Ухвала суду № 69285317, 27.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34020/17

Провадження № 1-кс/761/21597/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції Онофрійчука Анатолія Павловича, внесене по кримінальному провадженню за № 12016100100014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації (код ЄДРПОУ 37203257) за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно Фізичної особи - підприємця «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Онофрійчук А.П., по кримінальному провадженню за №12016100100014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва Гордієнко Б.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації (код ЄДРПОУ 37203257) за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно Фізичної особи - підприємця «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «ТріалВудСолюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) (далі - ТОВ «ТВС») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТВС» укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «SahinogullariOrmanUrunleriImalatvesan. LTD.STI» (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 щодо постачання пиломатеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ «ТВС» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «SahinogullariOrmanUrunleriImalatvesan. LTD.STI» фактурною вартістю близько 10 млн. грн.

Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ «ТВС» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., (і.п.н. НОМЕР_2), в Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства.

Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів.

Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб'єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося.

Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ «ТВС» систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» (код 508040100) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.

Аналізом вилучених під час обшуку виписок особового рахунку ТОВ «ТВС» встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалося в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців за придбання пиломатеріалів, у тому числі на ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Допитано як свідка ОСОБА_4, який згідно вилучених під час проведення обшуку документів мав взаємовідносини із ТОВ «ТВС» щодо постачання пиломатеріалів, показав, що зареєструвався як фізична особа підприємець на прохання особи, якій надав довіреність. Будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, банківські рахунки не відкривав та перерахунків ніяких не робив, що свідчить про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «ТВС» під час експорту пиломатеріалів.

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.09.2016 ОСОБА_4(ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації зареєстровано як фізичну особу - підприємця.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції Онофрійчука Анатолія Павловича, внесене по кримінальному провадженню за № 12016100100014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації (код ЄДРПОУ 37203257) за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно Фізичної особи - підприємця «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції Онофрійчуку А.П. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації (код ЄДРПОУ 37203257) за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме оригінали документів реєстраційної справи Фізичної особи - підприємця «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Службовим особам Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37203257), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації (код ЄДРПОУ 37203257), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація (код ЄДРПОУ 37203257) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.