Ухвала суду № 69261536, 27.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20440/17

Провадження №1-кс/127/8723/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Сахненка В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22017020000000129, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів, що стали підставою для реєстрації даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи металургійного заводу ПрАТ«Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» (код ЄДРПОУ 13392898, м.Могилів-Подільський Вінницької області, проспект Незалежності, буд. 128-Н), виробничі потужності якого фактично розміщені на тимчасово окупованій території терористичними військами т.з.«ЛНР», здійснюють готування до фінансування тероризму, а саме - фінансового та матеріального забезпечення розміщеної на території підприємства бази з ремонту військової техніки НЗФ «ЛНР» і Збройних Сил РФ та підготовки бойовиків НЗФ «ЛНР», шляхом проведення операцій з повернення з державного бюджету України від'ємного значення ПДВ в сумі 19,8 млн. грн.

Так, відповідно наявних даних, з 12.06.2015 ПрАТ перереєстровано до м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, б.30/1, офіс 101. За новим місцем реєстрації ПрАТ звернувся до ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області та Луганського окружного адміністративного суду з питанням про повернення надмірно сплаченої суми податку на прибуток у розмірі 9млн.грн. Підставою такого звернення став акт, складений ДПІ у м.Сєвєроденьку ГУ ДФС у Луганській області №884-20 про здійснення взаєморозрахунків між ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» та ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, оформленого на підставі платіжних доручень 2013-2014 років.

З 10.09.2016 року ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. За вказаною адресою ПрАТ жодної діяльності не здійснює, а за місцем реєстрації розташований магазин.

Так, відповідно наявних даних, з 12.06.2015 ПрАТ перереєстровано до м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, б.30/1, офіс 101. За новим місцем реєстрації представники ПрАТ звернулися до ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області та Луганського окружного адміністративного суду з питанням про повернення надмірно сплаченої суми податку на прибуток у розмірі 9076650,58 грн.

З 10.09.2016 року ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. За вказаною адресою ПрАТ жодної діяльності не здійснює, а за місцем реєстрації розташований магазин непродовольчих товарів.

У звязку з тим, що ПрАТ змінив юридичну адресу та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2, Луганський окружний адміністративний суд прийняв рішення щодо передачі на розгляд справи про стягнення з держави на користь заводу суми податку на прибуток у розмірі 9076650,58грн. до Вінницького окружного адміністративного суду.

Постановою від 24.04.2017 у справі №812/110/16, Вінницьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про задоволення фінансових вимог ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» у розмірі 9076650,58грн. Вінницьким апеляційним адміністративним судом за позовом Могилів Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, рішення попередньої інстанції залишено без змін.

Крім того, службовими особами ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» в грудні 2014 року до Харківського окружного адміністративного суду було заявлено позовні вимоги (справа №820/19449/14) про стягнення на користь ПрАТ з державного бюджету України від'ємного значення ПДВ в сумі 19830818 грн. В подальшому, розгляд справи дійшов до Верховного Суду України, який, своєю постановою від 07.03.2017 направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Ухвалою від 21.08.2017 року справа №820/19449/14 прийнята до провадження суддею Вінницького окружного адміністративного суду Дмитришеною Р.М.

Разом з тим, представниками даного підприємства у суді замовчено факт «дзеркальної» реєстрації ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» у псевдо державних органах терористичної організації «ЛНР» у т.з. «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб» за № 61121673. Відкриття у т.з. «Держбанку ЛНР» рахунку № 26001001310347, а також сплати податків та митних платежів на рахунок терористичної організації «ЛНР».

Відповідно до оприлюднених та обовязкових до виконання на тимчасово окупованих терористичними військами «ЛНР» територіях України нормативних актів органів управління терористичної організації «ЛНР» - а саме наказу «міністра фінансів ЛНР» № 6 від 12.01.2017 року «Про внесення змін до бюджетної класифікації видатків Луганської Народної Республіки»,- за рахунок податків та зборів отриманих до бюджету «ЛНР» фінансуються видатки «національної оборони», «правоохоронні органи», - тобто здійснюється фінансування та матеріальне забезпечення терористичних військових формувань, основними завданнями яких є військова підтримка терористичного режиму на окупованих територіях та протидія силам ЗСУ і правоохоронним органам України, які задіяні у проведенні антитерористичної операції.

Враховуючи викладене, а також обґрунтовані отриманими у кримінальному провадженні доказами підстави вважати, що дії посадових осіб ПрАТ «Лугцентрокуз ім.С.С.Монятовського» щодо ініціювання судових процесів з відшкодування коштів Державного бюджету України, хоча і носять зовні законних характер, спрямовані саме на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичної організації «ЛНР».

З матеріалів досудового розслідування слідує, що здійснюють управління названими підприємством та представляють його інтереси у судах і державних органах наступні особи:

генеральний директор ОСОБА_2, який користується номерами 050-475-75-44, 050-293-37-32, 095-431-24-85;

фінансовий директор ОСОБА_3, який користується номером 050-380-41-99;

юрист Сердюкова Ірина Валеріївна, яка користується номером 050-348-83-22;

юрист за дорученням ОСОБА_4, яка користується номером 067-650-33-55;

арбітражний керуючий ОСОБА_5, який користується номером 067-998-50-49.

Враховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять інформацію про телефонні зєднання, здійснені з вказаних абонентських номерів у період з 01.01.2014 до 28.09.2017 включно (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок та з яким відбувалось зєднання, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка, розташування телефонної вишки (соти)) та виготовлення їх копій.

Зазначені документи перебувають у володінні: ПрАТ «Київстар» (адреса:03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобовязані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємозєднання з іншими телекомунікаційними мережами; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, встановленого законом; надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги та про зєднання свого абонента в порядку, встановленому законом. А згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації (www.nkrzi.gov.ua), ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) звязку «67», «96», «97» використовуються ПрАТ «Київстар», «50» «95» - ПрАТ «МТС Україна».

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу зясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених осіб) підтвердити факти спілкування між собою, а також встановити їх звязки (в тому числі інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину).

Враховуючи те, що зазначені документи, відповідно до ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю, а також те, що іншим чином зясувати обставини вчинення зазначеного злочину, а також встановити причетних до цього осіб, у тому числі проведенням слідчих (розшукових) дій, не можливо, беручи до уваги той факт, що для вилучення вказаних документів, згідно зі ст.ст. 159, 160 КПК України, необхідно отримати відповідне рішення слідчого судді, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію про телефонні зєднання, здійснені з абонентських номерів:

1. ПрАТ «Київстар»: 067-650-33-55, 067-998-50-49.

2. ПрАТ «МТС Україна»: 050-475-75-44, 050-293-37-32, 095-431-24-85, 050-380-41-99, 050-348-83-22

у період з 01.01.2014 до 27.09.2017 включно (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок та з яким відбувалось зєднання, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти)), що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (адреса:03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а також зобовязати згадані юридичні особи надати можливість виготовити копії вказаних документів на електронних носіях.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію про телефонні зєднання, здійснені з абонентських номерів:

1. ПрАТ «Київстар»: 067-650-33-55, 067-998-50-49.

2. ПрАТ «МТС Україна»: 050-475-75-44, 050-293-37-32, 095-431-24-85, 050-380-41-99, 050-348-83-22

у період з 01.01.2014 до 27.09.2017 включно (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок та з яким відбувалось зєднання, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти)), що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (адреса:03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ПрАТ «МТС Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а також зобовязати згадані юридичні особи надати можливість виготовити копії вказаних документів на електронних носіях.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя