Ухвала суду № 69270063, 02.10.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 02.10.2017

ЄУ № 420/1530/17

Провадження №1-кс/420/293/17

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю

02 жовтня 2017 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Стеценко О.С., за участю секретаря Рожкової Л.В., прокурора Мукбаніані Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000356 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000356 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання без участі представника АТ «Ощадбанк».

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

28.09.2017 о 12 годині 46 хвилин невідома особа, представившись співробітником "Ощадбанку", увійшла в довіру ОСОБА_2, внаслідок чого отримала реквізити картки, з якої здійснила знаття грошових коштів в сумі 9398 грн., чим останній спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.

28.09.2017 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, внесені відомості до ЄРДР за № 12017130510000356 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 28.09.2017 о 12 годині 46 хвилин їй на мобільний номер надійшло смс - повідомлення, зміст якого був «Shanovniy klien, Vashi kartci zablokovani. Detali za nomerom: +380666129536, +380667011889», після чого потерпіла відразу зателефонувала за номером +380666129536, який був вказаний в смс - повідомленні. На дзвінок відповів раніше невідомий їй чоловік, який відрекомендувався співробітником «Ощадбанку» та повідомив, що для того, щоб розблокувати картку їй необхідно повідомити реквізити картки, на що потерпіла відповіла своєю згодою і повідомила СVV код та номер банківської картки. Через декілька хвилин ОСОБА_2 отримала смс - повідомлення про зняття з її карткового рахунку грошових коштів в сумі 9398 гривень. Так, ОСОБА_2, зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, вирішила звернутися в поліцію із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Здійснення банківських транзакцій відбувалося з рахунку № 6706 3500 0100 5225, відкритого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В цілях розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Для встановлення винних осіб, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № 6706 3500 0100 5225 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ - 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000356 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ -00032129, розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г виготовити на паперовому та/або електронному носії та надати документи, що містить таку інформацію:

- роздруківки про рух коштів по рахунку № 6706 3500 0100 5225 в період з 28.09.2017 по дату постановлення даної ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 або за їх дорученням, наданим у порядку статті 40, 41 КПК України, відповідному оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали - до 02.11.2017 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко