Ухвала суду № 69270530, 20.09.2017, Старобільський районний суд Луганської області

20.09.17

ЄУН 431/2008/17-к

Провадження 1-кс/431/826/2017 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

20 вересня 2017 року м. Старобільськ Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

прокурора Леженка О.А.,

розглянувши внесене по кримінальному провадженню №32015130580000064 від 30.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1 клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130000000064 від 30.11.2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245), які у 2014 році ухилились від сплати ПДВ у сумі 4,68 млн.грн. при проведенні взаємовідносин з ПП «АПТК». Посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 р. по 01.01.2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому, ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпроважмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн. посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» постійно знаходяться на непідконтрольній Україні території у м. Алчевськ, Луганської області, внаслідок чого викликати їх на допит не представляється можливим. Однак під час проведеного аналізу виявлено, що ТОВ «НПП «Алкар» веде свою фінансово-господарську діяльність з підприємствами, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Ведення діяльності передбачає укладання угод, передачу документів, звірки та безпосередні контакти посадових осіб підприємства із своїми контрагентами, тому існує ймовірність, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» можуть перебувати на підконтрольній Україні території. Головний бухгалтер ТОВ «НПП «Алкар» ОСОБА_2 користується мобільним терміналом рухомого мобільного звязку з абонентським номером ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» +38050-963-66-79. З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинців. У звязку з чим просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у звязку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

Зобовязати ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу рухомого мобільного звязку з абонентським номером ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» +38050-963-66-79 у період часу з: - 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2015 року до моменту вилучення інформації у оператора звязку:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість зєднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентаА) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), зєднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 19.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Пелих