Ухвала суду № 69261316, 27.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №127/20639/17

Провадження №1-кс/127/8829/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Пелиха С.Д., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення огляду території ( на якій знаходяться споруди, гаражі, ангари, зерносховища, інші приміщення, транспортні засоби, залізничні вагони інша техніка), яка належить на праві власності Приватному малому підприємству «АТЛАНТ», директором якого є Січінава Гігла Отарович, за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Коцюбинського буд. 33а, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Пелих С.Д. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куцяк М.Ф.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170200000000302 від 01.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

01.09.2017 року за матеріалами відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області прокурором прокуратури Вінницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження за № 42017020000000302, що кваліфікується за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами ПМП «Атлант» (код ЄДРПОУ 23104400, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, буд. 21).

Так, співробітниками оперативного управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області, в ході відпрацювання субєктів господарської діяльності, які проводять операції на ринку зернопродуктів, встановлено факти, що можуть свідчити про продаж не облікованої продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ПМП «Атлант» (код ЄДРПОУ 23104400, податкова адреса: м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, буд. 21, вид діяльності: виробництво борошномельно-крупяної продукції, директор, головний бухгалтер, засновник Січінава Гігла Отарович, фактичне місцезнаходження м. Калинівка, вул. Коцюбинського, 33а), на теперішній час активно здійснює діяльність з придбання сільгосппродукції, яка зберігається на власних зерносховищах в м. Калинівці по вул. Коцюбинського, 33а. Дана зернопродукція придбана без оформлення відповідних документів за готівковий розрахунок. Відвантаження на реалізацію здійснюється залізничним транспортом. Відповідно до ЄРПН в 2017 році підприємством реєструвались податкові накладні лише на придбання електроенергії, газу та послуг з їх транспортування. Підприємство має у власності елеватор в м. Калинівці за вищевказаною адресою. В 2016 році виник податковий борг в сумі 151 тис. грн. У звязку із несплатою податкового боргу 15.09.2016р. описано майно на суму 204,7 тис. грн. Однак, відповідно до п. 87.9 ст. 87 ПКУ отримані кошти від господарської діяльності боржник повинен спрямовувати першочергово лише на погашення податкового боргу, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. Спрямування коштів боржником на погашення грошового зобовязання перед погашенням податкового боргу забороняється.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомили, що вони були свідками того, як в період з 21.09.2017 по 24.09.2017 на території ПМП «Атлант», яка розташована за адресою: м. Калинівці по вул. Коцюбинського, 33а, розвантажилось зернопродуктами чотири вантажних автомобілі. Однак, при цьому, до ГУ ДФС у Вінницькій області від представників ПМП «Атлант» не надійшло жодної інформації про придбання зернопродукції з метою проведення необхідного оподаткування.

Вищевказані факти вказують на неправомірну діяльність службових осіб ПМП «Атлант», які здійснюючи господарську діяльність умисно уникають від офіційного відображення проведених операцій з придбання та продажу сільгосппродукції, з метою приховування прибутку та непогашення податкового боргу.

Продукція сільськогосподарського виробництва, яка придбана без оформлення відповідних документів, за готівковий рахунок; товаротранспортні накладні; договори поставки продукції; картки складського обліку; накази, розпорядження, листування про придбання, відпуск вказаної продукції; книги вїзду - виїзду транспортних засобів ( у тому числі залізничного) на територію підприємства; трудові договори з найманими працівниками; трудові книжки; сертифікати походження та якості сільськогосподарської продукції; документи щодо лабораторних досліджень; відеозаписи з камер відеоспостережень території підприємства, а також інші документи на яких можуть міститись відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду, мають істотне значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. 110 та ст. 234, 237 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території ( на якій знаходяться споруди, гаражі, ангари, зерносховища, інші приміщення, транспортні засоби, залізничні вагони інша техніка), яка належить на праві власності Приватному малому підприємству «АТЛАНТ», директором якого є Січінава Гігла Отарович, за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Коцюбинського буд. 33а, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, членам слідчої групи та співробітникам ГУ ДФС у Вінницькій області за дорученням слідчого, дозвіл на проведення огляду території ( на якій знаходяться споруди, гаражі, ангари, зерносховища, інші приміщення, транспортні засоби, залізничні вагони інша техніка), яка належить на праві власності Приватному малому підприємству «АТЛАНТ», директором якого є Січінава Гігла Отарович, за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Коцюбинського буд. 33а, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, огляду та вилучення товарно-транспортних накладних; договорів поставки сільськогосподарської продукції; карток складського обліку; наказів; розпоряджень; листування про придбання, відпуск вказаної продукції; книг вїзду - виїзду транспортних засобів ( у тому числі залізничного сполучення) на територію підприємства; трудових договорів з найманими працівниками; трудових книг; сертифікатів походження та якості сільськогосподарської продукції; документів щодо лабораторних досліджень; відеозаписів з камер відеоспостережень, які розташовані на території підприємства, інші документів на яких можуть міститись відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можливо наявної продукції сільськогосподарського виробництва.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

;адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Коцюбинського буд. 33а, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, огляду та вилучення товарно-транспортних накладних; договорів поставки сільськогосподарської продукції; карток складського обліку; наказів; розпоряджень; листування про придбання, відпуск вказаної продукції; книг вїзду - виїзду транспортних засобів ( у тому числі залізничного сполучення) на територію підприємства; трудових договорів з найманими працівниками; трудових книг; сертифікатів походження та якості сільськогосподарської продукції; документів щодо лабораторних досліджень; відеозаписів з камер відеоспостережень, які розташовані на території підприємства, інші документів на яких можуть міститись відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можливо наявної продукції сільськогосподарського виробництва.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: