Ухвала суду № 69270366, 03.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4661/2017

Справа № 428/10468/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №4201713000000265, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 між Старобільським слідчим ізолятором, в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Стройметаллиндустрия», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір на виконання робіт № Г-154, предметом якого є виконання робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору», на загальну суму 1 089 000,00 грн.

14.08.2017 працівниками прокуратури Луганської області, у звязку з необхідністю належного реагування на відомості про можливі правопорушення законодавства, із залученням головного спеціаліста виробничо-технічного відділу капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації проведено візуальний огляд обєкта будівництва «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору» в результаті якого було виявлено невідповідність даних, внесених до ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт № № 1,2,4 форми КБ-2в за грудень 2016, лютий 2017 років фактично виконаним роботам, а саме: відсутність деяких будівельних матеріалів та не відповідність розмірів матеріалів з дерева, які зазначені в ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт. Попередньо сума збитків складає понад 70 тис. грн.

Відповідно до п. 2.3 договору на виконання робіт № Г-154 від 06.09.2016 встановлено, що оплата робіт за вказаним договором здійснюється «Замовником» (Старобільським слідчим ізолятором) в національній валюті України, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (ТОВ «Стройметаллиндустрия»).

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Стройметаллиндустрия» (код ЄДРПОУ 31298118) має розрахунковий рахунок № 26003010026570, який відкрито у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою з метою підтвердження перерахування коштів за виконання робіт за договором, укладеним між Старобільським слідчим ізолятором та ТОВ «Стройметаллиндустрия», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також здійснення їх виїмки, щодо відкриття та використання ТОВ «Стройметаллиндустрия» вищевказаного рахунку у період часу з 06.09.2016 по 27.09.2017, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Вказана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

В судовому засіданні встановлено, що 16.08.017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017130000000265.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Акцент-банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому носії (роздруківка) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6, або працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому оперуповноваженому ОСОБА_7, оперуповноваженому ОСОБА_8, оперуповноваженому ОСОБА_9, оперуповноваженому ОСОБА_10, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по клієнту ТОВ «Стройметаллиндустрия» (код ЄДРПОУ 31298118), які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 з наданням можливості їх копіювання, а саме :

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №26003010026570 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 06.09.2016 по 27.09.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 06.09.2016 по 27.09.2017;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 06.09.2016 по 27.09.2017;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 06.09.2016 по 27.09.2017, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна