Ухвала суду № 69272020, 02.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5832/16-к

н/п 1-кс/640/7801/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участі секретаря - Ворончук Н.А.,

прокурора - Фокіна С.О.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016220000000053 від 17 лютого 2017 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, 2014 і ІНФОРМАЦІЯ_4, працюючого апаратником по обробці зерна ПАТ БХПП, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, б. 3, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, б. 16, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання відносно підозрюваного ОСОБА_1

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_1 підозрюється у пособництві ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, у фіктивному підприємництві створенні, придбанні субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, також він підозрюється в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб..

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання з метою попередження можливості підозрюваної ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно вплинути на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, підтримав клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_1 проти задоволення клопотання слідчого заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016220000000053 за підозрою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

12.09.2017 в межах даного кримінального провадження ОСОБА_1 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується наданими суду матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допитів керівників підприємств, ТОВ "Оксітан" (код за ЄДР 39727017), ТОВ "Ультрасол" (код за ЄДР 39681465), ТОВ "Лігл-Компані" (код за ЄДР 40247523), ТОВ "Златоглава" (код за ЄДР 39648669), ТОВ "Новітній Капітал" (код за ЄДР 39981790); протоколами впізнання ОСОБА_1;

Слідчий суддя також вважає встановленим існування в даний час ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно вплинути на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обовязків, а також запобігання вищезазначеним ризикам, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; даних про особу останнього, того факту, що ОСОБА_1 прибуває на всі виклики слідчого самостійно та своєчасно, про що підтвердив слідчий в судовому засіданні, так само прибув до слідчого судді, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32016220000000053 від 17 лютого 2017 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання відносно ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць десять днів, тобто до 12 листопада 2017 року, наступні обов'язки:

-прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює провадження, прокурора та суду;

-не відлучатися із м. Балаклея Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Розяснити підозрюваному ОСОБА_1 те, що в разі невиконання покладених на нього обовязків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: К.С. Садовський

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_8, в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць десять днів, тобто до 12 листопада 2017 року, наступні обов'язки:

-прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює провадження, прокурора та суду;

-не відлучатися із м. Балаклея Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Розяснити підозрюваному ОСОБА_1 те, що в разі невиконання покладених на нього обовязків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: К.С. Садовський