Ухвала суду № 69261373, 27.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20377/17

Провадження №1-кс/127/8688/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю нач. СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020000000235, від 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Посадові особи однієї з регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» зловживаючи службовим становищем запровадили протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за виділення та організацію затримки вантажних вагонів, в порушення чинних інструкцій ПАТ «Укрзалізниця», на коліях незагального користування і залізничних коліях різних станцій в інтересах комерційних структур, за що отримують неправомірну вигоду на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» від субєктів господарювання (експедиторські компанії).

В рамках кримінального провадження №42017020000000235 від 03.07.2017 встановлено, що для проведення протиправної діяльності працівник регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 використовує картковий рахунок відкритий у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В ході розслідування даного кримінального провадження для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб виникла необхідність у отриманні завірених копій банківських документів ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) щодо клієнта банку ОСОБА_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії банківських документів ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходиться у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні начальник СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів начальнику СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 та начальнику Жмеринського МРВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 до банківських документів клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що мають значення для провадження з правом здійснення їх ксерокопіювання та вилучення, які знаходяться у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме копії:

- відомостей про карткові рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта, тощо) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, які відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», проведені операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття рахунків по даний час в т.ч. в електронному вигляді;

- документи справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_2, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунку;

- заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

- документи справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_2, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунку;

- заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя