Ухвала суду № 69285286, 19.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32599/17

Провадження № 1-кс/761/20743/2017

У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участю секретаря Яриновської Є.В., слідчого Гузенка Р.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмака В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32017100110000062 від 15 червня 2017 року щодо службових осіб ПАТ «Ексімнафтопродукт», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікації ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) , а саме: - паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстрований номер телефона - НОМЕР_3; - дані щодо вхідних/вихідних дзвінків, СМС та ММS - повідомлень номера телефона- НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання СМС та ММS - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або СМС та ММS - листування, азимути місця розташування абонента номера телефона - НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або СМС та ММS - листування; - IMEI телефонних апаратів, які використовує номер телефону НОМЕР_3.

Так, як зазначає прокурор у клопотанні, встановлено, що протягом 2016-2017 років органами доходів і зборів проведено митне оформлення у режимі транзит (ТР 80, АА) мазуту паливного (УКТЗЕД 2710196820), який надходив від підприємств-відправників із Республіки Білорусь (ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», Мозирський цех ДП «Білорусьнафтотранс»), одержувачем якого на митній території України для подальшого вивезення через пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» до Великобританії та Сербії є ПАТ «Ексімнафтопродукт», що має за податковою адресою тимчасову (на строк проведення митних формальностей) зону митного контролю, в якій знаходяться резервуари для накопичення, формування або подрібнення партій транзитного вантажу.

При цьому, згідно чинного законодавства України у разі використання митного режиму - транзит до Державного бюджету України не сплачуються обов'язкові митні платежі та податки (мито, акцизний податок та ПДВ), однак товар повинен бути обов'язково вивезений за межі митної території України у встановлений термін.

Задекларований вантаж у режимі транзиту надходив через пункт пропуску «Виступовичі - Словечно» (пункт контролю на станції «Коростень») (101030600) залізничним транспортом, до одержувача ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 22465515) та знаходився під митним контролем Енергетичної митниці (903030100).

Проведеним аналізом АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби встановлено, що протягом 2017 року службові особи ПАТ «Ексімнафтопродукт» з Одеського морського торгівельного порту документально здійснили відправку мазуту морськими транспортом понад їх максимальну вантажопідйомність, що дає підстави вважати, що товар частково, ймовірно, не був вивезений з митної території, а був реалізований службовими особами ПАТ «Ексімнафтопродукт» в роздрібну торгівлю за готівкові кошти на території України, що спричинило несплату податків в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що згідно поданої до органів ДФС податкової звітності (податкових декларацій з ПДВ та розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних Архіву електронної звітності) ПАТ «Ексімнафтопродукт» включає до складу податкового кредиту витрати на оплату послуг з перевалки нафтопродуктів ПРАТ "Чорноморський паливний термінал" (код ЄДРПОУ 31886323), керівник, головний бухгалтер - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.п.н. НОМЕР_2), використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3, який обслуговується на контрактній основі та належить мобільній мережі ПРАТ «ВФ Україна».

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи той факт що, окрім тимчасового доступу до речей та документів на ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) по номеру телефону НОМЕР_3 який використовує ОСОБА_2, неможливо ідентифікувати власника вказаного телефону, та встановити фактичне місце знаходження ОСОБА_2

Іншим способом, ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікації ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), неможливо, оскільки саме ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не було доведено, що документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання прокурора відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмака В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32017100110000062 від 15 червня 2017 року щодо службових осіб ПАТ «Ексімнафтопродукт», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак