Ухвала суду № 69266949, 14.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13060/17

Провадження № 1-кс/201/8165/2017

УХВАЛА

14 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що не встановлені особи ПАТ КБ «Приватбанк» шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Партнер-Експі», які були незаконно зняті з розрахункового рахунку №26008050009959, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 23.12.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170406500005357 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2016 між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Партнер-Експі» було укладено договір №DNP003_ГО банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування.

21.12.2016 співробітниками ТОВ «Партнер-Експі» було виявлено факт списання грошових коштів ТОВ «Партнер-Експі» з рахунків №26008050009959, меморіальний ордер №G1221L0081 в сумі 3 279 778,20 гривень, та з рахунку №26057050006129, меморіальний ордер № G1221L00А0 у сумі 13 942,14 гривень.

Вказані грошові кошти були списані працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі вказаних меморіальних ордерів з призначенням платежу «Згідно договору про придбання акцій», однак працівниками ТОВ «Партнер-Експі» ніколи не укладались договори про придбання акцій, а в призначення платежу не зазначені ані номер договору, ані дати укладання такого договору.

Встановлено, що грошові кошти з рахунків №26008050009959 та №26057050006129, 21.12.2016 о 23:37 годині були перераховані на транзитний рахунок №37397820000101. Подальший рух грошових коштів ТОВ «Партнер-Експі» не встановлено, співробітники ПАТ КБ «ПриватБанк» свої дії ніяк не пояснюють, жодних документів, підтверджуючих, що існує договір на придбання акцій, згідно якого були списані грошові кошти ТОВ «Партнер-Експі» не надають.

28.04.2017 Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 на адресу ПАТ КБ «Приватбанк» направлено запит про надання інформації та документів, які стосуються вказаних фактів, проте, відповідно до відповіді ПАТ КБ «Приватбанк» від 28.04.2017 вказані документи та інформацію не надано з посиланням на банківську таємницю.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію у даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650005357, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 із можливістю вилучити завірені належним чином копії наступних документів та даних, а саме:

- рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2859 від 18.12.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з усіма додатками та пояснювальними записками;

- наказ уповноваженої особи Фонду №22 від 20.12.2016 «Про заборону видаткових операцій з рахунків повязаних осіб» з усіма додатками, службовими та пояснювальними записками, листуванням між відділами, державними органами та іншими підприємствами, закладами та установами з вказаного питання;

- договору про придбання акцій укладеного між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «ПАРТНЕР-ЕКСПІ»;

- рішення Національного банку України щодо визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ЕКСПІ» (код ЄДРПОУ 32350440, 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-а) повязаною особою з Публічним акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50);

- правових підстав та кінцевого отримувача грошових коштів, які були списані з рахунку № 26008050009959 в сумі 3 279 778,20 грн. 21 грудня 2016 року та з рахунку № 26057050006129 в сумі 13 942,14 грн. 21 грудня 2016 року на транзитний рахунок банку № 37397820000101 та подальшого руху даних коштів;

- рішення на підставі яких відбулося списання грошових коштів ТОВ «Партнер-Експі» з рахунків відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- рішень та будь-яких інших документів про виявлення, визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) укладених між ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440) та ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) та інших документів, судових рішень, тощо, які слугували підставою для їх визнання недійсними чи нікчемними;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування (обміну, тощо) вимог ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440) за грошовими коштами, розміщеними на його рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) іншими вимогами, цінними паперами, тощо;

- рішення та інших розпорядчі документи на підставі яких у грудні 2016 відбулось зарахування вимог ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440) за грошовими коштами, розміщеними на його рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) іншими вимогами, цінними паперами, тощо;

- всіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), в т.ч. рішень відносно повязаних з банком осіб та їх рахунків, рішень щодо розпорядження необтяженими та обтяженими грошовими зобовязаннями ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) перед повязаними особами, а також необтяженими та обтяженими грошовими зобовязаннями перед юридичними та фізичними особами, що не повязані з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570);

- рішення про виявлення та визнання правочинів (договорів) нікчемними, недійсними в частині, що стосується ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440);

- документів, які містять інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) перед ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440);

- наказу про звільнення з посади головного бухгалтера ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_3;

- накази про призначення та звільнення, посадові інструкції посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», які здійснювали обовязки та приймали рішення під час націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк» в частині, що стосується списання 21.12.2016 грошових коштів ТОВ «Партнер-Експі» (ЄДРПОУ 32350440).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650005357, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко