Ухвала суду № 69261432, 29.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20843/17

Провадження №1-кс/127/8901/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю прокурора Багрія Є.А.,

слідчого Короля І.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, на строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, терміном на 60 діб, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України в Вінницькій області майора міліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5

Клопотання мотивовано тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 194, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, перебуваючи, згідно наказу Державного підприємства «Мурафський карєр» (код ЄДРПОУ 00371943, с. Мурафа Шаргородського району Вінницької області) (далі ДП «Мурафський карєр») №7-к від 02.02.2015 на посаді заступника директора даного підприємства, а з 03.02.2015, згідно наказу №9-к від 02.02.2015 тимчасово виконуючим обовязки директора, будучи наділеним відповідно до п. 5.3 Статуту ДП «Мурафський карєр» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто, будучи службовою особою, яка відповідно до п.п. «а» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є субєктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у період часу з 02.02.2015 по 01.09.2015, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів майном ДП «Мурафський карєр» каменем вапняковим на загальну суму 2827903,8 грн. за наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, з метою заволодіння каменем вапняковим ДП «Мурафський карєр» та створення умов для його подальшої реалізації, 29.01.2015 у встановленому законом порядку заснував, залучивши до складу засновників свою дружиною ОСОБА_6, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» (код ЄДРПОУ 39615996, м. Київ, вул. Червоноармійська, 66Б) (далі - ТОВ «ЮВЛ»), керівником якого, нічого не повідомляючи про свої злочинні наміри призначив ОСОБА_7, а для можливості проведення безготівкових операцій відкрив у Акціонерному товаристві «ОСОБА_8 Аваль» розрахунковий рахунок №26007473962 та отримав корпоративну картку № 4239222000569058.

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_3 05.02.2015 склав договір № 03/02/15 поставки продукції між ДП «Мурафський карєр» та ТОВ «ЮВЛ», предметом якого є придбання продукції (без зазначення найменування, кількості та характеристики), у ДП «Мурафський карєр», на суму 500000 грн., відповідно до п. 2.1. вказаного договору.

Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, у період часу з 10.02.2015 по 10.12.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи безперешкодний доступ до видобутою раніше гірничої маси, що знаходилась на території ДП «Мурафський карєр», по вул. Зарічній 1, с. Мурафа, Шаргородського району, Вінницької області, за допомогою обладнання підприємства, механізмів та транспортних засобів, залучивши мешканців с. Мурафа, Шаргородського району як робітників, не повідомляючи про свої злочинні наміри, запевнивши у відновленні діяльності підприємства організував переробку гірничої маси на камінь вапняковий фракцій 0-20, 20-40, 40-80, та як залишок неякісну гірничу масу. Після чого ОСОБА_3, з метою заволодіння готовою продукцією ДП «Мурафський карєр», не обліковуючи її по підприємству, а видаючи як власність підконтрольного йому ТОВ «ЮВЛ», на підставі укладених договорів та без них реалізував камінь вапняковий вказаних вище фракцій та неякісну гірничу масу ряду фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

Так, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівши каменем вапняковим фракцій 0-20, 20-40, 40-80 та неякісною гірничу масою ДП «Мурафський карєр», реалізував його від ТОВ «ЮВЛ»:

●Новоміській сільській раді Тиврівського району 02.06.2015 щебеню вапнякового фракції 20-40, в кількості 200 тон, на суму 26000 грн.;

●приватному підприємству «Ланівський цукровий завод» 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 65,75 тон, 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 67,2 тон, 12.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 270,3 тон, 13.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 136,2 тон, на загальну суму 390000 грн.;

●публічному акціонерному товариству «Первухинський цукровий завод» 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,45 тон, 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,5 тон, 25.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 204,1 тон, 09.06.2015 щебеню вапнякового, в кількості 199,8 тон, 25.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,15 тон, 25.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 205,15 тон, 16.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,9 тон, 08.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 197,7 тон, 13.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 273,5 тон, всього 1354 тон на загальну суму 541 600 грн.;

●філії «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницькій облавтодор» 08.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 54,1 тон. 02.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 28,3 тон, 09.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 20,65 тон, 09.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 24,9 тон, 08.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 40,7 тон, 08.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 48,6 тон, всього 217,25 тон, на загальну суму 25200 грн.;

●фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 18.07.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 196,4 тон, на суму 48658,1 грн., 19.07.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 137,85 тон, на суму 34 152,34 грн., 14.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 137,55 тон, на суму 49965,04 грн., 19.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 125,4 тон, на суму 45 555,55 грн., 21.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 126,4 тон, на суму 31315,6 грн., 26.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 126,4 тон, на суму 31315,6 грн., 28.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 206,46 тон, на суму 33892,2грн., 04.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 275,71 тон, на суму 100 184,35 грн., 06.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 203 тон, на суму 50293,25 грн., 08.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 136,5 тон, на суму 33817,88 грн., 10.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 68,2 тон, на суму 16896,55 грн., 26.10.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 67 тон, на суму 19296 грн., 27.10.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 71 тон, на суму 10720,75 грн., 30.10.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 595,6 тон, на суму 89933,22 грн., 06.11.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 506,7 тон, на суму 75509,67 грн., 11.11.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 66,2 тон, на суму 9 995,94 грн., всього 3046,37 тон каменю вапнякового, на загальну суму 682498 грн., а з врахування невстановленої кількості каменю вапнякового на загальну суму 1 089000 грн.;

