Ухвала суду № 69264203, 02.10.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5450/17

Провадження № 1-кс/591/3149/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Негреба Ю.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017201010000207 від 03.08.2017, за фактом завдання матеріальних збитків державному бюджету службовими особами ДП «Сумський облавтодор», КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Універбур» при постачанні і постановці на облік товарно матеріальних цінностей, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017201010000207 від 03.08.2017, за за фактом завдання матеріальних збитків державному бюджету службовими особами ДП «Сумський облавтодор», КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Універбур» при постачанні і постановці на облік товарно матеріальних цінностей, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом тривалого часу ТОВ «Універбур» є одним з найбільших постачальників товаро-матеріальних цінностей ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК»Автомобільні дороги України та КП «Шляхрембуд». Зокрема, згідно наявних даних, протягом 2014-2016 років ТОВ «Універбур» поставило в адресу КП «Шляхрембуд» ТМЦ на загальну суму 65,3 млн. грн. та протягом 2012-2016 років ДП «Сумський облавтодор» - на загальну суму 72,1 млн. грн.

За наявною оперативною інформацією, службові особи ТОВ «Універбур» можливо за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Сумський облавтодор» та КП «Шляхрембуд», з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум).

При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП «Сумський облавтодор» та КП «Шляхрембуд» безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених ТОВ «Універбур» по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм-посередників.

Вказані питання досліджувалися в ході контрольно-ревізійних перевірок фінансово-господарської діяльності КП «Шляхрембуд» та ДП «Сумський облавтодор» за періоди 01.01.2014-18.04.2017 та 01.09.2012-31.08.2016, відповідно.

В ході вказаних ревізій службові особи ТОВ «Універбур» відмовили у наданні документальних матеріалів, а саме: первинних документів, які підтверджують походження ТМЦ, їх якість, вартість придбання у інших контрагентів, договорів із контрагентами-постачальниками, товарно-транспортних накладних, шляхових листів на автомобілі, залізничних накладних та інших документів, що підтверджували фактичну доставку продукції. Зазначене фактично унеможливило підтвердження законності взаєморозрахунків в особливо великих розмірах та може вказувати на впровадження службовими особами ДП «Сумський облавтодор», КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Універбур» довготривалого протиправного механізму безпідставного заволодіння державними та комунальними коштами в особливо великих розмірах, який призводить до виснаження фінансових ресурсів України.

Також встановлено, що ТОВ «Універбур» використовувало наступні банківські поточні рахунки у ПАТ АКБ "НОВИЙ", МФО 305062, м.Дніпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 93: 1) № 26042300696101, дата відкриття 11.02.2016, дата закриття 04.09.2017; 2) № 26008300696101, дата відкриття 20.07.2012, дата закриття 04.09.2017.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що для проведення незаконної діяльності, пов'язаної із недбалістю службових осіб вищезазначених підприємств по завищенню кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси, використовувалися зазначені вище розрахункові рахунки.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення подій кримінальних правопорушень та винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів - виписки з рахунків №26042300696101 (відкритий 11.02.2016, закритий 04.09.2017), №26008300696101 (відкритий 20.07.2012, закритий 04.09.2017), які були відкриті у ПАТ АКБ "НОВИЙ", МФО 305062, м.Дніпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 93, за період з дати їх відкриття по теперішній час.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3, слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_6, слідчому лейтенанту ОСОБА_7, що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017201010000207, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх копій, що перебувають у володінні ПАТ АКБ "НОВИЙ", МФО 305062, розташованого за адресою: м.Дніпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 93, а саме до:

- виписки з рахунків №26042300696101 (відкритий 11.02.2016, закритий 04.09.2017), №26008300696101 (відкритий 20.07.2012, закритий 04.09.2017), за період з дати їх відкриття по теперішній час (на паперовому носії та в електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перерахували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін