Ухвала суду № 69267265, 03.10.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 212/6126/17

1-кс/212/1430/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Деменко А.С., за участю слідчого Лішина Д.І., прокурора Кривдюка С.В., розглянувши клопотання слідчого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12017040730000978 від 31 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_3, звернувся ст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46), а саме до документів за період з 02.11.2016 по 28.09.2017, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: №26006023053471, з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730000978від 31 березня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України, за заявою в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_5 про використання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» свого службового становища всупереч інтересам служби при укладенні договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

Правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) є ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850). В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2016 року у м. Дніпро був укладений трьохсторонній договір доручення № 21904-00 між сторонами договору: «Довіритель» - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» в особі виконуючого обовязки директора ОСОБА_6, «Повірений» - ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» в особі директора ОСОБА_7, «Кредитор» - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» в особі генерального директора ОСОБА_8 Згідно умов договору ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» бере на себе зобовязання сплатити від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до п. 2.2.1. Договору протягом 30 робочих днів з моменту виконання «Повіреним» доручення «Довірителя», а саме зарахування кошів за спожиту електроенергію згідно п.п. 1.1, 1.2 даного договору на розрахунковий рахунок «Кредитора», «Довіритель» має компенсувати «Повіреному» таку суму грошових коштів, яку останній оплатив «Кредитору», шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок «Повіреного». Протягом 14.11.2016 р. - 26.12.2016 р. ДП «Криворізька теплоцентраль» перерахувало на рахунок ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» 785 тис. грн., однак станом на 18.01.2017 р. заборгованість перед «Кредитором» становить 680 тис. грн., оскільки 11.11.2016 року згідно платіжних доручень №9 від 11.11.2016 року на суму 50480,00 грн., та №10 від 11.11.2016 року на суму 54520,00 грн. від імені «Довірителя» на користь «Кредитора» були перераховані грошові кошти на загальну суму 105000,00 грн. Порушення чинного законодавства полягає в тому, що у відповідності до Статуту ДП «КТЦ», розділ №10, цей договір обовязково необхідно погоджувати у Фонді державного майна України, що не було зроблено. Перерахування коштів без оплати «Кредитору» було безпідставним, сутність зазначеного договору полягає у відстроченні платежів «Кредитору», а перерахування грошових коштів «Повіреному» без відстрочки не несе розумної доцільності, адже боргові зобовязання ДП «КТЦ» маються не перед ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», а перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Крім того в таблиці погодження відсутній підпис відповідального виконавця, також головний бухгалтер прямо вказала - «недоцільне посередництво». На момент укладання договору від ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» не надані реєстраційні документи. При аналізі документів виявлена економічна недоцільність самого договору, так як гроші необхідно повернути протягом 30 робочих днів (п.п.2.2.1 договору доручення). Враховуючи фінансовий стан ДП «КТЦ» такі умови були заздалегідь нездійсненними. В результаті цього Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» нанесені значні збитки в особливо великих розмірах у вигляді збільшення кредиторської заборгованості за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» на суму 680 000,00 грн. та нарахування пені, штрафів, а також дебіторської заборгованості ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» перед Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» на суму 680 000,00 грн.

Згідно змісту доданих до заяви в.о. генерального директора ПАТ «КТЦ» ОСОБА_5 документів вищезазначені юридичні особи використовують наступні розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850): р/р №26031301050166 філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), р/р №26007455028609 АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р №26006023053471 ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зокрема з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів між вищеозначеними юридичними особами, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, що перебувають у віданні банківських установ, у яких відкрито розрахункові рахунки, якими користуються вказані субєкти господарської діяльності, зокрема які перебувають у віданні ПАТ «Сбербанк».

Слідчий Лішин Д.І., прокурор Кривдюк С.В. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши додані до клопотання копії документів, а саме: витяг з кримінального провадження за №12017040730000978 від 31 березня 2017 року, заяву в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» від 28.03.2017, копію договору доручення № 21904-00 від 02.11.2016, копії платіжних доручень, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, зазначених в клопотанні за розрахунковим рахунком № 26006023053471 за період з 20 вересня 20917 року по 28 вересня 2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому та електронному вигляді (СД-диск), матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання саме в вищезазначеній частині, при цьому слідчий суддя вважає, що в частині клопотання за період з 02.11.2016 по 19.09.2017 слід відмовити, оскільки ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 19 серпня 2017 року було задоволено аналогічне клопотання слідчого, строк дії цієї ухвали до 19 вересня 2017 року, і відомості про невиконання даної ухвали слідчому судді надано не було.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131,132, 159, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу ОСОБА_2, юристу 1 класу ОСОБА_10, оперативним уповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11, капітану поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 46), а саме до документів за період з 20.09.2017 по 28.09.2017, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: №26006023053471, з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко

;даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Колочко