●товариству з обмеженою відповідальністю «Іллінецький цукровий завод» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 154 116 грн.;

●приватному підприємству «Антіб» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 520000 грн.;

●фермерському господарству «Слобідське» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 17726 грн.;

●приватному підприємству «Земля Подільська» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 8430 грн.;

●товариству з обмеженою відповідальністю «ВБА Плюс» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 6300 грн.;

●приватному підприємству «Юхимівське» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 7162 грн.;

●приватному акціонерному товариству «Рахнянське Агромаш» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 15012 грн.;

●приватному підприємству «Зето» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 7357 грн.;

●товариству з обмеженою відповідальністю «Центртранском» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 20000 грн.;

всього на загальну суму 2827903,8 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок № 26007473962 ТОВ «ЮВЛ».

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_3, здійснюючи керівництво підконтрольним йому ТОВ «ЮВЛ», нічого не повідомляючи про свої злочинні наміри ОСОБА_7, надав вказівку останньому здійснювати перерахування коштів, які надійшли за реалізацію каменю вапнякового на корпоративну картку № 4239222000569058 ТОВ «ЮВЛ». Після чого ОСОБА_3 користувався зазначеною карткою, зняв із неї кошти, тобто розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ДП «Мурафський карєр» збитків на суму 2827903,8 грн., що перевищує понад 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_3 для оголошення про підозру та допиту в якості підозрюваного неодноразово викликався за допомогою почтового звязку та по телефону, однак, в зазначений час не зявився, місце його знаходження не відомо. Вручити йому повістку про виклик не представилося можливим, оскільки по місцю реєстрації: АДРЕСА_1 та місцю проживання: ІНФОРМАЦІЯ_5, відсутній, що підтверджується матеріалами, які знаходяться у кримінальному проваджені.

Підозрюваний ОСОБА_3 В.В.17.05.2016 оголошений в розшук.

Ухвалою слідчого суді Вінницького міського суду ОСОБА_10 від 19.05.2016 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3, з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_3 18.05.2017 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 19.05.2017 йому вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Михайленка А.В. 19.05.2017 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та згідно із ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_11 під час досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування; знищення, переховування або спотворення будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 завершується 28.09.2017, однак під час досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

1.ознайомити потерпілих (їх представників), підозрюваного з матеріалами досудового розслідування;

2.скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

3.провести інші процесуальні дії, які мають значення для судового розгляду.

Необхідність проведення вказаних процесуальних і слідчих (розшукових) дій перешкоджає завершенню досудового розслідування в термін дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у звязку з чим є необхідність продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_3 на строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, терміном на 60 діб.

Обґрунтовуючи зазначене клопотання слід врахувати той факт, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення відповідальність, за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, злочинними діями останнього Державному підприємству завдано шкоди на суму 2827903,8 грн., що в свою чергу перевищує понад 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, під час здійснення розслідування переховувався від органів досудового розслідування та перебував у розшуку. Крім того ОСОБА_3 схильний до вчинення інших злочинів, на це вказує той факт, що останній в 2009 році притягувався до кримінальної відповідальності та незважаючи на це продовжує вчиняти злочини, також невідомо місце роботи та місце проживання підозрюваного, оскільки він постійно вказував інше місце проживання. Окрім того, ОСОБА_3 не є жителем міста, області де проводиться досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому враховуючи зазначені обставини, можливо зробити висновок, що інші запобіжні заходи, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України та виконання покладених на нього обовязків.

Беручи до уваги вищезазначені ризики, які свідчать про неможливість їх запобігання шляхом застосуванням більш мяких запобіжних заходів, а також наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_3, оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_1 заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобовязаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені участині третійцієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Слідчий суддя оцінюючи в сукупності всі обставини кримінального провадження, враховуючи, що слідчий обрав формальний підхід до складання клопотання, порушив строки звернення з даним клопотанням до суду всупереч вимогам ч. 1 ст. 199 КПК України, в клопотанні не обґрунтував ризики передбаченні ст. 177 КПК України, не долучив до матеріалів клопотання постанову прокурора про продовження досудового розслідування, а тому продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_3 є необґрунтованим.

Враховуючи вищезазначене слідчий суддя переконується в доцільності відмовити в задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, оскільки воно подано з порушенням норм КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Враховуючи вищезазначене слідчий суддя переконується в доцільності відмовити в задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, оскільки воно подано з порушенням норм КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя