чином, як зазначив детектив, володільцем документів, доступ до яких планується отримати, є ТОВ «СОФТ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 37783368).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СОФТ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 37783368), із можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СОФТ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 37783368), та містять інформацію щодо абонентів (найменування, адреса, прізвище, ім'я, ідентифікаційні дані), якому надавалися телекомунікаційні послуги за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, яка встановлена ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та використовувалася ТОВ «ІНФОПРОМГРУП» для здійснення грошових переказів через мережу Інтернет, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрусяку Володимиру Богдановичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу, Буздигану Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СОФТ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 37783368), та містять інформацію щодо абонентів, яким надавалися телекомунікаційні послуги за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, яка встановлена ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та використовувалася ТОВ «ІНФОПРОМГРУП», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

відомостей про абонента (найменування, адреса, прізвище, ім'я, ідентифікаційні дані), якому надавалися телекомунікаційні послуги за IP-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року, у тому числі 11.08.2015 року о 9:55:12 та 14.08.2015 року о 14:14:20;

відомостей про фактичне місцезнаходження кінцевого обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет з IP-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року, у тому числі 11.08.2015 року о 9:55:12 та 14.08.2015 року о 14:14:20;

відомостей про IP-адреси, які використовувались для доступу до ресурсів за ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 13.03.2015 року до 23.10.2015 року (у тому числі 11.08.2015 року о 9:55:12 та 14.08.2015 року о 14:14:20).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн