Ухвала суду № 69282865, 28.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/14714/17

28 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів кримінального провадження №12016180000000223 та можливістю вилучити їх копії, фотокопії (здійснити їх виїмку) у Головному управління Національної поліції в Рівненській області (код ЄДРПОУ 40108761, м. Рівне, вул. Хвильового, 2), а саме: які підтверджують реалізацію ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» с/г продукції на 2014-2016 років для ТОВ «Деас Трейд» по заниженим цінам, проведення безтоварних операцій, як підтверджують безпідставне розривання договорів оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передачу в користування майнових комплексів повязаним особам, виведення майно з-під застави, інших порушень, що підтверджують проведені операції ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» із ТОВ «Деас Трейд», - інших документів по суті.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000051 від 10.07.2017 за фактом доведення службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» (35431 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бабин, вул. Заводська, 1, код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (35400 Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 38290010) до банкрутства ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що від ТОВ «Торговий дім «Насіння» (код ЄДРПОУ 30674952, 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б) надійшла заява, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39592475), а також із підприємствами ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «Торговий дім «Насіння», та як наслідок визнання ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» банкрутами.

Так, ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 1063408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» визнано банкрутом.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 Плюс». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 5924020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» визнано банкрутом.

Директором ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ» та ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» протягом 2013-2017 років був ОСОБА_6.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_7 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_7 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її імя, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39592475) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності субєктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449).

Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_8 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_8 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Інсайд Проект» для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», дебіторська заборгованість ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_4», ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_5», ТОВ «Стокхолл», ТОВ «Деас Трейд», ТОВ «Стимул», перед ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ «ОСОБА_3 Плюс». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ».

Таким чином, дії службових осіб ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ «Торговий дім «Насіння» у загальній сумі 6987428,49 грн., відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.

Крім того у заяві про злочин, зазначено, що досудовим розслідуванням, яке проводиться слідчим управлінням ГУ НП у Рівненській області, у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016 встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» на протязі 2014-2016 років здійснювали продаж сільськогосподарської продукції для ТОВ «Деас Трейд» код ЄДРПОУ 39287574) за цінами суттєво нижчими ринкових, безпідставно розривали договори оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передавали в користування майнові комплекси повязаним особам, виводили майно з-під застави.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись із матеріалами кримінального провадження №12016180000000223, я ході якого встановити наявність та отримати копії документів, які підтверджують реалізацію ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» с/г продукції на 2014-2016 років для ТОВ «Деас Трейд» по заниженим цінам, проведення безтоварних операцій, які підтверджують безпідставне розривання договорів оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передачу в користування майнових комплексів повязаним особам, виведення майно з-під застави, інших порушень, що підтверджують проведені операції ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» із ТОВ «Деас Трейд», інших документів по суті, встановити осіб проводили вказані операції, були відповідальні за їх проведення, відображення у бухгалтерському та податковому обліках, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи кримінального провадження №12016180000000223.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах, матеріалах кримінального провадження №12016180000000223, які містяться у Головному управління Національної поліції в Рівненській області (код ЄДРПОУ 40108761, м. Рівне, вул. Хвильового, 2), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, предявлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, будуть мати доказове значення.

Представник СУ Головного управління Національної поліції до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Хвильового, 2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, предявлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, будуть мати доказове значення, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000051 від 10.07.2017, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), постанова про проведення слідчих (розшукових) дій (відповідно до ст.40 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження №12016180000000223 що знаходяться у Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області (код ЄДРПОУ 40108761, м. Рівне, вул. Хвильового, 2), а саме: які підтверджують реалізацію ТОВ «ОСОБА_15 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» с/г продукції на 2014-2016 років для ТОВ «Деас Трейд» по заниженим цінам, проведення безтоварних операцій, як підтверджують безпідставне розривання договорів оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передачу в користування майнових комплексів повязаним особам, виведення майно з-під застави, інших порушень, що підтверджують проведені операції ТОВ «ОСОБА_3 ХХІ», ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» із ТОВ «Деас Трейд», інших документів по суті, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя